Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Скелет из славянского шкафа.

В справке говорится о том, что Магомед Халидов — лидер группировки «Чеченская община» — числился грузчиком торгового дома «Москва», а с 1994 года его возглавил. Бизнес Халидова — банки и коммерческие структуры в России и за рубежом, в том числе в Австрии, куда он часто выезжал по делам. Его машиной (черной БМВ-850, старый госномер: В 68-52 МН) еще в 1995 году пользовался Саид-Мохад Арсамаков, который, согласно справке, имеет обширные связи с лидерами чеченских группировок в Москве, Турции ...
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

122. "Лампочка Ильича" в обмен на "Тойоту".

Установлен "куратор" банка от чеченской мафии.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

123. Как "чехи" Приморье брали (2000).

Связывают эти события с именем чеченского авторитета Аслана. Досье "ДК": Асланбек ХАТУЕВ прибыл в Находку в конце 80-х из Чечни с небольшой группой земляков и основал частное предприятие "Сфера". Вскоре оно стало соучредителем Торгово-Индустриального банка, а сам Хатуев -генеральным директором банка.
Дата: 01.04.2002 Копия в Google

124. Волошин надоел Путину.

Например, помог ему продать банку «Чара» акции-пустышки концерна «АВВА» на сумму 5,5 миллиона долларов.
Аккурат в ту же самую пору в прессе вокруг Волошина разгорелся новый нешуточный скандал, но связанный уже с началом «второй чеченской» компании.
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

125. Масхадов открыл сайт и счет в английском банке.

Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 18.10.2001 Масхадов открыл сайт и счет в английском банке Артем Вернидуб Счет предназначен для сбора денег на войну и открыт в неплохом месте - Lloyds Bank.
Сайт находится по адресу www.chechen.org и пока содержит только регулярно обновляемую ленту новостей, но уже объявлено о том, что он будет предоставлять информацию о «чеченском сопротивлении» на 17 языках, в том числе китайском, португальском и даже ...
Дата: 19.10.2001 Копия в Google

126. Избыточное глумление над светлыми чувствами.

Потом подошел президент банка: пожалуйста, я вас ангажирую, посидите, выпьем по рюмочке...
И здесь в муже взыграла горячая чеченская кровь - он Ее ударил...
Дата: 29.01.2001 Копия в Google

127. Фридман- булочка с героином.

Далее под охраной чеченской группировки ценный товар направлялся на реализацию в Европу а вырученные средства перечислялись на счета «Альфа-Эко».
То, что структура группы выстроена именно таким образом, свидетельствует о намерении её руководства консолидировать средства, полученные от участия в разных видах бизнеса, после чего благополучно перевести их на собственные счета в зарубежных банках.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

128. Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре.

... кроме упомянутых были еще фирмы-однодневки) в банках “Северный Кавказ”, “Агротехника” и грозненском филиале Кредо-банка (в сейфе у его руководителя г-на Кадырова найден миллион долларов “налом”, дело по этому эпизоду выделено в отдельное производство). Затем финансовый поток возвращался в Москву и некоторое время циркулировал между столичными банками, не покидая пределов Садового кольца. Наконец, удовлетворив аппетиты московских банкиров, “чеченские” миллиарды через фирмы Голода направлялись в ...
Дата: 21.07.2000 Копия в Google

129. Две оперативные справки на Бойко.

Оперативным путем установлено, что руководитель валютного подразделения АКБ "Национальный кредит" категорически возражал по поводу осуществляемых самим Бойко О.В. и его "правой рукой"- первым заместителем председателя Правления банка Саламандрой В.Л незаконных валютно-финансовых операций, а также осуществляемых под руководством Саламандры В.Л. совместно с т.н. "чеченской" организованной преступной общиной операций с фальшивым авизо.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

130. Ингушская ОПГ.

Например, в конце 93-го ГУВД Москвы с трудом удалось предотвратить захват группировкой М.Измаилова ключевых руководящих постов в коммерческом банке "Стройновация". "Малгобекская" ОПГ насчитывает порядка трех десятков активных членов. В ее состав входят жители Сунженского и Малгобекского районов Ингушетии и Мартановского района Чеченской Республики.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

131. Ореховская ОПГ (II).

