Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1261. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Ранее прокурор заявил, что с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, Боранбаев и Наханов вывели из ТОО «АзияГазЧунджа» около 4,8 млрд тенге.
[...] По соседству от их дома стоят особняки двух бывших замов Христенко в Министерстве промышленности — Андрея Реуса и Андрея Дементьева.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

1262. Ликеро-водочный спикер.

Состоятельный спикер Согласно декларации за 2020 год, у Усачёва есть участок в 554 кв. м с домом в 80 кв. м. Как выяснили «Хроники», недвижимость находится в Сыктывкаре. Также спикеру принадлежит квартира (51,5 кв. м), и одна квартира находится в пользовании (91,3 кв. м) и принадлежит супруге. Годовой доход спикера — более 7 млн руб. (более 96,5 тыс. долларов). Для понимания, медианный среднедушевой денежный доход населения в Коми в месяц — от силы 30 тысяч рублей (примерно 400 долларов США).
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

1263. Александра Гусова приняли за Александра Шварева.

«В начале февраля в полицию обратился российский бизнесмен и меценат, который сообщил, что злоумышленники вымогают у него денежные средства.
Дома у задержанного прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов изъяли у него компьютерную технику, средства связи и другие предметы.
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

1264. Александра Шукюрова припарковали на 13 лет.

... предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления), частью 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп), частью ...
В частности в ГКУ по капремонту многоквартирных жилых домов Москвы он прошел путь от начальника технического отдела по подготовке проектно-сметной документации до заместителя директора.
Дата: 19.12.2022 Копия в Google

1265. Шпионы Дмитрия Рыболовлева.

— Врезка К.ру Фото с камеры наблюдения у входной двери дома Дарьи Строкоус в Лос-Анджелесе Слежка за Дарьей Строкоус в самолете Также компания Arcanum по заданию Рыболовлева следила за арт-дилером Ивом Бувье, с которым миллиардер судился много лет ...
Денежные транзакции Дмитрий проводил через счета своего доверенного лица — Татьяны Бершеды, дочери бывшего 1-го замминистра иностранных дел Украины Евгения Бершеды, известного своей активной антироссийской позицией.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

1266. Дмитрию Атякину оформили плацкарту строгого режима.

Причем эти деньги пошли на оплату электроснабжения жилого дома Дмитрия Атякина.
Кроме них, под арест попали 5 земельных участков и денежные средства Дмитрия Атякина.
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

1267. Александр Селюнин отсидит экстерном.

Так, в 2020 году осужденный через близкого знакомого организовал на территории своего частного дома строительство придомового комплекса.
— Арест, наложенный на два автомобиля, и денежные средства в размере 74 тысяч рублей, судом сохранен, — сообщили в суде.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

1268. Александр Артемьев и Дмитрий Ярцев сыграли роли на 5 и 3,5 года.

В ходе ОРМ было установлено, что он обладает наличными средствами в размере не менее 5 млн долларов, домом в Майами и 5-ю квартирами в Москве.
... от полученных денежных средств. Были такие помощники и у Артемьева, через которых приходили хорошие деньги. А еще у Артемьева были осведомители об обнальных компаниях, которым причитался процент от полученной суммы, изъятой во время обыска. Денежные ...
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

1269. Дачные миллиарды.

Следующая и последняя серия — май 2021 года, когда супруга (уже вице-губернатора Петербурга) Максима Мейксина продает участок и расположенные на нем дома.
Вырученные денежные средства поступают в распоряжение предприятия и могут быть использованы в дальнейшем, например, для строительства новых объектов и восстановления ныне существующих.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

1270. Владимир Викторов отсидел свое до приговора.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по факту хищения денежных средств из банка «Мастер-капитал» ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило в декабре 2018 года.
Особенно в свете того, что уже через полгода мой подзащитный окажется дома,— заявил “Ъ” адвокат осужденного Викторова Константин Мусман.— Никаких доказательств виновности в мошенничестве моего клиента в деле нет, фирмы, которые следствие и суд сочли ...
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

1271. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

По данным “Ъ”, в среду утром возле дома на Кутузовском проспекте, где проживает 36-летний Станислав Матюхин, высадился весьма солидный десант из сотрудников ГУЭБиПК МВД, их окружных коллег, а также сотрудников столичного УФСБ.
В январе 1991 года при Геращенко прошла денежная реформа, решили обменять две купюры самого высокого номинала: 50 и 100 рублей.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

1272. Тещу растратчика Евгения Покушалова оставили без крыши.

