Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1321. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

А крупный бизнес проявляет интерес к отраслевым и «денежным» комитетам.
В соавторстве с Сергеем Мироновым она внесла законопроект, дающий право общедомовому собранию собственников принимать решение по благоустройству земельного участка многоквартирного дома (№130252-7).
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

1322. Правила воспитания от Игоря Зюзина.

Все ее денежные средства были получены от мужа.
Олигарх в ожидании доктора Семейная драма в доме Зюзина, думается, вполне может привлечь внимание первых лиц государства с учетом "калибра" Игоря Зюзина как бизнесмена.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

1323. Съемочная квартира Виталия Курскова.

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 год 53-летний обвиняемый на постоянной основе арендовал квартиру в одном из домов в Ленинском районе Астрахани, куда приглашал несовершеннолетних, в отношении которых совершал развратные действия и половые сношения, за что последние получали от него денежное вознаграждение.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

1324. Александр Петров продал немного служебной тайны.

... отдела УФНС по Самарской области Александр Петров задержан с поличным при получении взятки через двух посредников в размере 1,5 млн руб. Операция проходила в понедельник в районе торгового центра сети мебельных магазинов и товаров для дома Hoff ...
26 ноября руководитель контрольного отдела налоговой службы получил через тех же посредников взятку в 200 тыс. руб. и муляж денежных средств в размере 800 тыс. руб. [...] Как ответили “Ъ-Волга” в пресс-службе ФСБ, другие подробности задержания пока ...
Дата: 29.11.2018 Копия в Google

1325. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Артем Комаров Так или иначе 11 декабря 2015 года аффилированная с ЧТПЗ компания Cadauro Ltd, зарегистрированная на Кипре, осуществила перевод денежных средств в размере 3,933,173.00 Долларов США, со своего счёта в кипрском банке Hellenic Bank на счёт компании Equix Diamonds DMCC, зарегистрированной в Объединённых Арабских Эмиратах, в банке Emirates NBD. Основанием для платежа якобы послужила счёт-фактура на оплату ювелирных изделий производства британского ювелирного дома Graff Diamonds Ltd ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

1326. Евгений Арапов взял "однушкой" за 1,3 млн руб.

Бизнесмен предоставил градоначальнику право на однокомнатную квартиру в многоквартирном жилом доме, который строится на улице Терешковой в Оренбурге, стоимостью 1,3 млн руб. Чиновник обещал бизнесмену общее покровительство и попустительство по службе ...
... денежных средств моей супруге. Он пояснил, что из его кабинета были изъяты денежные средства в размере 4,17 млн рублей. Часть этих денежных средств — наследство его жены, которое досталось после смерти близкого родственника. Также там были денежные ...
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

1327. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

Уголовное дело о хищении денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Пушкино» было возбуждено ГСУ СКР по Московской области в июне 2016 года по заявлению АСВ. Разбираясь в финансовой документации банка (лишен лицензии 30 сентября 2013 года ...
Подконтрольным последнему ЗАО «Стройинвест» и ООО «Стройстрим» банком «Пушкино» и был выдан кредит в размере 600 млн руб. Предполагалось, что эти деньги пойдут на строительство 11 многоквартирных жилых домов на Вишневой улице в подмосковной Рузе.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

1328. Рамзану Цицулаеву нашли дело.

По версии следствия, в 2014 году Рамзан Цицулаев, отстаивая интересы своего делового партнера, основателя и совладельца платежной системы Delta Key Андрея Новикова, организовал похищение теневого финансиста Али Закриева, специализировавшегося на обналичке и выводе денежных средств из оборота. Господин Закриев, как полагали партнеры, получил от господина Новикова 110 млн руб., но не вернул их ни в каком виде. Обнальщика двое суток продержали в частном доме, вынудив написать долговую расписку на ...
Дата: 22.05.2018 Копия в Google

1329. Александра Летягина арестовали за "домашние задания".

4 мая мероприятия продолжились уже у них дома.
И когда бизнесмены вовремя не выделяли им оговоренные денежные средства, которые затем следствие квалифицировало как коммерческий подкуп, фигуранты дела звонили партнерам и говорили, что те не выполняют домашнее задание в срок»,— рассказал собеседник ...
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

1330. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

... мошеннической, оценив доли более чем в 1,2 млрд руб. После этого, считает следствие, господин Меркулов, снова незаконно продал ООО «Леара» за 400 млн руб. нежилые помещения «Вектра-Актив недвижимости» в доме 8 на 2-й Брестской улице в центре Москвы ...
У банка не хватало персонала и опыта, что мешало ему предотвращать отмывание денежных средств и финансирование терроризма, а также соблюдать международные санкции, говорится в сообщении.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

1331. К делу Гайзера приобщили таблицу Excel.

