Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

... по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его фигуранты — бывшие топ-менеджеры компании ООО «ТД Интерторг» (операционная компания франшизы Spar). Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО предоставила в Северо-Западный банк «Сбербанка» при получении кредита заведомо ложные сведения. В частности, в поддельных документах были завышены показатели финансовой отчетности ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

122. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

... 04.2021, Банкиру не простили кредиты, Фото: Leon Rensar Алексей Соковнин Леонид Краснер В Таганском суде столицы был вынесен приговор по делу о мошенничестве, совершенном бывшим председателем совета директоров АКБ «Надежный банк» Леонидом Краснером ...
Что якобы подтверждалось имевшимися в банковской отчетности и материалах дела договорами займа.
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

123. Денис Зорин поперхнулся пайками на 8 лет.

Полковник в отставке Денис Зорин, как сообщили в Следственном комитете России, обвинялся в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ).
По оценкам экспертов, данные были завышены более чем на 1,6 млн суточных пайков, общая стоимость которых превышает 471,6 млн руб. В свою очередь, офицеры Зорин и Сомонов, отвечавшие за учет и отчетность по продовольствию, скрывали эти приписки от ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

124. Андрей Луговской отсидит за себя и зама.

Обоих вначале обвиняли в мошенничестве, но позже переквалифицировали дело на превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Когда его все-таки завели в зал, председательствующий в течение пяти часов оглашал обстоятельства дела, показания свидетелей и выдержки из финансовой отчетности специального управления №100. Его сотрудники отвечают за безопасность спецобъектов и ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

125. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

Уголовное дело №12001007744000171, в рамках которого были проведены следственные действия в группе компаний «ТНС энерго» и с некоторыми из ее руководителей, Следственный департамент МВД возбудил 22 октября этого года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в ...
В отчетности «ТНС энерго НН» сообщается, что компания судится с «Россети Центр и Приволжья» из-за разногласий по договорам о передаче электроэнергии и по объемам оказанных услуг, сумма разногласий — 1 млрд руб. Параллельно «ТНС энерго НН» ведет ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

126. Сергея Богданчикова "кинули" на $100 млн.

Сергея Богданчикова "кинули" на $100 млн Экс-глава "Роснефти", передав в управление компании Ротшильдов $150 млн, пострадал от мошенничества и двойной бухгалтерии Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.10.2020, Экс-глава "Роснефти" подал в суд на ...
Кроме того, Богданчиков обвиняет EDR в фальсификации отчетности: якобы она вела двойную бухгалтерию, чтобы продемонстрировать клиенту хорошие результаты и скрыть реальные потери и хищения.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

127. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

Ленинский районный суд Самары признал ее виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Как было установлено, в 2014 году Татьяна Ерилкина заключила с ООО «Инвестиционно-консалтинговая компания „Реноме“» договор купли-продажи семи векселей на сумму 134,5 млн руб. Фактически за покупку она не рассчиталась и не отразила сделку в бухгалтерской отчетности банка.
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

128. Алфия Мокшина брала в коробках из-под "Рафаэлло".

Лишь последний эпизод в деле суд посчитал доказанным и признал Алфию Мокшину по нему виновной в мошенничестве.
Дата: 31.08.2020 Копия в Google

129. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

В понедельник заочное обвинение в особо крупном мошенничестве было предъявлено Евгению Урину, младшему брату скандально известного экс-банкира Матвея Урина.
В частности, АСВ по отчетности «Невского» установило, что буквально за несколько дней до отзыва в декабре 2019 года лицензии у этого банка за одну ночь в пару его банкоматов клиенты якобы внесли более 1,5 млрд руб. Из документов следовало, что в ...
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

130. Бюджетная "пилорама" Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.

Потом открыли публичную отчетность американской дочки Russia Today, которая обязана раскрывать все свои финансы, и обнаружили там ту же самую сумму за тот же самый период.
За это наше семейство Симоньян-Кеосаян могло бы оказаться в тюрьме: это чистой воды мошенничество.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

131. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено 24 ноября 2017 года.
4 декабря 2017 года у «Евростандарта» Центробанк действительно отозвал лицензию в связи с тем, что бизнес этой структуры был «ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

132. Игорю Бурдинскому за аферу с мансардой дали 2 года условно.

