Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Рынок поддельных документов.

... паспорт 2000–5000 долларов 550 долларов Российский загранпаспорт 2000–5000 долларов 550–650 долларов Военный билет 1000-1500 евро 200-800 евро Словацкий, румынский, литовский, чешский паспорт – 650 евро Белорусский паспорт – 550 евро Украинский, молдавский паспорт – 470 евро Оформление временной регистрации 2200–3500 рублей 300–800 рублей Оформление миграционной карты 300–400 долларов 200 долларов Оформление прописки в Подмосковье, Москве и Санкт-Петербурге – 650–3000 долларов Оформление ...
Дата: 29.10.2004 Копия в Google

122. "Олега [Дерипаску] сюда месить не надо".

Mercedes-600 Андрея Андреева попал под обстрел на Молдавской улице недалеко от дома, в котором проживает бизнесмен, около 21.15 в четверг. – Я всегда возвращаюсь с работы этой дорогой, другого подъезда к моему дому просто нет. И время примерно всегда одно и то же, плюс минус полчаса,– рассказал Ъ господин Андреев. Именно этим обстоятельством и воспользовались преступники. Планируя нападение, они тщательно изучили местность и распорядок бизнесмена. В месте засады Молдавская улица очень узкая ...
Дата: 13.10.2003 Копия в Google

123. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева, находящегося сейчас в СИЗО за махинации.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

124. Член Общественной палаты РФ Анатолий Кучерена будет защищать Ходорковского.

Анатолий Григорьевич Кучерена родился 23 августа 1960 года в с. Мындра Каларашского района Молдавской ССР. В 1991 году окончил Московский юридический институт.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

125. Черная металлургия-2007.

... ЗАО Б2 Металлы Восточной Сибири, корпорация A3 Метзавод им. А.К. Серова, ОАО (Свердловская обл., Серов) Г2 Метмаш, ОАО (Верхний Уфалей) Г2 Мечел, ОАО В1 Михайловский ГОК, ОАО Б2 ММК, группа В1 Молдавский металлургический завод, СЗАО (Рыбница) Б2 Мордашов Алексей Б1 Московский коксогазовый завод, ОАО В1 Мундыбашская обогатительная фабрика А1 Нижнесергинский метизно-металлургический завод, ОАО В2 Нижнетагильский металлургический комбинат, ОАО А1 Новокузнецкий металлургический комбинат, ОАО А1 ...
Дата: 23.01.2007 Копия в Google

126. Бизнес в шампанском.

Когда недавно в силу известных причин с отечественного рынка убрали молдавские и грузинские вина, российские виноделы, понятное дело, обрадовались.
Дата: 21.07.2006 Копия в Google

127. Лагер для Нарышкина.

Помимо литовских, пиво Volfas поставляют в Россию и компании из других стран: входящая в Olvi Grupp A. Le Coq AS из Эстонии, молдавская Kappa Company, латвийская SIA «Prodea New», чешская Redfood, сербские Portwinestyle и BIKS TRADE.
Дата: 28.04.2023 Копия в Google

128. Бывший председатель совета Линк-банка похитил экс-предправления.

Его правоохранительные органы считают руководителем группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием по так называемой молдавской схеме, через которую прошло более 700 млрд руб.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

129. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

Оттуда деньги либо переводились напрямую на подконтрольные владельцам компании, либо выводились под видом сделок по приобретению ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена", считают в ЦБ. Кроме того, похищенные средства вкладчиков выводились из страны с использованием печально известной "молдавской схемы", которую организовал совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка Александр Григорьев, находящийся сейчас в СИЗО за махинации.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

130. Депутату Олегу Михееву устроили "экстрадиционную проверку".

Молдавские коллеги “Ъ” уточнили, что 13 апреля 2011 года в республике состоялось заседание высшей судебной палаты по делу РАО «Промсвязьбанк» против Олега Михеева.
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

131. Четыре вопроса к рекордсмену.

В начале 90-х Михаил Бергман служил комендантом Тираспольского гарнизона и был непосредственным подчиненным командующего 14-й армией, дислоцированной на территории бывшей Молдавской ССР, известного генерала Александра Лебедя.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

132. Президент Молдовы Воронин подкупает оппозицию.

Не добавляет Воронину популярности и появившаяся в прессе информация о криминальных связях его сына Олега, и том, что последний с помощью этих самых связей стремится подмять под себя основные бюджетообразующие отрасли молдавской экономики.
Дата: 02.04.2005 Копия в Google

133. Чем владеют российские олигархи - 2007.

ГОК А2 МНКТ ВЗ Молдавский металлургический завод, СЗАО А2 Мордашов Алексей Г1 Морской акционерный банк.ОАО В2 Морской порт Санкт-Петербург, ОАО В1 Мостелеком.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

134. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

[...] Также банкир упоминался в связи с так называемой молдавской схемой, с помощью которой из России было выведено около 500 млрд рублей, в том числе в Молдавию и страны ЕС. В этой схеме фигурировали несколько кредитных организаций, в том числе те, которые приписывают Рубинову.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

135. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

— Врезка К.ру В то же время, по данным правоохранительных органов, на которые ссылается газета «Коммерсантъ», Линк-банк был задействован в так называемой молдавской схеме, по которой из России было выведено порядка 500 млрд рублей.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

136. Молдавия объявила Илана Шора в международный розыск.

Действия следственных органов В конце июня прокуроры обратились в Апелляционную палату Кагула с требованием выдать ордер на арест и объявить в розыск депутата молдавского парламента Илана Шора по делу о преступлениях в банковском секторе.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

137. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.

Правоохранителям документ показался подозрительным, и они направили запрос молдавским коллегам.
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

138. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

Как и Vanterey, Zarina Group также получила в феврале 2008 года деньги от двух молдавских фиктивных компаний.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

139. Билл Браудер оттягивает конец.

Как считает американская прокуратура, через Prevezon Holdings была выведена часть из $230 млн, похищенных из российского бюджета в 2007 году под видом возмещения НДС. По версии американских правоохранителей, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день эти средства были конвертированы и опять же двумя траншами — $410 тыс. и $447 тыс.— переведены на счет, открытый ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

140. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

Как утверждают американские правоохранители, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами — $410 тыс. и $447 тыс.— переведены на счет, открытый кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd в швейцарском банке UBS. Основным владельцем Prevezon является Денис Кацыв — ему принадлежит 99% компании.
Дата: 31.10.2014 Копия в Google