Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1301. Алексей Хотин пиарился на однофамильцах.

Его нефтяные компании, входящие в концерн «Русь-Ойл», то и дело попадались на налоговых преступлениях.
Предложенная структура распространения фейковой информации сопровождается наглядной схемой.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

1302. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина Как "налоговый решальщик" организовал информатаку на экс-партнера по бизнесу Graff на Кипре и "кинул" на инвестиции Оригинал этого материала © "Московский монитор", 19.03.2019, Кто подставил Эмиля Гайнулина?
В период санкций возможное участие такого подрядчика, как ООО «Подводтрубопроводстрой», в черных и серых схемах может больно ударить по бизнесу государства – это хорошо понимают заказчики пиар-кампании против Гайнулина.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

1303. Госзаказы от президента и премьера.

Иными словами, схема с единственным поставщиком, который затем перепоручает исполнение контрактов субподрядчикам, нужна лишь затем, чтобы поставщик забрал себе почти 800 млн рублей разницы.
В частности, он занимался вопросами объединения Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы.
Дата: 27.02.2019 Копия в Google

1304. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

В 2016 году Татьяна Навка наняла финансового консультанта из компании Protax Services Inc Илью Быкова для проверки ее налогового статуса и продажи квартиры на Манхэттене.
Мы будем благодарны за предоставление любой информации о вероятных коррупционных схемах, участниками которых они могли быть.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

1305. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

... и приобрели ряд юридических лиц, с целью прикрытия незаконной деятельности, конвертации денежных средств, оформление бестоварных операций, легализации денежных средств и имущества и оказания услуг по искусственному уменьшению налоговых обязательств ...
Другое предприятие ООО "Модус-Инструмент" во времена губернаторства Игоря Райнина тоже судилось с "Электротяжмашем", и по той же схеме.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

1306. Семейный подряд Бориса Обносова.

Компания Зориковой и Масленского вместе с еще одним участником аукциона использовали так называемую зеркальную схему.
Как показывает судебная практика в отношении других российских компаний, фиктивные британские фирмы часто используются при экспорте или импорте товаров для того, чтобы минимизировать таможенные и налоговые платежи в бюджет России.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

1307. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

[...] В настоящее время в отношении Equix Group Ltd налоговые и правоохранительные органы Кипра проводят проверку на предмет отмывания преступных доходов и незаконном получении НДС на территории Европейского Союза. Руслан Ростовцев и угольные схемы Руслан Ростовцев Теперь обратимся к другому фигуранту нашего расследования, Руслану Ростовцеву – партнеру Рустэма Магдеева.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

1308. Александру Шестуну предъявили земельную схему.

Александру Шестуну предъявили земельную схему Дело на главу Серпуховского района Подмосковья завели из-за 4 домиков для сторожей Оригинал этого материала © ИА "РБК", 19.06.2018, Дело Шестуна завели из-за домиков для сторожей, Фото: via "Московская ...
В документе утверждается, что предприниматели достоверно знали: если на этой земле будут находиться строения, то у них будет первоочередное право приобрести ее в собственность по заниженной налоговой ставке — в соответствии с Земельным кодексом ...
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

1309. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

— Врезка К.ру] В своем интервью «Азии-плюс» Муродали Алимардон признал, что это он создал схему распределения средств в хлопковом секторе, но якобы руководствовался самыми благими намерениями, направленными на развитие отрасли.
... коммерции Абдукарима Курбонова, где Россия традиционно прячется под маской Таджикистана, Москва превращается в Душанбе, Налоговый кодекс РФ — в Налоговый кодекс Таджикистана, а сотрудники статистических служб приводят данные за предстоящие два года ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

1310. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.

