Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Акцизное дело Елены Ягодкиной.

Следствие утверждает, что она помогла двум фирмам, торговавшим алкоголем, получить, а затем и продлить срок действия акцизных марок.
Однако суд удовлетворил просьбу следствия и отправил Ягодкину под стражу до 26 мая. Заседания по вопросу избрания меры пресечения 48-летней Ягодкиной ждали со вторника, 26 марта, когда в СМИ попала информация о ее задержании.
Дата: 28.03.2024 Копия в Google

122. Сергей Петров засветил миллиарды в тяжбах с женой и собачниками.

Например, выступал в СМИ как руководитель ООО «Поволжская экологическая компания», хотя фактически (по данным сервиса «Контур.Фокус») руководителем или учредителем этой фирмы не был. Сама компания существует на рынке более 20 лет, занимается ...
В марте 2021-го он стал фигурантом уголовного дела об откатах при строительстве завода Haier.
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

123. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Ландромат "Бутылки" В марте 2018 года мы получили письмо от человека, чье имя мы не можем назвать: слишком многое нам удалось узнать благодаря лишь одному документу, которые он передал нам, и слишком мало в России гарантий безопасности для тех, кто рассказывает о коррупции. К нам в руки попала таможенная декларация, согласно которой в 2015 году подмосковная фирма ввезла в Россию термопластавтомат — машину для выдувания пластиковых бутылок, купленную у латвийской компании.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

124. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Но потом Миллер, который искренне считает, что собственность Газпрома — это его собственность, виллу стащил и переписал с госкомпании на свою личную фирму. 3 марта 2020 года это 1090-метровое здание за 27 миллионов рублей, то есть по цене хорошей трешки в центре Москвы, приобрело «Владение-В».
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

125. Олегу Степущенко включили неработающие сирены.

... силовиков с марта прошлого года. Тогда в здании министерства прошли обыски, а после них Насибуллина вывезли на допрос в следственный комитет и задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ). Фигуранта обвиняют в том, что еще в далеком 2013 году он создал фирму «ОДС РТ». Она копировала все функции спасательной службы МЧС РТ, которой также руководил Насибуллин. Контракты заключались именно на коммерческую фирму, а на ЧС ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

126. Корпорация "Навальный".

В марте 2019 года ему заплатили 140 тыс. рублей — это одна из самых крупных выплат физлицам. Двойной баланс Общая сумма поступлений на счета «Страны приливов», согласно финансовым документам, в 2019 году составила 15,4 млн рублей. Если предположить, что доходная статья фирмы состоит из продаж мерча ФБК и полиграфической продукции, то это меньше половины от общих поступлений, ведь владелец компании Замятин внёс туда 8,6 млн рублей.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

127. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

... из ключевых компаний, участвовавших в преступной схеме, стала зарегистрированная в ОАЭ подставная фирма Hanedan General Trading LLC, созданная, по всей видимости, исключительно с целью открытия банковского счета. По данным прокуратуры США, Hanedan незаконно переправила через Bank of America, Deutsche Bank, J. P. Morgan Chase & Co., Citibank, HSBC, Standard Chartered и Wells Fargo более 250 миллионов долларов. Арестованный в марте 2016 года Зарраб имеет тесные связи с семьей президента Турции ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

128. "Куда угодно": секс в Европе от Юрия Бирюкова.

Затем, в феврале 2013 года, обвиняемый якобы был разоблачен сотрудниками СБУ: Для чего после разоблачения СБУ в марте 2013 года потребовалось проводить обыски в квартирах и машинах Бирюковых — остается только догадываться. Так или иначе, в результате следователи СБУ вывели из-под удара самого Юрия Бирюкова, его жену, а также их туристическую фирму "ОСВ Тревел", которая работала под торговой маркой "Куда угодно".
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

129. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Компания даже умудряется получать загадочные платежи от иностранных фирм в обмен на полезные одолжения.
Он присоединился к международной системе платежей SWIFT в январе и с марта открыл три новых отделения.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

130. Связанные одним портом.

... с ним или входят в структуру его холдинга «Форум», занимаются производством оборудования для нефтегазовой отрасли, строят здания для ФСО и реставрируют объекты Минкультуры, владеют охранной фирмой, прядильным комбинатом и многим другим. В сентябре 2015-го газета «Деловой Петербург» оценила состояние предпринимателя в 18 млрд рублей. Впрочем, широкую известность Михальченко получил только в марте 2016 года, когда был арестован Басманным судом Москвы по обвинению в контрабанде дорогого алкоголя ...
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

131. "Фабрика медиа" Евгения Пригожина.