Жилье площадью 267 кв. м в престижном доме на проспекте Академика Коптюга стоимостью около 37 млн руб. было оформлено на тещу Евгения Покушалова.
... не соответствуют его доходам»,— рассказали в ведомстве, добавив, что, помимо дорогостоящего жилья и иномарки, прокуратура потребовала конфискации крупной денежной суммы — 1,5 млн руб., около $360 тыс. и почти €12 тыс. Эти деньги были изъяты еще в ...
Дата: 26.04.2022 Копия в Google

1273. Глава ЦБ Набиуллина задекларировала 38,9 млн руб. за 2021 г.

... года, курирует вопросы наличного денежного обращения, а также разработку и реализацию мер по финансовому оздоровлению банков с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора. ИА "РБК", 15.04.2022, "Набиуллина заработала за год почти 39 млн руб.": Самым богатым членом правления Банка России, как и в позапрошлом году, стал зампред Михаил Алексеев. [...] В собственности у него автомобиль Audi A6, мотовездеход Yamaha, семь земельных участков, два жилых дома и три квартиры, площадь ...
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

1274. Козырная дама.

И нашу героиню связали близкие отношения с топ-менеджером компании «Золотая корона» (денежные переводы) Николаем Смирновым.
С того момента я стал замечать слежку также за собой, своим офисом и домом.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

1275. Резиденция Крутого заплутала в трастах.

Олигарх приобрел в собственность траста резиденцию в многоэтажном доме на знаменитом острове Fisher Island у российского композитора Игоря Крутого.
Помимо денежной компенсации Бурлаковы требуют исправить документы и назначить их законными владельцами.
Дата: 08.02.2022 Копия в Google

1276. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

Камзин жил у меня дома в Москве, был на моих праздниках, на крестинах моего ребенка, — говорит он в интервью.
«Продать наличные за безнал» означает не что иное, как операции обналичиванию денежных средств.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

1277. Криминал и номинал Игоря Войстратенко.

Особый интерес правоохранители проявляют как к способам организации противоправной деятельности, так и к способам распоряжения Игорем Войстратенко незаконно полученными денежными средствами.
Средства, вырученные от предпринимательской деятельности, семья Войстратенко вкладывала в обустройство шикарной резиденции с двумя домами площадью более 400 кв. м, зданием гаража площадью более 110 кв. м и иными хозяйственными постройками (с ...
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

1278. Кредиторы добурились до Юрия Бойко.

Суд посчитал, что она в составе группы лиц по предварительному сговору «совершила хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере в рамках исполнения контракта».
Еще в мою бытность мэром в 2012 году к нему уже были подключены жилые дома и коммерческие объекты.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

1279. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

Лицензии кредитное учреждение лишилось в ноябре 2015 года из-за предоставления недостоверной отчетности, неспособности удовлетворить требования кредиторов, а также размещения денежные средства в низкокачественные активы.
Например, у Александра Буйлова арестовано помещение площадью около 50 кв. м в уфимском бизнес-центре на улице Кирова, 107 и квартира площадью 39,8 кв. м на улице Маркса, 64. У Оксаны Миренковой — дома в Московской области, три квартиры на Рублевском ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

1280. Дмитрию Зотову прицепили второй состав.

По словам адвоката бизнесмена Романа Костенко, 7 июня в доме господина Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов.
«Похищенные денежные средства осели на счетах компаний с офшорной структурой собственности, одной из которых являлось ООО «ИнвестАктив».
Дата: 10.06.2021 Копия в Google