Поиск по "Мошенничество схема". Результатов:
мошенничество - 5266
,
схема - 7064
.
Результаты с 1381 по 1400 из 1844.
Результаты поиска:
- 1381. Офшорные "договорняки" ABLV.
-
В марте этого года МВД России обвинило подконтрольные МРСЭН энергосбытовые компании в использовании этой схемы для вывода миллионов долларов за рубеж через офшоры. Из «Архива Пандоры» выяснилось, что в 2016 году фирмы Elmex и Nortoholme держали долговые расписки на миллионы долларов, оформленные подразделением МРСЭН АО «Финэнергоинвест», которое обвинили в соучастии в мошенничестве.
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
- 1382. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.
-
Кроме того, по версии Кулиша, в схеме участвовали специально подобранные номинальные директора родом из ближнего зарубежья, не имеющие близких родственников, друзей и определенного рода занятий, с которыми позже расправились.
Именно в его отделе, по словам источника RTVI, расследовалось дело о мошенничестве с бывшими объектов Минобороны.
Дата: 18.10.2021
Копия в Google
- 1383. "Записывались красным и выделялись желтым".
-
Сведения банк обнаружил в ходе выявления новых, предположительно мошеннических, схем с целью вывода денег из ПСБ и принадлежащего ему АвтоВАЗбанка (АВБ) на 315 млн евро.
В августе братьев заочно арестовали в России, им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, они объявлены в международный розыск.
Дата: 10.09.2021
Копия в Google
- 1384. Закладки разложили по трубкам.
-
Обычно схема мошенничества проста до безобразия.
Дата: 02.09.2021
Копия в Google
- 1385. Сергея Толстова взяли за биометрию.
-
Сергея Толстова взяли за биометрию Следователи в закупках на 300 млн руб. распознали мошенничество бывшего начальника центра связи ФСИН Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.08.2021, Экс-главу центра связи ФСИН арестовали по делу о системе ...
Стоимость контракта оценивалась в 80 млн руб. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил РБК, что обращения в силовые структуры по поводу мошеннических схем, связанных с деятельностью центра связи ФСИН, начали писать четыре года назад.
Дата: 18.08.2021
Копия в Google
- 1386. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.
-
Чистой воды мошенничество!
Обещают процентные ставки до 200% и по той же схеме, что и с Finiko, предлагают вкладываться в биткоинах.
Дата: 13.08.2021
Копия в Google
- 1387. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.
-
... Как банки и платежные сервисы помогали выводить деньги казино и букмекеров из России Кто придумывал самые хитрые схемы для гемблинга Кто решил прибрать к рукам многомиллиардный рынок ставок Государство 15 лет боролось с многомиллиардным рынком ...
В 2019 году он скрылся от следствия после того, как ему предъявили обвинение в мошенничестве, а на следующий год был задержан на Кипре, где проживал с местным паспортом под именем Олександра Соколенко.
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
- 1388. Богатый беженец Андрей Вотинов.
-
Здесь располагается Вестминстерский магистральный суд, он рассматривал дело об экстрадиции бывшего вице-президента «Роснефти», которого в России заподозрили в мошенничестве.
В 2020 году медиагруппа Al Jazeera выпустила большое расследование о том, что кипрские паспорта получили участники схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и обвиняемые в коррупции политики.
Дата: 04.06.2021
Копия в Google
- 1389. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.
-
В прошлом он вел процессы по делам Аугусто Пиночета и Владимира Гусинского, расследовал преступления режима Франко и схемы русской мафии в Испании, но в 2012 году был отстранен от работы из-за злоупотреблений должностными полномочиями.
Он запомнился тем, что угрожал обвинить российских организаторов Единого дня голосования в мошенничестве, если они откажутся оплатить его счет в баре и не предоставят дополнительную комнату для девушек, с которыми он познакомился.
Дата: 06.04.2021
Копия в Google
- 1390. "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова.
-
Приобретение шахты встретило непонимание в окружении предпринимателя; есть мнение, что таким образом он хотел помочь своему другу Александру Щукину, бывшему владельцу «Полосухинской», ранее помещенному под домашний арест по обвинению в мошенничестве.
Схема обогащения группировки Артема Назарова проста.
Дата: 04.03.2021
Копия в Google
- 1391. Бориса Петрова взяли за принуждение к взятке.
-
Почти двое суток подозреваемый в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и злоупотреблении должностными полномочиями провел в изоляторе временного содержания.
