Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

Создание множества мелких якобы независимых фирм, а потом их массовое вливание в материнскую компанию, явление совершенно нетипичное для рынка нормальных торговых предприятий, зато широко практикуется фирмами, которые стремятся уйти от налогов.
... по газете «Коммерсантъ» от 29.10.2003) «Для совершения преступлений, под руководством Ходорковского и Лебедева, организованной группой были учреждены различные юридические лица с целью использования их в качестве орудия совершения мошенничества ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

122. Вырезают интеграции задним числом, вычеркивают из авторов и подрядчиков.

По словам директора юридического департамента агентства Дарьи Гутьерес-Фернандес, соглашения заключаются с подрядчиками, которые размещают у себя рекламные креативы компаний.
Дата: 02.04.2024 Копия в Google

123. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.

Московский арбитраж рассудил Сбербанк по английскому праву Наталья Вязовкина, Денис Лебедев Сбербанк отсудил у российской дочки компании Dell 57 миллионов рублей за оплаченные, но не оказанные из-за санкций услуги.
В Московском арбитраже укол про некомпетентность не оставили незамеченным и сами в свою очередь выразили сомнения в честности английского правосудия: «Учитывая меры ограничительного характера, действующие в отношении российских юридических лиц за ...
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

124. "Хозяин" Советска Аугениюс Абарюс.

На детей Абарюсов записана еще одно литовская компания — Dimela, MB. Осенью 2022 году ее зарегистрировал некий Eimantas Galvydis. Известно, что он специализируется на учреждении компаний, бухгалтерских, консалтинговых и финансовых услугах. В конце 2022 года новыми владельцами предприятия стали Абарюсы: Виктория, Юстина, Эмилия и Кястутис. Выписка из реестра юридических лиц Литвы Другая литовская фирма Абарюсов-младших — Nautic Estate, UAB.Ей принадлежат два автомобиля Lexus Rc 350 и ...
Дата: 09.11.2023 Копия в Google

125. Дыра в блокчейне.

VSquare установила, что как минимум 68 криптокомпаний в Литве имеют явные связи с криптовалютными фирмами, действовали в Эстонии, используя тот же бренд, название компании или интернет-домен. 39 литовских криптокомпаний имеют связи с эстонскими поставщиками услуг и агентствами по созданию компаний. Например, эстонская юридическая фирма Gofaizen & Sherle связана с 11 криптокомпаниями в Литве.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

126. Офшороносцы при президенте.

... закону: «В течение многих десятилетий успешной юридической практики Егоров заработал существенный доход, который инвестировал в различные финансовые инструменты, в том числе зарубежные. Сведения о владении Егоровым иностранными компаниями были надлежащим образом раскрыты в Российской Федерации в соответствии с законодательством о контролируемых иностранных компаниях. На текущий момент большая часть используемых ранее иностранных компаний ликвидирована в связи с добровольной деофшоризацией ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

127. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Возможно, Вы не учитываете, что при оценке стоимости акций также учитывается/учитывался размер долга этого юридического лица», — сообщил Конов. Однако «Важные истории» ознакомились с отчетом об оценке акций «Сибура», проведенной в 2014 году по заказу акционеров компании.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

128. Рустэм Магдеев идет на посадку.

В Lehram тоже есть русская девушка — Юлия Лопатина из Латвии, которая изначально зарегистрировала компанию на свое имя. Колумбийцы питают явную слабость к русским красавицам легкого юридического поведения.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

129. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Расследователи определили, что два юридических лица, использовавшихся для передачи взяток Волонте, имеют общих партнеров, Solberg Business Ltd и Akron Resources Corp, которые в свою очередь связаны с широкой сетью компаний. По оценкам расследователей, эта сеть может включать 1500-8000 британских юридических лиц и неизвестного числа офшоров в других юрисдикциях.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

130. Две золотые акции американца в Крыму.

А дальше начинается юридическая многоходовка, в которой очень легко запутаться неискушенному наблюдателю. Так, в процессе по иску от имени «Джемини Груп» о переводе на эту компанию прав и обязанностей покупателя в связи с нарушенными правами на преимущественный выкуп представителем «Джемини Груп» выступала и продолжает это делать по доверенности из США Белова.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

131. Под Грефом секретно.

