Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Невеликий махинатор.

Финансист Муравьев задумал нехитрую схему: будучи президентом, он осуществлял оперативное управление компанией и мог легко надувать ее мнимую капитализацию, заявляя о небывалых успехах, невиданных по масштабам сделках, применяя другие механизмы ...
... из правоохранительных органов, а непосредственно из прокуратуры. Точнее, даже не «получены», а «вынесены», так как А.А. Муравьев, будучи свидетелем по делу, просто не мог быть с ними ознакомлен! Уж не потому ли прокуратура так часто принимает сторону ...
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

122. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

... Смирнов Один из крупнейших и известнейших в мире покерных сайтов Full Tilt, закрытый властями США в конце весны, работал по «схеме Понци» (игра с нулевой суммой), то есть фактически являлся финансовой пирамидой; его владельцы и руководство с 2007 г ...
[...] [Коммерсант.Ру, 21.09.2011, "Покерный сайт Full Tilt последовал примеру Мэйдоффа": В ходе расследования прокуратура установила, что сайт «предоставлял игрокам неверную информацию, исходя из которой деньги якобы все время находились на их счетах.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

123. Стоп, машина!

Грустная ирония заключается в том, что представление прокуратуры Олег Бочкарёв использовал для того, чтобы завершить создание своего холдинга: ФГУП СКБ «Ротор» было реорганизовано в ОАО «НПО Электромашина».
По нашему мнению, подобные схемы никогда не могли бы быть реализованы, не имей Бочкарёв поддержки других акционеров компании, а также совета директоров.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

124. Угрозыск МВД возглавил экс-начальник свердловского ГУВД Михаил Никитин, оскандалившийся из-за видео подчиненной.

... схему списывания преступлений свердловским ГУВД на "мертвые души" Игнат Бакин ["Новый регион", 09.06.2010, "Прокуратура раскритиковала начальника свердловского ГУВД за списывание преступлений на "мертвые души": Начальнику ГУВД Свердловской области Михаилу Никитину внесено представление за искусственное завышение показателей оперативной работы. Подчиненные Никитина повышали статистические показатели по службе путем массового списания преступлений на «мертвые души». — Врезка К.ру] […] Схема ...
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

125. Находящегося под стражей Игоря Изместьева арестовали по новому делу — о неуплате налогов на 3 млрд руб.

По подсчетам следствия так называемая байконурская схема позволила самим НПЗ сэкономить на налогах более 3 млрд руб. Игорю Изместьеву обвинение по 199-й статье УК РФ следственный комитет при прокуратуре предъявил в 2008 году.
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

126. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Аналитики утверждают, что годовые объемы приобретенных в результате применения «серых» и «черных» схем площадей измеряются сотнями тысяч квадратных метров.
Дмитрий Паньков рассылает письма от имени ЗАО «Объединение «Прогресс» в администрацию Нижегородской области, в департамент имущественных отношений Правительства Москвы, в прокуратуру одного из районов Нижегородской области, в ОБЭП ЦАО г. Москвы и т.п ...
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

127. Хотя о смерти Героя России Сулима Ямадаева пока официально объявлено не было, уже известно место его захоронения: "могила находится в 93-м ряду и имеет 16-й номер".

Одно из уголовных дел, которые прокуратура Чечни инициировала против Сулима Ямадаева уже в наши дни, касается убийства некоего Усмана Бацаева.
Как раз для того, чтобы все сразу подумали о Кадырове и о спецслужбах и решили, что пора искать новую схему управления, с менеджером в костюме вместо вояки со «стечкиным».
Дата: 02.04.2009 Копия в Google

128. В какое место Егор Семенович должен поцеловать Василия Николаевича?

Оттуда его передали в прокуратуру области. Так и началась проверка… «Красная строка» тем временем проводила собственное расследование. И в результате удалось «засветить» еще одну схему увода государственной собственности в частные карманы «семьи». Вот она, эта схема, во всей своей циничной простоте.
Дата: 17.07.2008 Копия в Google

129. Как первый зам руководителя ФМС Каланда решает кадровые вопросы.

... под полным контролем того же Брызгалова и знает об этой схеме продажи разрешений на трудовую деятельность. Но все-таки попались. Чтобы прикрыть такой прокол вот и приходится говорить о мести, о мифических обрашениях в ФСБ и ГУСБ, а также готовить опровержение о задержании своего доверенного сотрудника с помощью журналистов из газеты «Уральский рабочий». Включены мощные рычаги спасения попавшегося инспектора. Поэтому Прокуратура никак не может правильно квалифицировать данное деяние Радостевой ...
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

130. Как у государства украли самарский водочный завод "Родник".

Проверки и дела заводились регулярно, но прокуратура всякий раз отказывала в возбуждении уголовных дел. Соответственно и никаких судебных решений в отношении сотрудников "Мико" не выносилось.
Схема всегда была одна и та же. Некто покупал несколько грузовиков водки и оформлял сделку на постороннее лицо.
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

131. Земля благодати и раздора.