Тимофеев лично встречался с лидером чеченской мафии, вором в законе по кличке Султан на предмет взятия "под крышу" Элбим Банка (управляющий Морозов) . На встрече с Морозовым Тимофеев С.И. обещал в случае взятия под охрану его банка перевод с концерна "Олби- Дипломат" своих 400 миллионов рублей на длительный срок в "Элбим банк". Управляющий "Элбим банком" Морозов летом 1993 года подвергся нападению со стороны чеченских боевиков, в связи с чем не может принять окончательного решения.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

132. Крылья мафии.

В 1996 году Усманов разместил в МАПО-банке несколько сотен миллионов долларов, которые, по косвенным данным, принадлежали чеченской группировке.
В 1999 году «Газпроминвестхолдинг» выкупил 5 процентов акций «Газпрома» у национального резервного банка.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

133. Как делаются деньги на ОРТ.

Учитывая сложности с бюджетным финансированием, средства были выделены через кредит Банка Менатеп.
Ну а самое удивительное, что золотой дождь над «ОРТ Интернасьональ» совпал во времени с резкой сменой информационной политики ОРТ по чеченскому вопросу.
Дата: 15.02.2000 Копия в Google

134. Чеченская ОПГ-1

... 1994 года по этому делу милиция задержала десять человек, по оперативным данным, задержанные оказались членами чеченской группировки. Махинации стали возможны из-за форсированной "пересадки" приемов американской банковской системы в российские условия. На Западе банковская система очень оперативна и счета обслуживаются весьма быстро. В российских условиях мошенники пользовались медлительностью банковской системы и пока информация доходила из одного банка до другого, деньги снимались и "уходили ... Копия в Google

135. Контроль хозяйства Москвы

... еврейская группировка, но обладает явной организацией только в структуре стройкомлекса, при этом сращивается с чеченской - Конгломерат Системы во многом сросся с еврейской группировкой (строительство, недвижимость, коммуникации) - Семья Батуриных - в ...
По финкомплексу - именно в Москве развились и зажирели крупнейшие банки, переваривавшие средства не только Московского бюджета, но и федерального. Копия в Google

136. 7. Человек в футляре

Возглавлял АО «ЭСТА Корп», через которое из банка «Чара» были выведены 5,5 млн. долларов.
Вторым человеком, к удивлению разведчиков, был чеченский полевой командир Шамиль Басаев. Копия в Google

137. 3 МУР против ФСБ

Из этого сотрудники МУРа сделали вывод о том, что «Ланако» тесно связана со спецслужбами, тем более что сам Лазовский участвовал в операциях по вызволению из чеченского плена сотрудников Лубянки.
Какое отношение, если оно существует, имеет полковник Абовян к коммерческой деятельности банка Мосинрасчет и комбината «Тверское пиво»? Копия в Google

138. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

В 2008 году, Горбунцов и его безопасник Чувилин предъявили Атноновым претензию, что в купленном Горбунцовым банке при покупке осталась не закрытой «дыра» в более чем 50 млн долларов. После серии переговоров с привлечением чеченских авторитетов в марте 2009 года в Александра Антонова стреляли.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

139. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

... 6 млн руб. Поручителем по этой сделке числился служивший в Волгограде экс-капитан ФСБ Андрей Чуманов, а отдельным пунктом в договоре было указано, что все возникающие между сторонами споры решаются в Гудермесском городском суде Чеченской Республики ...
По оценке адвоката Вадима Мышлявкина, представляющего в суде интересы четырех клиентов банка, общая сумма задолженности "БФГ-Кредита" сегодня может превышать 47,5 млрд руб. Среди клиентов банка были крупные организации — в частности, управление по ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

140. В теле Александра Перепеличного — яд, в деле — Валидол.

За ликвидацию опасных свидетелей, по версии следствия, у "решальщиков" отвечал чеченский авторитет Валид Лурахмаев (Валидол).
А незадолго до смерти Александр начал помогать швейцарской прокуратуре в расследовании дела о происхождении миллионов евро, переведенных из России на счета в швейцарских банках.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google