Единственный собственник фирмы — некий Юрий Краснов.
Так, «Народные новости» до начала марта отправляли всех потенциальных гостей в жилой дом на окраине Санкт-Петербурга: на вопрос журнала РБК о том, не осложняет ли это порталу коммуникацию с внешним миром, главный редактор издания Тимофей Шабаршин ...
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

132. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

На тот момент, когда проводилась сделка по купле-продаже с кипрской фирмой, со счетов Бакай и его родных еще не сняли арест. Сам Бакай, общаясь в марте 2010 года с журналистом издания «Коммерсантъ», сказал, что занимается в России агробизнесом и живет с семьей на Рублевке.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

133. Вышел из кабинета главы Пробирной палаты и упал в лестничный пролет.

4 марта он был на вечеринке в Пробирной палате, на которой присутствовали глава этого ведомства Александр Маркин, юрист Георгий Черкасов и замначальника административного департамента Минфина Андрей Глинов.
Часть пенсионных денег «прокручивалась» через принадлежащую ему фирму «Азнаур».
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

134. Бюджетные реки, лазурные берега.

По данным прокуратуры, с 2008 года Антон Аверин отдает собственной фирме «Строймост» многомиллиардные подряды, оплачиваемые, в том числе, из средств федерального бюджета.
20 марта 2014 года прокурор Нижегородской области направил в адрес Валерия Шанцева представление с требованием отстранить Аверина от должности, на что 18 апреля получил поразительный ответ на губернаторском бланке.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

135. Мэр Астрахани захотел в особо крупном размере.

В марте 2013 года правоохранительными органами был задержан с поличным заместитель мэра Астрахани Андреи? Ковалев, занимающии? должность начальника городского управления по коммунальному хозяи?ству и благоустрои?ству. Его задержали при получении взятки от директора фирмы почти в полмиллиона рублеи? всего лишь за то, чтобы фирма, ремонтирующая по контракту с мэриеи? астраханские дороги, своевременно получила причитающиеся еи? по закону деньги. Ковалева задержали накануне 8 марта 2013 года ...
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

136. Арестованный бизнесмен "разводил" с конкурентами в интересах "неустановленного" Олега Сорокина.

... в котором пожаловался, что следствие не проверяет его показания о том, что он пытался передать 30 млн руб. московским коммерсантам в интересах мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, чтобы те не создавали проблем фирме, аффилированной с чиновником ...
Указанные 30 млн. руб. 18 марта 2013 года были заложены в ячейку АКБ Абсолют Банк, откуда по договоренности их должен был забрать генеральный директор ЗАО «Вектрон» Беспалов А.М. после отзыва всех жалоб.
Дата: 05.08.2013 Копия в Google

137. Порочные связи "Оборонсервиса".

О деятельности «Слуцкого посада», впоследствии переименованного в ООО «Центр правовой поддержки «Эксперт», ничего не было известно в течение более пяти лет, фирма даже не сдавала бухгалтерскую отчетность (по данным системы «СПАРК»). Судьба компании круто изменилась весной 2011 года, когда собственником и генеральным директором «Эксперта» стала Екатерина Сметанова. 30 марта Сметанова становится единственным участником ООО, 31 марта регистрируется её назначение генеральным директором, и уже на ...
Дата: 20.02.2012 Копия в Google

138. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

Что касается «Марты», то в начале прошлого года Георгий Трефилов подал в суд Вены заявление о банкротстве головной структуры холдинга — Marta Unternehmensberatungs Gmbh. Этим летом немецкая компании Rewe выкупила у бизнесмена его пакет акций в фирме «Билла Раша Гмбх».
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

139. Кому достанется Омск.

Все это представление устраивается для рядовых омичей, которые в марте будущего года должны будут сделать свой выбор.
Продавший ей предприятие, Юрий Лабутин является учредителем фирмы с аналогичным названием ООО «Современный город», с помощью которой несколько лет назад мэрия попыталась создать сеть рекламных стендов внутри подъездов жилых домов.
Дата: 10.09.2009 Копия в Google

140. Идеология временщиков.

На 31 марта 2009 года суммарная задолженность по кредитам и займам достигла у предприятий холдинга 185,5 млрд рублей, а в течение года нужно погасить почти 49 млрд.
Они выяснили, что в последние годы собственниками крупнейших отечественных предприятий стали офшорные фирмы, контролируемые олигархами.
Дата: 17.08.2009 Копия в Google