Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1301. Станислав Гребенщиков и Богдан Масан недореконструировали на срок.

На рабочем месте и в доме чиновника прошли обыски.
Денежные средства в бюджет Омской области возвращены не были, объект культурного наследия реконструирован иным подрядчиком за счет повторного выделения средств из госказны»,— говорится в деле.
Дата: 25.03.2020 Копия в Google

1302. Анатолий Терехов обманул Анатолия Сердюкова на 1,6 млрд руб.

Министр обороны РФ, как следует из материалов уголовного дела, «не располагая сведениями о намерении Терехова совершить хищение денежных средств, выделяемых на теплоснабжение, и будучи введенным в заблуждение и доверяя ему, дал согласие на закупку и ...
Надо отметить, что после обысков в служебном кабинете и доме господина Терехова он был освобожден от должности.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

1303. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

... признанное в марте 2016 года банкротом кредитное учреждение задолжало в общей сложности почти 4 млрд руб. В начале марта экс-банкир неожиданно появился в одной из трех принадлежащих ему квартир, в доме 62 на улице Усачева в столичном районе Хамовники ...
... Романова и иные неустановленные соучастники в период времени с 19.07.2013 г. по 29.01.2016 г. похитили денежные средства ООО «КБ Межтрастбанка» путём их перечисления без намерения возврата по фиктивным договорам на счета подконтрольных соучастникам ...
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

1304. Тимати "продался [власти] один раз, как честный общественный деятель".

"Почему из-за нефти у нас переизбыток денежных знаков в казне?
Для примера он вспоминает постановщика показов мод, работавшего в Москве за 250 тысяч рублей, а в 2017 году в Грозном за шоу дома мод дочери Кадырова получившего "Мерседес-Майбах" стоимостью 10 млн рублей.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

1305. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

Ребенка просто привели, отдали консьержке, (попросили), где он так живет, отведите его туда (…) Ни родственников, никого дома не было», — сообщил Галанский в эфире телеканала «Прямой».
... приобрела акции UMH Group, при этом часть средств — $246,1 млн — были выплачены TriLado Enterprise Inc в период с 3 апреля по 9 сентября 2013 «за счет полученных преступным путем денежных средств, поступивших со счетов предприятий, подконтрольных ОПГ ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

1306. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.

С лета к этому добавились и другие обвинения: в нарушении запрета на занятие предпринимательской деятельностью во время работы в правительстве, легализации денежных средств и мошенничестве в сфере кредитования.
Речь шла о 437 млн рублей на счетах, двух земельных участках, двух жилых домах, трех квартирах, машино-месте и т.д. Часть активов по решению судов была разморожена: этого добивалась защита Абызова, настаивая, что при первоначальных претензиях на 4 ...
Дата: 15.11.2019 Копия в Google

1307. Наталье Потаниной отказано в "бракоразводном туризме".

После раздела имущества Потаниной достались три земельных участка и два дома, один из которых расположен на Рублевке. Она также получила денежную компенсацию на сумму 380 млн руб. (половина стоимости квартиры в центре Москвы).
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

1308. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

Мы разрешили обвиняемому спокойно жить дома с близкими, но он этого не ценил», — заявил Новиков, упомянув, что считает раскаяние Гордеева в преступлениях «мнимым».
... Олега Андриянова управляет ООО «Инкор страхование», «Рыбстандарт» и «Селекционный центр аквакультуры», принимает ключевые решения по финансово-хозяйственной деятельности компаний, распределяет денежные потоки и получает доходы», — утверждал Новиков ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

1309. Чиновников Минкульта подвели под Соловецкий монастырь.

По версии следствия, для хищения денежных средств, выделенных в рамках программы «Развитие культуры и туризма» и ФЦП «Культура России» на реставрацию Соловецкого монастыря, чиновники привлекли тогдашнего гендиректора ООО «Сфера» Сергея Семикова и ...
У Владимира Цветнова при обыске дома нашли 25 миллионов рублей и драгоценности.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

1310. Сергей Петров стал невозвращенцем.

... Петрову заочно предъявлено обвинение в тяжком (санкция от пяти до десяти лет лишения свободы) преступлении — в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ...
В частности, при обыске в доме, где до отъезда жил Петров, были изъяты его фото с «известным политиком», который был застрелен.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

1311. Арестованным активам Михаила Абызова поставили оценку.

... жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты и машино-место в Москве. В июне суд наложил арест на 1667 обыкновенных акций общей стоимостью почти 170 000 руб. компании «Промышленные технологии», которая принадлежала Абызову. В то же время 22 августа Басманный суд Москвы отказался продлевать срок ареста нескольких счетов по делу экс-министра. [...] ТАСС, 22.08.2019 "Суд отказался продлевать срок ареста счетов по делу Абызова": Басманный суд Москвы отменил обеспечительные меры на денежные ...
Дата: 27.08.2019 Копия в Google

1312. Владимиру Смирнову насчитали еще 1,4 млрд руб. дольщиков.

Моя мама до сдачи дома не дожила» — такими фразами провожали они главу холдинга в коридоре суда.
Владельца "Норманна" арестовали на два месяца": По версии ГСУ ГУ МВД, владелец «Норманна» уводил перечисленные дольщиками денежные средства на счета подконтрольных ему компаний.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

1313. Андрей Миляев трудоустроил китайских нелегалов на свою лесопилку.

Согласно заявлению официального представителя СКР Светланы Петренко, «по месту жительства подозреваемого проведен обыск, в ходе которого, помимо прочего, изъяты банковские карты, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму ...
По версии следствия, общая сумма откатов в 2013–2017 годах составила 12 млн руб. Илья Шамратов признает факт сбора средств, но утверждает, что деньги тратились на «благие цели», в частности на помощь детскому дому.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

1314. Семейный подряд Орешкиных.

Фирмы были зарегистрированы в Москве, в подвале дома 21 по Анадырскому проезду.
Однако важно проследить, как и куда будут выводиться денежные средства в дальнейшем.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

1315. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

В его кабинете и доме были произведены обыски.
Александра Марданова Собеседники “Ъ” говорят, что обвинение во взятке касается незаконных действий, якобы связанных с созданием фиктивных документов о взыскании с юридических лиц денежных средств, на основе которых незаконно возбуждались ...
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

1316. Брянско-Смоленская империя Емели.

9 января 2005 года во дворе дома 48 на проспекте Маркса Хохла расстреляли из автоматов.
Оленев Банда Емели — в первую очередь хорошо организованная финансовая империя, полностью контролировавшая все денежные потоки в Брянской области и в значительной степени — в Смоленской.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

1317. Земельное ОПС Сафиюлы Магомедова растянулось до пляжа.

Кадастровые инженеры подыскивали земельные участки, а также граждан, желавших незаконно их приобрести, после чего предлагали свои услуги в качестве посредников при передаче денежных средств должностным лицам мэрии, управления Росреестра и филиала ...
Обыски по делу были проведены уже и в домах депутата Народного собрания, бывшего руководителя правового управления Махачкалы Фикрета Раджабова (сейчас он возглавляет в парламенте комитет по законодательству, законности, государственному строительству ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

1318. Марк Броновский осужден и освобожден.

Тогда же, после серии масштабных обысков в десятках коммерческих фирм и в домах предполагаемых участников преступного объединения, были задержаны несколько подозреваемых в руководстве группировкой и организации финансовых афер.
Как следует из материалов дела, они совершили хищение бюджетных денежных средств путем подачи в фискальные органы от имени ряда подконтрольных фиктивных организаций налоговых деклараций и пакета документов, якобы подтверждающих право юридических лиц ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

1319. Американская мечта Александра Соколова.

Например, в 2004 году он своим постановлением предоставил застройщику «Бюро-Техник ЛТД» земельный участок на улице Петра Комарова для строительства офиса управления МЧС. Вскоре на этом месте построили два здания — элитный жилой дом и бизнес-центр. По условиям договора, застройщик был обязан передать МЧС в собственность помещения на цокольном и первом этажах. Но помещения так никто и не передал. МЧС пришлось несколько лет судиться, чтобы получить денежную компенсацию. Зато в этом доме поселился ...
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

1320. Виталий Курсков отснимался на 24 года, Игорь Поплевко — на 16.

... изучения обнаруженных фотографий и видеозаписей удалось идентифицировать 10 потерпевших, которым на момент совершения преступлений в отношении них было от 8 до 17 лет. Как установил суд, в период с 2016 по 2018 годы 54-летний Виталий Курсков "на постоянной основе арендовал квартиру в одном из домов в Ленинском районе Астрахани, куда приглашал несовершеннолетних детей, в отношении которых совершал развратные действия и половые сношения, за что последние получали от него денежное вознаграждение ...
Дата: 10.04.2019 Копия в Google