Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1361. Страшная налоговая тайна.

Ходорковскому Михаилу Борисовичу уже предъявлены обвинения по 7 статьям (не по одной, заметьте), как-то: мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата ( ст.160 УК РФ), неисполнение судебных решений (ст.315 УК РФ), подделка документов (ст.327 ...
Они-то и проголосовали за инвестиционную программу по строительству и реконструкции автозаправочных станций стоимостью 2,73 млрд.
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

1362. Покушение на сына президента футбольного клуба ЦСКА.

Поступил в Харьковский институт инженеров коммунального строительства, но не окончил его. С 1986 года живу в Москве.
В конце прошлого года Суринов неожиданно был арестован Генпрокуратурой РФ по обвинению в мошенничестве.
Дата: 10.02.2005 Копия в Google

1363. Система СПАГ в лицах.

История скандала Германская полиция заинтересовалась компанией СПАГ потому, что один из ее руководителей Рудольф Риттер, гражданин Лихтенштейна, и Ойген фон Хоффен (он же Ойген Хиб) были заподозрены в мошенничестве и отмывании денег известных ...
... немцев.) Система СПАГ в лицах (Европа) Фирма СПАГ (штаб-квартира в Германии, в Морфелъдене на Опельштрассе) появилась в 1992 году и занималась практически всем, что касается недвижимости: в частности, инвестициями в строительство и реконструкцию ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

1364. Губернатор Титов под следствием.

На ОАО «Техтрансстрой» поступили сотни заявок на строительство подобных домов из северных районов страны.
*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.01.2005 Как преследовали губернатора Титова С августа 2002 года Константин Титов проходил свидетелем по уголовному делу о хищениях в 1994-1995 годах путем мошенничества машин при проведении компанией ...
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

1365. К руководству "Единой России" и в правоохранительные органы.

... капитал ЛХК. Уголовное дело №0338005/№210 было возбуждено 11 сентября 2003 по ст. 159 ч. 3 п. «б» УК РФ (мошенничество) по факту умышленного завышения генеральным директором МП «Рута» В.И. Руновым по сговору с В.Я.Крупчаком (генеральным директором ...
... Юрьева М.С. Однако Крупчак В.Я., пользуясь поддержкой бывшего заместителя Председателя ЦИК по партийному строительству Крижанской Ю.С., называл себя лидером Новодвинского отделения и вел раскольническую деятельность в партийной организации ...
Дата: 26.11.2004 Копия в Google

1366. НТВ: "Теракт с предоплатой."

На депозитных счетах местного Батабанка было прокручено более 5 миллионов долларов, предназначавшихся для финансирования портового строительства.
... дела по факту организации преступной группы и признакам мошенничества в особо крупных размерах». • «В 1997-м в Нефтеюганске возникло уголовное дело «по факту организации преступной организации и признакам мошенничества в особо крупных размерах ...
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

1367. "Здравствуйте, это Вячеслав Кириллович из Нью-Йорка".

Первые миллионы мафия наших эмигрантов сделала на бензине, потом начались биржевые мошенничества, сейчас действительно упор на медицинские страховки и подставные ДТП. Сотрудничество с итальянской мафией прослеживается везде.
Дело в отношении участников международной организованной группы, занимавшейся хищением денег при строительстве в Москве комплекса «Царев сад» (всего похищено и легализовано около 80 миллионов долларов США), возбуждено по материалам оперативной ...
Дата: 02.06.2004 Копия в Google

1368. Параноик Абрамович.

Тем не менее, как сообщается, что он вложил более 100 миллионов фунтов собственных средств в модернизацию разваливающейся инфраструктуры округа, строительство школ, больниц и даже катка.
Сорокалетний Ходорковский сейчас находится за решеткой в Москве по обвинению в мошенничестве, а Березовский, чье состояние оценивается в 1,8 миллиарда фунтов, в сентябре прошлого года получил политическое убежище в Британии.
Дата: 27.04.2004 Копия в Google

1369. Владимир Вечорко: "Ростовский газ очень плохо пахнет.

— В настоящее время ЗАО “Союзпроминвест” является акционером ЗАО “Донгаздобычи”, по окончании строительства газопровода и принятия его государственной комиссией ЗАО “Союзпроминвест” начал реализовывать природный газ по газопроводу.
Заведено уголовное дело на Безлепкина — вот улика, два уголовных дела на Безлепкина — одно по факту мошенничества, второе — векселя.
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

1370. Хованов Андрей Николаевич.