Ему предъявили обвинение в хищении 15 млн": По версии следствия, обвиняемый осенью 2016 года незаконно назначил себя гендиректором реставрационной компании «Коринф», получил доступ к бухгалтерской отчетности, в том числе данным о наличии у физических лиц задолженности перед фирмой по договорам займа на 15 млн рублей, и за гонорар в 300 тысяч рублей продал право требования этих долгов юридическому центру «Гарант». В СК считают, что Бурдинский совершил мошенничество в особо крупном размере.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

133. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

... НПЗ. Выяснилось, что у завода есть обязательства на $1-1,5 млрд, которые не отражались в его отчетности — Дмитрий Мазуров привлекал на аффилированные трейдерские структуры кредиты под поручительства НПЗ. Бывший топ-менеджер НПЗ рассказывал Forbes ...
Пока детали уголовного дела, возбужденного по фактам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), не разглашаются. По данным источников “Ъ”, речь, в частности, может идти о мошенничестве с кредитом, взятым у Сбербанка на сумму $1,75 млрд на ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

134. У Сергея Ягольникова нашлась сотня "мертвых душ".

... ru Сергей Машкин Сергей Ягольников Как стало известно “Ъ”, арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны генерал-майор в отставке Сергей Ягольников содержал при своем ...
... следствию источник, еще в конце прошлого года сотрудники военной контрразведки заинтересовались работающей при ЦНИИ ВКО частной научно-исследовательской фирмой, выполнявшей, согласно бухгалтерской отчетности, значительную часть институтских заказов ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

135. "Газпром" узнал о "пропаже" газа в отеле Арашуковых еще в 2017 г.

Во второй корпус газ, согласно отчетности, не подавался вовсе.
Дело газовых королей ФСБ задержала Рауля Арашукова 30 января 2019 года, ему вменяется создание преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), связанное с хищением газа на сумму около 31 млрд руб. Члены преступного сообщества ...
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

136. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

... Фото: "Бизнес Оnline" Артем Хенкин Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя и председателя правления "Рост банка" Артема Хенкина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда ...
Годовую отчетность за 2016 г. банк не опубликовал.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

137. Игорь Чуян в акцизном угаре.

В своем заявлении, которое имеется в распоряжении редакции, Сметана просил возбудить уголовное дело в отношении Чуяна сразу по четырем статьям: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и ...
Улучшение кредитного положения «Статус-групп» одновременно с ухудшением позиций «Кристалл-Лефортово» наглядно прослеживается в финансовой отчетности: за год долги «Статус-групп» сократились на 6,8 млрд рублей, а «Кристалл-Лефортово» выросли на 6,7 ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

138. "Дело Шакро" признано бесследно исчезнувшим.

Выяснилось, что из СО по ЦАО они ушли в СО СК РФ по Таганскому району, оттуда, как значилось в отчетности, их «сбросили» в дежурную часть ОМВД по Таганскому району.
У генерала поинтересовались, в курсе ли он, что Ланн разыскивается ФБР США и Интерполом по обвинению в мошенничестве и должен быть арестован.
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

139. Владимир Кехман признан мошенником.

... дела, связанные с РФ. Он вынес решение в пользу Банка Москвы (входит в группу ВТБ), обратившегося с иском о мошенничестве к экс-главе группы компаний JFC Владимиру Кехману, позже возглавлявшему Михайловский театр и Новосибирский театр оперы и балета ...
В обоснование своих требований юристы указывали, что сотрудники JFC под руководством госпожи Захаровой составили подложную финансовую отчетность группы компаний.
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

140. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.

По данным СКР, помимо продажи 196 тыс. «необеспеченных» билетов, в 2015–2017 годах злоумышленники фальсифицировали отчетность, чтобы получать кредиты, и покупали авиатопливо по завышенным ценам у аффилированных структур.
[Газета.Ру, 12.12.2017, "Налет мошенничества: "ВИМ-Авиа" признали пирамидой": Следователь по данному делу заявил 12 декабря в Басманном суде, что в одно производство соединены три дела — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), о ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google