Уж больно похожи схемы отчуждения госсобственности в этих и других случаях, о которых мы рассказывали на страницах “Щита и меча” в последнее время.
Как нередко случается в подобных ситуациях по стране, жители поселков, оставшись без работы, без средств к существованию, после многократных обращений в Генеральную прокуратуру РФ перекрыли федеральную трассу Крым - Кавказ.
Дата: 16.11.2006 Копия в Google

132. "Три Кита" с обратным знаком.

При ближайшем рассмотрении выясняется, что российская прокуратура не только прикрывала сомнительные схемы поставки контрабандной мебели, но и использовала «контрабандную кувалду» в споре хозяйствующих субъектов.
Дата: 06.10.2006 Копия в Google

133. Умару Джабраилову напомнили о бизнес-прошлом.

... Схема ДУ" Бориса Мухтарова, которых следствие обвиняет в уклонении от уплаты налогов более чем на 21 млн рублей. Обе фирмы занимались обслуживанием торгово-делового комплекса (ТДК) "Смоленский пассаж" и входили в "Группу Плаза", президентом которой до января 2004 года являлся член Совета федерации от Чечни Умар Джабраилов. Уголовные дела по неуплате налогов в отношении руководителей "Сетьсервис-2000" Сергея Тюленева и "Схема ДУ" Бориса Мухтарова были возбуждены в марте 2006 года прокуратурой ...
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

134. Знакомый почерк.

... прокуратуры, конечно же, не могли пройти самарские, краснодарские и югославские дела высокопоставленного Шпака. Но опять же – кто прокуроры, а кто Георгий Иванович! Надо думать, что всемогущий генерал уладит и еще одно дело – на этот раз ростовское, возбужденное в отношении бывшего военного комиссара области генерал-майора Валерия Шпака, младшего брата рязанского губернатора. Шпака-младшего обвиняют в причастности к махинациям с деньгами для военных пенсионеров. Вина пока не доказана, но схема ...
Дата: 28.03.2006 Копия в Google

135. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

В прокуратуре Франкфурта, сославшись на тайну следствия, Ъ отказались пояснить, действительно ли холдинг FNH полностью принадлежал Джеффри Гальмонду и действовал в его интересах, а также являлся первым посредником в схеме отмывания активов.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

136. Газовый блеф "Новатэка".

Как только прокуратура получит ответ из Кипра о конечных бенефициариях SWGI, «Левит» и других акционеров «Новатэка», следователи намерены возбудить уголовное дело и против Иосифа Левинзона, а также добиться признания всех сделок «Фонда развития Ямала» недействительными. Это будет означать раскрытие придуманной Левинзоном, которого в свое время Борис Березовский называл «наш еврей-оленевод», схемы бесплатного перевода чужих активов в кипрские и другие оффшоры. По изобретательности эта схема ...
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

137. Руководитель аферы осужден.

По данным фактам прокуратурой возбуждены три уголовных дела. В том числе, и в отношении конкурсного управляющего компании «ГУП»Мосвинкомбинат» А.Лютого, который выводил активы на подставные фирмы. Главный аферист И.Захаров наказан, но его команда продолжает управлять предприятием, в том числе и при участии юриста В.Гаро, который был одним из основных разработчиков схемы преднамеренного банкротства предприятия.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

138. "ВымпелКомом" занялись следователи.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 04.02.2004, Фото: gettyimages.com "ВымпелКомом" занялись следователи Светлана Витковская, Леонид Коник, Юрий Грановский Как стало известно "Ведомостям", прокуратура Северного административного округа Москвы ...
Госсвязьнадзор обнаружил в схеме подключения московских абонентов "ВымпелКома" нарушения и потребовал устранить их к 1 февраля 2004 г. По сути, это означало, что оператор должен перезаключить договоры со всеми столичными клиентами - на момент ...
Дата: 04.02.2004 Копия в Google

139. Возобновилось "песочное дело" АвтоВАЗа.

... были отложены - оказывается, что незадолго до этого самарская прокуратура возобновила закрытое в декабре 1999 г. песочное уголовное дело и органы МВД 24 сентября произвели в суде выемку векселей "АвтоВАЗагрегата". Как следует из постановления самарской прокуратуры от 21 сентября о возобновлении уголовного дела по статье "мошенничество", руководители страховой компании "Константа" предлагали руководителям предприятий Самарской области финансовую схему уменьшения НДС, "заверив при этом, что данная ...
Дата: 05.10.2001 Копия в Google

140. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Этот документ напрямую указывает на участие губернатора в коррупционной схеме.
— Врезка К.ру В марте прокуратура потребовала исключить предприятие из реестра квалифицированных подрядчиков. Правительственная комиссия вопрос рассмотрела и решила оставить «Звезду» в реестре. Лишь через суд прокуратура смогла добиться, чтобы закон ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google