По словам Брейера, его клиент, который проживает в Москве, был арестован в понедельник в Берне в Швейцарии, куда приехал для переговоров со швейцарскими властями, заморозившими часть счетов его дочери.
Дата: 04.05.2005
Копия в Google
Самой известной аффилированной с ЮКОСом голландской компанией является его 100-процентная "дочка" Yukos Finance B.V. -- формальный владелец практически всех основных зарубежных активов ЮКОСа: 53,7% акций литовского нефтеперерабатывающего концерна Mazeikiu Nafta, 49% акций словацкого оператора Transpetrol, 100% акций норвежской Davy Process, а также 100% акций трейдера ЮКОСа швейцарской компании Petroval S.A. -- их Yukos Finance B.V. выкупил у голландской компании, которая, как считалось ...
Дата: 14.03.2005
Копия в Google
У Шалвы Петровича по его грузинско-еврейской родственной линии обнаружилась богатая бабушка-миллионерша, очень вовремя преставившаяся, которая отписала внуку-госслужащему все свои скромные пожитки и кубышку в сейфе швейцарского загранбанка.
Дата: 15.12.2004
Копия в Google
В Минтрансе до сих пор ходит легенда о том, как в своё время Франк помог олигарху легализовать перевод денег иностранных представительств «Аэрофлота» на счета швейцарской фирмы «Андава».
Дата: 26.08.2004
Копия в Google
Решение арбитражного органа Международной торговой палаты последовало за чрезвычайным заявлением председателя Женевского арбитражного трибунала о том, что он подал заявление в швейцарскую полицию.
Дата: 26.08.2004
Копия в Google
Это дело было начато в 2001 году швейцарскими органами юстиции, которые заблокировали в банках Цюриха счета нескольких политиков и военных Перу.
Дата: 04.06.2004
Копия в Google
В частности, руководитель следственной бригады Генеральной прокуратуры РФ по «делу Листьева» Петр Трибой (сейчас он уже уволился) в октябре 1997 года побывал в Швейцарии, где допросил по поводу убийства Листьева скандально известного бизнесмена Сергея Михайлова (этот человек был арестован швейцарскими правоохранительными органами по подозрению в отмывании "грязных" денег, назывался главой солнцевской группировки, но потом был оправдан).
Дата: 15.01.2004
Копия в Google
Это совладелец компании Владимир Дубов (впрочем, "Единая Россия" исключила его из своих рядов и в Думу он не пройдет), у которого наряду с депозитом в аффилированном с "ЮКОСом" инвестбанке "Траст" (87,1 млн руб.) еще 69,3 млн руб. хранится в швейцарском UBS AG. У бывшего топ-менеджера банка МЕНАТЕП и "ЮКОСа" Константина Кагаловского 465,8 млн руб. в "Трасте", по 2,1 млн руб. в российском Райффайзенбанке и ММБ, а также более 1 млрд руб. в пяти западных банках - от Deutcshe Bank до малоизвестных.
Дата: 11.12.2003
Копия в Google
Про этот центр журналисты, за отсутствием официальных биографий, рассказывают массу небылиц: что Миша с товарищами ввозил из-за рубежа поддельный коньяк «Наполеон» и паленую швейцарскую водку из Польши (как раз начиналась эпоха спирта «Роял»), «варил» джинсы (и сейчас якобы любит их носить).
Дата: 09.12.2003
Копия в Google
С присущим ему размахом Роман Абрамович попытался купить все лучшее на швейцарском альпийском курорте более чем за 150 млн фунтов, то есть за ту же сумму, в какую обошелся футбольный клуб.
Дата: 18.11.2003
Копия в Google
1 ноября 1995 года гендиректор «Спартака» Лариса Нечаева (позже убитая) в письме президенту РФС Колоскову просит его перевести 600 тыс. швейцарских франков в Banko Cеntral Hispano в Барселоне.
Дата: 02.06.2003
Копия в Google
Занимая должность вице-премьера и главы Госкомимущества (ГКИ), чиновник в январе 1997 года продал за 100 тыс. долларов швейцарской компании Servina Trading S. A. авторские права на книгу о приватизации в России с громким названием "Распродажа советской империи".
Дата: 06.05.2003
Копия в Google
Бабок – до хрена, пара фирмочек с миллиардными оборотами наверняка в России осталось, со швейцарскими банками, все чики-поки, живут себе бывшие олигархи и радуются.
Дата: 30.01.2003
Копия в Google
... российскую казну, а в кассу бельгийского филиала фирмы “Голден АДА” – и в итоге, как узнал агент ФБР Дэвидсон, осели на счетах в швейцарских банках. Воистину – удивительная, загадочная страна, думал агент Дэвидсон. Путем скольких сложных манипуляций, с каким неистовым размахом, по каким запутаннейшим схемам, с привлечением скольких сил и средств русские чиновники воплощают свои вполне понятные замыслы по преобразованию контролируемых ими отечественных богатств в личные счета в швейцарских банках ...
Дата: 04.10.2002
Копия в Google
- Я несколько раз беседовал с Сергеем Анатольевичем Михайловым, который, как известно, победил швейцарскую Фемиду и даже отсудил у нее огромные деньги за незаконный арест и отсидку в тюрьме.
Дата: 11.09.2002
Копия в Google