* * * «...Рапорты ФБР и Интерпола, – писал журналист США Кнут Ройс, – утверждают, что Trans Commodities, Inc. отмыла миллионы долларов и Чёрные использовали её для афер с банковскими документами в начале 1990-х годов, когда братья замышляли захват большей части российской металлургической промышленности, особенно алюминиевой, с помощью предполагаемых хищений, отмывания денег и убийств».
Дата: 26.03.2008
Копия в Google
Судебные баталии вокруг той аферы продолжаются до сих пор. Кстати, тот обворованный колхоз, земли которого облюбовали олигархи, назывался весьма символично – «Россия»…
Дата: 28.02.2008
Копия в Google
Однако то, что он был в курсе всего происходившего и, более того, был прямым свидетелем грандиозной финансовой аферы, олигарх готов засвидетельствовать под присягой в любом суде — украинском или английском.
Дата: 05.09.2007
Копия в Google
В июле 1997 г., выступая в Госдуме, тогдашний председатель Центробанка С. Дубинин обвинил Вавилова в совершении ряда преступлений, в т.ч. в организации аферы с хищением денег, выделенных на реализацию «истребительного контракта» с Индией.
Дата: 30.03.2007
Копия в Google
Дело дошло до того, что сотрудники администрации пытались спрятать от зоркого ока прокурора свои финансовые аферы, уложив вещдок в коробку из-под ксерокса и отправив с ней водителя вниз по пожарной лестнице.
Дата: 26.03.2007
Копия в Google
Всего, по данным следствия, хищение 18 млн акцизных марок позволило организаторам аферы уклониться от уплаты акцизных сборов на сумму 250 млн рублей.
Дата: 02.03.2007
Копия в Google
По одной из версий, в ходе своей деятельности банкир натолкнулся на следы организаторов финансовых афер с фальшивыми авизо и стал разматывать преступную цепочку (заметим, что исполнители преступления прибыли с Украины).
Дата: 31.10.2006
Копия в Google
Напомним, что крупнейшую в израильской истории аферу, фигурантом которой некоторое время был Владимир Гусинский, раскрыли весной 2004 года.
Дата: 13.06.2006
Копия в Google
Не это ли стало истинной причиной отказа журналистам, кстати, сотрудникам органов внутренних дел, в ознакомлении с некоторыми деталями этой аферы?
Дата: 26.05.2006
Копия в Google
А фактически обокраденным инвесторам возмущаться было не с руки, так как, едва узнав о методах своего агента, им было проще с ним поделиться, нежели предавать аферу огласке.
Дата: 17.04.2006
Копия в Google
І лише на стадії її укладення та підписання між сторонами ( Ющенко В.А. – Чекалов М.Г.) виник злочинний умисел на розкрадання коштів, що пояснюється вищезазначеними аферами з додатками.
Дата: 08.02.2006
Копия в Google
Возможно, что ему даже удастся каким-то образом «отвертеться» от этой истории, хотя его подельники, судя по стенограммам допросов, не очень заботятся о его реноме и вполне могут назвать Токаева главным идеологом аферы.
Дата: 18.07.2005
Копия в Google