Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Это он - Эдичка!

Так, только один член группы, Андрей Панпурин, имел в своем подчинении двадцать три коммерческие фирмы по всей области.
Был своего рода совет директоров, ведущую роль в котором играли Цыганов и Хабаров, был своего рода силовой вице-президент в лице Сергея Терентьева, аналогичный финансовый вице Андрей Панпурин, своя пехота в лице «быков», не поддающихся перевоспитанию ... Копия в Google

122. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту" Экс-акционер банка "Балтика" сел на 7 лет за хищение 181,7 млн руб. с помощью ипотечных сертификатов Оригинал этого материала © vmo24.ru, 26.09.2022, Вынесен приговор столичным банкирам-аферистам за кражу ...
Преступная схема была выстроена с применением редкого финансового инструмента — ипотечные сертификатов участия (ИСУ) «Высокий стандарт».
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

123. Константина Кабанова взяли в дело Бойко-Великого.

... Кредит Экспресса» проходят бывшие предправления Алла Кабанова, глава столичного филиала кредитного учреждения Елена Чуева, главбух Мария Антонова, начальник отдела кассовых операций банка Наталья Ципинова, а также сотрудники банка Егор Пихтин и Анастасия Новотная. Все они находятся под домашним арестом. Единственный фигурант расследования, который находился под стражей до ареста Константина Кабанова,— основатель группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» и агрохолдинга «Рузское молоко» Василий ...
Дата: 14.04.2020 Копия в Google

124. Золотой трон "казанского хана".

И вот на таком негативном финансовом фоне появляется «спасительный» коронавирус. И попадает на хорошо подготовленную для медицинских затей почву Татарстана. В прошлом году Рустам Минниханов накачал ресурсами и активами компанию «Фарммедполис-РТ», которая принадлежит Рустэму Магдееву и Рамилу Хабриеву, бывшему министру здравоохранения РТ и экс-директору антидопингового агентства РУСАДА. Мы уже писали о том, что столичная публика услышала о «Фарммедполисе-РТ» только летом 2019 года, когда ...
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

125. Строителя "пирамиды" вернули с перуанских копей.

... был объявлен в международный розыск в 2010 году по запросу столичного ГУ МВД, а в 2016 году он был задержан в Перу. [DailyStorm.ru, 05.04.2018, "Перу выдала России создателя финансовой пирамиды, скрывавшегося 11 лет": Согласно части 4 статьи 159 ...
Инициативная группа обманутых "Золотой лигой" вкладчиков считает, что количество жертв может доходить до 15 тыс. человек, а нанесенный им ущерб сами вкладчики оценивают как минимум в 1 млрд руб. — Врезка К.ру]
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

126. Бизнес укрепили свадьбой.

... группа компаний DRC, сеть клиник "Юнидент стоматология" и DS Clinic, сеть аптек "Юнифарма" и "Росаптека", культурно-благотворительный фонд "U-ART: Ты и искусство". С семьёй губернатора Подмосковья породнился отец Марка — 56-летний столичный банкир ...
Правда, у компании ухудшилось финансовое состояние из-за массовой гибели рыбы.
Дата: 05.09.2017 Копия в Google

127. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

Господин Суржиков в июне был арестован по обвинению в особо крупном вымогательстве в составе группы (ч. 3 ст. 163 УК РФ).
По версии следствия, он вымогал 8 млн руб. у владелицы столичного ресторана.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

128. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

Расследование уголовного дела о хищениях в "Пушкино" началось в 2014 году после обращения в ГУЭБиПК МВД России представителей АСВ. Последние, разбираясь в финансовой документации банка, обнаружили, что из "Пушкино" под видом выдачи кредитов юридическим лицам банально похищались средства. По данным следствия, в 2011-2012 годах фиктивные фирмы "Поисковик", "Карелцемент" и Столичная инвестиционная компания, возглавляемые Андреем Гуляевым (инвалид 2-й группы, с 1996 года состоящий на учете в ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

129. НДС возместили сроком.

... в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Александр Сабадаш был приговорен к шести годам колонии строгого режима, финансовый директор "Эс-Контрактстроя" Елена Бевза — к трем годам ...
[ИА "Росбалт", 30.03.2015, "Столичный суд приговорил экс-сенатора Сабадаша к шести годам лишения свободы": Как заявляли в СКР, "фактическая стоимость работ составила не 12, а 5 млрд рублей и выполняли их не субподрядчики, от имени которых ...
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

130. Организаторы скрылись от хищений.