«Фактически он является тем лицом, который владеет полностью информацией о совершенном преступлении и выполнении всех действий на всех этапах абсолютно всеми участниками данной преступной схемы.
Дата: 02.03.2021
Копия в Google
- 1392. Сергей Полонский и "воры в законе".
-
В 2012-м Полонский стал фигурантом дела о мошенничестве. Причем материалы на свое дело он через Грачёва и Темникова сам передал правоохранителям, заказывая на меня уголовные дела в 2009-2010 годах, включая схемы взаимоотношений более двухсот компаний группы и бэкап финансово-хозяйственной деятельности «Миракса» за 2005–2009 годы корпоративной IT-платформы «Ксенон».
Дата: 26.01.2021
Копия в Google
- 1393. Год Нисанов, чемпион по дружбе.
-
Сейчас он живет в Лондоне, так как в России против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а бизнес, как говорит Гаджиев, отошел семье Нисанова.
Обилие «серых» схем на «Садоводе» таково, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина лично жаловалась на них Путину.
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
- 1394. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.
-
Российский фондовый рынок непрерывно рос, так что для владельца «Нафты» схема была беспроигрышной, писал Forbes: он закладывал акции по кредиту в банках, стоимость залога росла, что позволяло взять новые кредиты, купить еще акций, заложить их и т. д ...
Этот конфликт привел к возбуждению уголовного дела в отношении Егиазаряна по факту мошенничества и лишения его депутатского статуса.
Дата: 20.11.2020
Копия в Google
- 1395. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.
-
В отношении него было возбуждено дело о мошенничестве на сумму порядка 25 млн руб. при исполнении госконтрактов ЦСКА с компаниями «РедСис», Forward и «Пять семерок».
Интересы бенефициаров группы компаний «РедСис» представлял Василий Васин, который, по версии следствия, вовлек в коррупционную схему своих сотрудников: технического директора Александра Ланина, директора департамента по работе с госзаказчиками ...
Дата: 05.10.2020
Копия в Google
- 1396. Налоговые схемы Дональда Трампа.
-
Налоговые схемы Дональда Трампа Став президентом США, миллиардер с собственным самолетом, сетью отелей и курортов платил по $750 налогов в год Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.09.2020, Налоговый президент, Фото: Reuters Алексей Наумов ...
В материале, который вышел в октябре 2018-го, газета утверждала, что Трамп наследовал от отца 413 миллионов долларов, полученных в том числе за счет «прямого мошенничества» с налогами.
Дата: 29.09.2020
Копия в Google
- 1397. Турецкий ландромат Реза Зарраба.
-
... com.tr Игорь Субботин Реза Зарраб Некогда близкий к турецкой элите предприниматель Реза Зарраб, задержанный четыре года назад в США по обвинению в использовании схемы по обходу санкций против Ирана, участвовал в отмывании российского капитала ...
... против турецкого банка за нарушение санкций против Ирана": Органы юстиции США возбудили дело против турецкого государственного банка Halkbank по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций против Ирана на многомиллиардную сумму ...
Дата: 23.09.2020
Копия в Google
- 1398. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".
-
В 2019 году Павел и Роман Фуксы оказались в международном розыске по обвинению в мошенничестве и хищении при строительстве жилого комплекса в центре Москвы.
Документ FinCen содержит описание финансовой схемы, которую непросто объяснить стандартными бизнес-практиками.
Дата: 21.09.2020
Копия в Google
- 1399. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.
-
А тот, в свою очередь, через запутанную схему перевел бывшему министру $7 млн незадолго до покупки апартаментов в Нью-Йорке.
Спустя два года после краха банка в российскую прокуратуру обратилась и семья Фетисова, которая обвинила сотрудницу банка Абрамову в мошенничестве.
Дата: 17.09.2020
Копия в Google
- 1400. "Педофил на доверии" Александр Сытин.
-
Так, как в случае с бизнесменом Александром Борисовичем Сытиным (ИНН 773165140707), скупившим с использованием разных схем подмосковную недвижимость, — факты преступлений представлены, уголовные дела заведены, но ходу им нет. Даже по такому громкому ...
Так, по материалам ОЭБиПК управления МВД «Одинцовское» Московской области в 2017 году было возбуждено дело по признакам мошенничества при приватизации принадлежавшего ранее Московской области комплекса «Восток».
Дата: 11.09.2020
Копия в Google