На конец 2014 года сумма задолженности Zoranson Holdings Limited перед другой компанией из схемы A.J.K. Corporate Services — Mount Investment Holdings Limited превысила 3,16 миллиона долларов.
За переоформление квартиры во Франции, по словам Навального, Арам Габрелянов отдал налоговым органам Пятой республики 21 миллион рублей — это чуть больше 7% от того, что шеф «Лайфа» платит в России.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

1311. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... коттеджа в Барвихе (каждый почти по 400 кв. м), участки (1,5 тыс. и 800 кв. м) в Ленинском районе Подмосковья и еще один дом (около 860 кв. м) там же. По мнению ВТБ, это часть спланированной схемы и переходы прав собственности необходимо аннулировать ...
25 января 2016 г. ТПК «Яшма» была признана банкротом, сейчас в реестр кредиторов включены требования на 31,7 млрд руб., из которых около 10 млрд — требования налоговых органов.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

1312. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

В 1997-м он избирается первый раз депутатом Московской областной думы, где был заместителем председателя Комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике.
Есть только предположения, что при помощи различных схем на таможне в Россию почти круглогодично ввозятся ягоды из Турции и Польши и через "Совхоз имени Ленина" реализуются в торговых сетях Москвы и Подмосковья как клубника, выращенная на совхозных ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

1313. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

"Прохоров не обвиняется ни в каких преступлениях, — уточняет автор статьи, — и для богатых публичных лиц является распространенной практикой использовать офшорные юрисдикции и анонимные компании, чтобы прятать активы и избегать налоговых обязательств ...
"Мы видим схему использования российских грязных денег с нехорошими целями", — сказал изданию Дэниел Фрид, бывший американский координатор санкционной политики при администрации Обамы.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

1314. "Тролли" на экспорт.

Внутри организации используется классическая схема: единый руководитель и кураторы направлений.
Налоговые проблемы, проблема геев, сексуальных меньшинств, оружия.
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

1315. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

... не юристом, как называет его Браудер; нет никаких доказательств, что он был избит в тюрьме, как это утверждает Браудер; и из полицейских протоколов и судебных заключений следует, что он был задержан не потому, что «раскопал» якобы мошенническую схему ...
Я уверен, вы знаете, что в судебных документах, и в новом фильме содержатся обвинения в ваш адрес: что вы придумали эту историю <с убийством> Магнитского как свидетеля, чтобы прикрыть свою собственную предполагаемую налоговую аферу.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

1316. "Министерство правды" Браудера против Некрасова.

Джон Уильямс: «Отчасти его <Некрасова> «репортёрский» аргумент базируется на том, что Магнитский лишь упомянул схему уклонения от уплаты налогов на 230 миллионов долларов уже после того, как Браудер публично заявил об этом. Ты не знаешь, это правда? (упоминалось ли это где-то еще)». Роберт Отто: «Хм, да? И что это меняет? Факт воровства имел место 24 декабря 2007 года. В тот день 28-я налоговая инспекция одобрила возмещение налогов для незаконно перерегистрированных фирм.
Дата: 28.08.2017 Копия в Google

1317. Рустэм Хамитов построил "крышу" вместо квартир.

Более того, Хамитов всё чаще называется главным бенефициаром тех коррупционных схем, которые и привели к тяжелейшему жилищно-строительному кризису.
Ни в одной из налоговых деклараций Хамитова, который, как и все чиновники, обязан отчитываться перед россиянами о своих доходах, этого дома, разумеется, нет. Но жители Сорочан прекрасно знают, кто хозяин этого имения.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

1318. Лесные братья.

Пропали активы более чем на 5 млн руб. Примерно по аналогичной схеме у братьев получился контроль над кировским ФГУП «Завод «Сельмаш», производящем продукцию для ВПК. В 2005 году завод с активами на 1 млрд руб. возглавил Александр Чурин, бывший налоговый инспектор по делам банкротных предприятий.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

1319. Аудитор с большой дороги.

Финальным аккордом схемы стало отчуждение БТА вместе с «отжатыми» у ККБ активами и ликвидностью в пользу менеджмента, а также открытие ККБ льготной кредитной линии БТА на более чем 2 млрд долл.
Но вскоре Смиту этого показалось мало, и он решил повысить должность и зарплату супруги, поставив её на одну из важнейших позиций в аудиторском бизнесе: руководителя налогового департамента.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

1320. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

Источник в банковских кругах утверждает, что Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.
... в налоговой полиции в родном Ростове-на-Дону и помимо прочего инспектировал тогда и структуры РЖД, которыми руководил Виктор Харченко. Это знакомство, видимо, оказалось весьма полезным для обоих. С тех пор строитель-железнодорожник и налоговый ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google