... преступной группой, вовлекал в нее новых членов, использовал свои связи в банковских структурах для вывода похищенных денежных средств из страны. Киселева и Козлова, в свою очередь, курировали труд составлявших необходимые финансовые документы ...
... 3-й оперативно-разыскной части УВД ЮЗАО Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров, получив запрос и необходимые документы из столичной ИФНС N28, должны были проверить несколько фирм, подавших заявления на возврат им НДС. В частности, осужденные обязаны ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

131. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

... процесс над бывшим генеральным директором инвестиционной финансовой группы "Гленик-М" Андреем Шмаковым. Муж экс-депутата Госдумы Киры Лукьяновой был признан виновным в крупнейшем уклонении от уплаты налогов для финансовых компаний — на сумму более $1 ...
Так как расследование против депутатов Госдумы — это компетенция Следственного комитета, то дело передали из ФСБ в столичное управление СКР, где вскоре было возбуждено и дело о неуплате налогов.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

132. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.

... имели очень хорошие выходы на ряд должностных лиц в ФСБ, Генпрокуратуре, столичной прокуратуре и ГСУ ГУВД г. Москвы, что позволяло им без всяких осложнений проводить проверки коммерсантов. Обычно в таких случаях работа строится по следующей схеме: выбирается крупная фирма, занимающаяся коммерческой деятельностью. В отношении руководства компании проводится полный комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Далее выявляются нарушения, а потом осуществляется изъятие товара и финансовых документов ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

133. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

... а также в ряде столичных финансовых учреждений (в том числе в Спартак-банке). В 2009 году Басманный суд Москвы арестовал на тот момент уже бывших президента «Красбанка» Владимира Камышана, его супругу Наталью Кудрявцеву, являвшуюся членом Совета директоров банка и отвечавшую за операции в иностранной валюте. Также под стражу были взяты экс-председатель правления Ринад Шарыпов и его заместитель Елена Радзюк. Всем им предъявили обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

134. "Черный пиар" единороссов финансировался из "черной кассы".

... Панков, была сформирована группа в составе 5 человек (сам Эдуард Абросимов, Сергей Почечуев, Сергей Любимов, Татьяна Ермолаева и Галина Птицына), которая выехала в Москву с целью срыва объявленной пресс-конференции известных столичных правозащитников ...
И только тогда, когда нас поставили перед фактом, что мы под свою ответственность должны были взять кредит в банке для покупки всего необходимого оборудования, мы поняли, что за нашими спинами пытаются реализовать хитрую финансовую схему, которая ...
Дата: 05.02.2010 Копия в Google

135. Большая стирка.

Центральным звеном финансовой схемы, которой воспользовались десятки предпринимателей, стали компании, подконтрольные мужу Эдварде Питеру Берлину, — Benex International, Bees International и ряд других.
Долгое время на эту «биржу» на юго-западе Москвы ежедневно наведывались сотни столичных и провинциальных коммерсантов с коробками купюр.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

136. Рекорд взят под стражу.

... руб., чем нару исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование. По версии следственного комитета при МВД России, в 2003 году владелец и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский и его заместитель Сергей Турбин "организовали преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения незаконного дохода в особо крупном размере". В том же году они через подставных лиц и фиктивные фирмы приобрели столичный АКБ "Родник", скрыв при этом от Банка России ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

137. Ель в глазу у Полежаева.

Вывод проверяющей депутатской комиссии: «некая могущественная нефтяная группа» перевела все финансовые потоки через АО «Сибнефть», минуя ОНПЗ, а значит и местный бюджет.
... глава региона был подавлен и временами агрессивен: выяснилось, что это связано даже не столько с самой перерегистрацией, сколько с тем, что говорить о ней в столичных коридорах власти в том тоне, на который настроился губернатор, оказалось невозможно ...
Дата: 07.02.2006 Копия в Google

138. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Директором КШЗ был назначен Виталий Мельник, финансовым директором – Леонид Фокин.
Оказывается, чтобы не исполнять решение суда, в июле 2003 года «неустановленная группа лиц» (понятно, кто имеется ввиду) составила «задним числом» - от 11 февраля 2003 года - документы о продаже котельной и цеха водоснабжения от КТЭКа своему же КСПЗ.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

139. "Гонорар" вице-премьера Немцова за выделение частот Вымпелкому.

Как бы там ни было, но это были последние деньги, которые Кириенко, Немцов и их команда смогли «проработать» находясь на высоких должностях, способных образованию серьезных финансовых потоков.
По условиям лицензии, за компанией закреплялась монополия на столичный рынок сроком на 10 лет. Может быть, сегодня это и кажется странным, но в 98-м с точки зрения развития сотового бизнеса это был абсолютно логичный шаг – молодые компании были не в ...
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

140. Как закалялась империя ЮКОСа.

Последний, избравшись в губернаторы, как тогда считали многие, при обильной финансовой поддержке столичных олигархов, в том числе Михаила Ходорковского, при исполнении обязанностей главы администрации субъекта РФ стал руководствоваться интересами не ...
... финансовых схем и оптимизации финансовых потоков» топ-менеджер Андрей Раппопорт. Именно его усилиями был преодолен кризис между новыми и старыми акционерами (администрация Томской области во главе с тогдашним губернатором Крессом и группа «красных ...
Дата: 03.06.2004 Копия в Google