... нужно отметить, что речь идет все о том же активе, который при финансировании Сбербанка перешел в собственность кипрских компаний Олега Грефа и др. Иными словами, «Сбербанк капитал» намерен заплатить 177,3 млн рублей за то, чтобы оправдаться в кипрском суде за передачу акций «Павловскгранита» сыну Грефа. Западные юристы оценивают заявленный гонорар как завышенный. Сотрудник одной из крупнейших в мире международных юридических фирм осторожно отметил, что это «очень похоже на вывод денег из банка ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

132. Чикагская мафия или кооператив "Великие озера".

Заместитель начальника штаба местного мэра Валери Джарретт, ожидая повышения, ищет помощника и приглашает на собеседование выпускницу Гарвардского университета, делающую первые шаги в частной юридической компании.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

133. Кто "продает" Россию Америке.

Первым в списке издания стал основатель Endeavor Group (вашингтонской лоббистской компании со штаб-квартирой буквально в двух кварталах от Белого дома) Адам Вальдман. В 2009 году он подал в Министерство юстиции США документы, с указанием, что будет работать с российским миллиардером Олегом Дерипаской (дабы обеспечить его всей необходимой юридической информацией по поводу его американской визы и коммерческих сделок).
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

134. Игорь Шувалов и $100 млн.

По СПАРК, в обеих компаниях у Шувалова и его жены по 49%. Обеими компаниями управляет Котляренко. Он подчеркивает, что компании изначально создавались на базе доверительного управления и в реестре отражено, что ими управляет его «КСП капитал». «Шувалов далеко не единственный клиент группы моих компаний. У управляющей компании порядка десяти только значимых клиентов, у юридической фирмы их количество существенно больше.
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

135. "Перед конкурсом раздается звонок из Генпрокуратуры".

... несколько месяцев до банкротства винницкие налоговики заподозрили «Олквин» в создании видимости товарных поставок компании «Ісіда Лайф» на сумму около 30 млн грн. Налоговая требовала от компании заплатить 10,6 млн грн. Все названные компании присутствуют в списке. «Такие дела о банкротстве совершенно типичны, — говорит Максим Копейчиков, партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры». — Если предположить, что юридические лица в этом деле связаны, то, скорее всего, такое банкротство можно назвать ...
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

136. $100 млн и — свободен.

По данным самой компании, ее публичный долг совокупно составляет 14,5 млрд руб., или $483 млн. Владелец НРБ утверждает, что юридические формальности по сделке оформлялись в Камбодже, где господин Полонский находился под подпиской о невыезде.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

137. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

В 1992 г. предприятие было акционировано, продолжив деятельность под новым названием ОАО «Санкт-Петербургская торгово-промышленная компания «Мебель-маркет» (далее — ОАО «Мебель-Маркет»).
Бизнесмен Саргин, согласно ЕГРЮЛ, — учредитель более двух десятков юридических лиц. Его старшим компаньоном по значительной части этих предприятий оформлен бывший партнер Владимира Барсукова Василий Владыковский, бежавший из России и задержанный в ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

138. Как украсть миллиард.

Разрешения у них до сих пор нет, — говорит старший юрист Первого столичного юридического центра Олег Сухов. — На площадках подобных компаний никогда не велось строительство.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

139. Руководители госкомпаний. Генеалогия.

Источник, близкий к «Совкомфлоту», заверил, что это не юридический факт, ничего еще не решено, и вряд ли стоит торопить события, а тем более увязывать их с бизнесом двух компаний.
Дата: 07.08.2008 Копия в Google

140. Рейдеры против Бооса.

Это решение было принято по иску компании Duke Investment Limited в качестве временной обеспечительной меры перед разбирательством в Лондонском Арбитражном суде. Всего под арест попало два жилых помещения, а также счета в AB Vilniaus bankas и других кредитных учреждениях Литвы. Интересы Duke Investment в литовских судах представляет литовская адвокатская компания Baublys & Partners, в лондонских - международная юридическая фирма Linklaters.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google