Помимо этого против Янковского прокуратурой г. Москвы был возбужден ряд уголовных дел, начиная с дела "о заказном убийстве" (покушение на убийство вице-мэра г. Москвы Иосифа Орджоникидзе в 2001 году) и заканчивая "мошенничеством в особо крупных размерах" (подделка векселей "Легпромбанка", где до недавнего времени Янковский был членом совета директоров (по решению суда он был исключен из состава СД) и через который проводил платежи, связанные со строительством ОАО "Сити".
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

1371. Завод карман не тянет.

Есть несколько признаков начала подобного «аэродромного строительства» со стороны готовящегося к отставке «удельного князя».
Да и правительство, как видно из расследования нашумевшего дела Михаила Ходорковского, подозреваемого в совершении мошенничества при приватизации предприятия «Апатит», радикально изменило свое отношение к бездумной передаче госсобственности в частные ...
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

1372. Иркутская поддержка захвата Мострансагентства.

В 70-е годы отец Кодзоева с семьей уехал на строительство БАМа.
В 1996 году был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах (2 млн долларов), но затем освобожден.
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

1373. "Серый кардинал" Кремля.

Тогда же в офисе Межпромбанка был произведен обыск в рамках уголовного дела по факту мошенничества в особо крупных размерах, в котором был обвинен руководитель одного из строительных предприятий - подрядчика "Баштрансгаза" - рассчитавшийся с другой ...
Кроме того, политическая слабость позиций Кузыка проявилась в том, что очередной китайский контракт - также на строительство двух эсминцев стоимостью 1,4 млрд долл.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

1374. Деньги из воздуха.

"Ведомости" цитируют аналитика из Управления Капитального Строительства, заявившего, что контракт с Eural-ом принес Газпрому убытки в 320 миллионов долларов.
... Газпром и Нефтегаз сознательно ввели в газовый бизнес человека, которого разыскивает ФБР и которого в Соединенных Штатах обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами, и отвели ему ключевую роль в бизнес-цепочке России по продаже газа в Западную Европу ...
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

1375. Четвертое уголовное дело Лебедева.

[Ранее Генпрокуратура предъявила Лебедеву обвинение по трем статьям УК РФ - хищение в крупном размере путем мошенничества, причинение имущественного ущерба путем обмана и неисполнение судебного решения- прим.
В том же 1999 году представители ЮКОСа привезли в Лесной пакет документов для принятия программы инвестиций "Г. Лесной" на 1999 и последующие годы, которую гордума приняла постановлением № 189. Программа предусматривала инвестиции в строительство и ...
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

1376. Подробности "дела Лазаренко"

28 декабря 1995 года президент Украины Л. Кучма наградил первого вице-премьера министра П. Лазаренко орденом князя Ярослава Мудрого V степени «За выдающиеся заслуги перед Украинским государством в области государственного строительства, значительный ...
Федеральное большое жюри предъявило экс-премьеру Украины обвинение по трем статьям; в общей сложности он обвиняется в 53 случаях совершения преступных деяний: отмывание денег (восемь случаев, по 20 лет тюрьмы за каждый); мошенничество (23 раза по 10 ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

1377. По Пугачевским местам.

Одновременно Прокуратурой Республики Башкортостан было возбуждено уголовное дело № 3010028 о хищении путем мошенничества в крупных размерах.
Как с участием братьев Веремеенко, так и без них. Так в Кабардино – Балкарии, еще в 1999 г «Межпромбанк» в один прекрасный момент вдруг выдал республиканскому Министерству строительства кредит на 50 млн рублей, как обычно, в виде своих векселей.
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

1378. Каменщик в чужой огород.

Сумма для Когана и Каменщика - смешная, особенно с учетом предполагаемой прибыли от строительства будущих коттеджей.
Параллельно в одном из уважаемых столичных изданий готовится материал с броским заголовком Золотые яйца Бальзамовой , где русским по белому говорится о ворохе фальшивых документов и каскаде мошенничества .
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

1379. Яковлев отрекся от третьего срока.

... Экси-банка, обслуживавшего счета подрядчиков, работающих на строительстве кольцевой автодороги. Впоследствии были добавлены обвинения в злоупотреблении положением и неуплате налогов, а сам господин Малышев был отстранен от должности постановлением следователя. Весной 2002 года дело было направлено в суд, но сам Валерий Малышев в ночь на 7 мая умер в больнице от инсульта. В июне 2001 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества: сотрудники комитета по печати, возглавляемого ...
Дата: 04.04.2003 Копия в Google

1380. Кто готовит Петербургу нового губернатора.

Предшественники РУОПов и УБОПов, основательно подозревали Александра Челюскина в ряде эпизодов вымогательства и «наперсточного» мошенничества.
Челюсти семьи Семейный бизнес Яковлевых многогранен – тут и финансы, и торговля, и строительство, и коммуникации.
Дата: 21.03.2003 Копия в Google