Отвечая на вопросы гособвинителя Людмилы Собчук, заключивший досудебное соглашение с прокуратурой о сотрудничестве Константин Ромаданов рассказал, что денежные средства для людей из окружения экс-губернатора Вячеслава Гайзера из «общака» ОПС передавались по поручению заместителя главы региона Алексея Чернова. Схема выдачи фиксированных «гонораров» состояла в том, что у себя дома на улице Морозова в Сыктывкаре Константин Ромаданов заносил в таблицу Excel зашифрованные имена получателей ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

1332. Пиратская бухта "Транснефти".

Можно предположить, что теперь денежный поток Киреева в его кипрские офшоры существенно вырастет, а сам он спустя какое-то время окончательно переберется за пределы России.
В 1998 году жена и дети Киреева поселились в просторном доме в кипрском городе Фамагуста.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

1333. Каплун и Моргульчик брали по-черному.

В качестве оплаты за другую рекламу коммерсанты согласились поставить дачнику Моргульчику керамогранит — видимо, для облицовки нового загородного дома.
Отдельная история — с организацией офшорных компаний и незаконных «дочек» РБК, которые Моргульчик и Каплун использовали для увода денежных средств холдинга и минимизации налогов после проведенного IPO. Стоит ли удивляться, что за время руководства ...
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

1334. Замок и две виллы Березовского куплены на "отмытые" €33,4 млн.

Французской юстиции, указывает агентство, понадобилось 10 лет, чтобы разобраться во взаимосвязях компаний по всему миру и проследить денежные потоки, которые должны были финансировать приобретение замка и прилегающей к нему территории.
Борис Березовский, объявленный Россией в розыск с апреля 1999 года, был найден мертвым в своем загородном доме под Лондоном в марте 2013 года.
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

1335. Квартиры-хранилища Дмитрия Захарченко.

По его словам, эти деньги Захарченко хранил в рабочем кабинете, машине, двух квартирах, которые практически превратились в денежное хранилище.
Имущество Захарченко оценивают почти в 9 млрд руб., эту сумму нашли у полковника при обысках дома.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

1336. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

По ходатайству следственного департамента МВД, возбудившего уголовное дело по ст. 210 и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация преступного сообщества по привлечению денежных средств), все они были заключены судом под стражу.
В свое время он являлся председателем совета директоров Востоккредитбанка (лишен лицензии в ноябре 2010 года, а в феврале 2011 года признан банкротом) и попечителем сразу пяти детских домов в Хабаровском крае.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

1337. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.

«Даур Барганджия — это единственный человек, который получил денежные средства и по различным мотивам уклоняется от возврата.
Не дома же под подушкой хранить.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

1338. "Не надо всуе трепать имя "условной госкомпании".

... Фото: via ТАСС Екатерина Брызгалова, Ксения Болецкая Игорь Сечин Нефтяная компания «Роснефть» подала иск к издательскому дому «Коммерсантъ» 2 октября, следует из картотеки арбитражных дел. Претензии «Роснефти» вызвала статья «Исправленного три года ...
Пока «Роснефть» не выдвинула денежных требований к издательству, так как иск носит «воспитательный характер», сказал «Ведомостям» вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

1339. Строителю "Крестов-2" предъявили "десятину".

[47news.ru, 31.08.2017, "В доме, где жил сын Валентины Матвиенко, ФСБ нашла взятку в 350 млн": Но 47news узнал, что 30 августа возбуждено еще одно уголовное дело в отношении самого Мойсеенко по "встречной" части шестой статьи 290 УК — "получение ...
Как рассказали “Ъ” в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, «в марте 2010 года Мойсеенко предложил генеральному директору ООО “Петроинвест” Хамхокову за денежное вознаграждение в размере не менее 10% от каждого перечисления денежных средств, поступающих на ...
Дата: 01.09.2017 Копия в Google

1340. "Мечелу" долили долгов.

... на 31 марта 2017 года, он составлял около $7,9 млрд), выплата этих средств может быть болезненной с учетом того, что компания ?сейчас старается экономить и пускать весь свой свободный денежный поток на снижение долговой нагрузки, добавляет эксперт ...
«Я считаю, что этому делу необходима дополнительная экспертиза, тем более что одна из сторон не согласна с выводами привлеченных экспертов», — добавил он. Обыски у Варшавского Вадим Варшавский В декабре 2016 года дома и в офисах Варшавского прошли ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google