Одной из самых масштабных афер, затронувшей интересы 73 собственников, стало дело кооператива «Фауна», разбирательства вокруг которого длятся уже около двадцати лет. Дело в том, что еще в 92 году военнослужащим одной из частей ССО выделили в бессрочное пользование земельный участок для ведения подсобно-хозяйственной деятельности.
Дата: 08.06.2012
Копия в Google
Владимир Тунгусов А затем Тунгусов же подсказал Лашманкину аферу, в результате которой супруга последнего стала собственником особняка в центре города.
Дата: 23.01.2012
Копия в Google
Относительно обычных болельщиков предлагается обмениваться данными об их количестве, идентификации, флагах, аферах, информацией о забронированных гостиницах, где они намерены остановиться перед матчем, и о транспорте, на котором они собираются приехать в страну.
Дата: 30.12.2011
Копия в Google
По версии полиции Испании, эти люди легализовывали средства, поступившие из России от афер с возмещением налога на добавленную стоимость и незаконных банковских операций.
Дата: 30.11.2011
Копия в Google
Следствие полагает, что Элизабет Елена Вон Мессинг курировала зарубежную часть этой аферы — иностранные компании, на счета которых переводились безналичные платежи, работу с банками и т. д. А уже собственно снятием денег и их доставкой в Россию, по версии следствия, занимался Игорь Перепеч.
Дата: 26.09.2011
Копия в Google
Во всех аферах фигурируют одни и те же офшоры, налоговые инспекции, регистрирующие органы, эксперты, нотариусы и даже судьи.
Дата: 16.08.2011
Копия в Google
Масштаб аферы позволила определить первая же строительная экспертиза выполненных на ТРЦ работ, проведенная Российским федеральным центром судебной экспертизы при Минюсте, объем работ, выполненных «Монотек Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Шикерти».
Дата: 22.07.2011
Копия в Google
За исключение из списка Андрей Воронин потребовал у Рустама Бахтиозина $1 млн. Задержание участников этой аферы также провели сотрудники ДЭБа.
Дата: 03.06.2011
Копия в Google
Ведь если «заговору» против аэропорта нет еще и года, то спорам за миллиард уже больше двух лет. Куратором «миллиардной аферы» со стороны «Домодедова» с самого начала выступал председатель наблюдательного совета «Ист Лайн» Валерий Коган.
Дата: 02.06.2011
Копия в Google
Государственный бюджет потерял десятки, если не сотни миллионы долларов, однако никто из участников этой аферы наказания не понес.
Дата: 17.11.2008
Копия в Google
Ведь все было на самом деле, в настоящей жизни: и «Голден АДА», и «Хопер-Инвест», и компьютерные аферы, и наезд на «Образованные медиа», и борьба с одной рыбной «мафией» в интересах совсем другой (американской).
Дата: 22.09.2008
Копия в Google
Колесо закрутилось, но в какой-то момент по вине «Итальянца» и его подручных - Исаева, Круглова и Зельдмана, которые обеспечивали техническую проработку вопроса, информация об афере просочилась наружу и сделка сорвалась.
Дата: 15.09.2008
Копия в Google
А про аферу со спутниковыми тарелками, поставленными «Кросной» за счет бюджета Минобразования для интернетизации школ вообще по рынку до сих пор ходят легенды – и в этом дерзком проекте выкачивания средств из госбюджета чувствуется рука опытного советника, простите, консильери…
Дата: 24.06.2008
Копия в Google