Позже его пытались украсть, все квартиры были приватизированы на имя некоего «номинала» по фамилии Иванов, но в тот раз город аферу заметил и по суду вернул недвижимость в собственность государства (о шалостях сестрорецких чиновников «Новая» уже писала).
Дата: 03.09.2020
Копия в Google
Лайф нашёл документы, которые могут свидетельствовать о налоговых аферах её компаний на сотни миллионов рублей при продаже металлолома в Азию.
Дата: 26.08.2020
Копия в Google
Воронка продаж для мошенников Эта же сеть фиктивных компаний могла быть причастна к масштабной афере с использованием арбитража.
Дата: 14.08.2020
Копия в Google
В группе в Facebook, посвященной аферам в сфере разведения щенков, появились скрины переписки между Рикард и Полянской.
Дата: 20.07.2020
Копия в Google
Журналистское расследование совершенно очевидно показывает, что эта в кавычках хитроумная адвокатская схема с сомнительными займами денег различным чужим людям, использованная Добровинским уже не единожды (редакция располагает данными подобных займов и по другим делам зазвездившегося и заигравшегося с правосудием адвоката), очевидна и лежит на поверхности глобальной аферы.
Дата: 13.01.2020
Копия в Google
Наконец, сооружал волшебной архитектуры аферы, что сопоставимы с сюжетом одноименного голливудского шедевра «The Sting».
Дата: 06.08.2019
Копия в Google
Теперь же не трудно предположить, что щупальца тандема Гришина и Юргенса дотянулись и до службы Александра Бортникова, а потому многомиллиардные аферы на рынке автострахования не являются, видимо, проблемой национальной безопасности.
Дата: 31.07.2019
Копия в Google
Ульяна участвовать в афере отказалась и позвонила с телефона-автомата в Отдел по борьбе с наркотиками: КамАЗ задержали.
Дата: 10.06.2019
Копия в Google
В результате имеем: становление боксеров Кличко спонсировалось на деньги, полученные от газовых афер Игоря Бакая и средства ОПГ, полученные криминальным путем.
Дата: 22.02.2019
Копия в Google
Но с каждым днем все больше вырисовываются реальные масштабы грандиозных мошеннических махинаций, претендующих по масштабам и географии охвата на мировые топы финансовых афер в одном ряду с пирамидами Мавроди или инвестиционными махинациями Бернарда Мейдофа.
Дата: 11.10.2018
Копия в Google
Испанское следствие предполагает, что речь идет о деньгах от захвата универмага «Москва» компанией «Афганец», бенефициарами которого были Романов (в итоге он перевел €1,6 млн, полученные от этой аферы, в Испанию), а также Григорий Рабинович и Игорь Жирноклеев — другие лидеры «таганских».
Дата: 23.07.2018
Копия в Google
Сейчас Саша Моряк живет в США с молодой моделью из России, шантажирует подельников, помогавших ему проворачивать аферы, и грозится выложить в интернете видео оргий с проститутками, в которых принимала участие его чекистская и милицейская «крыша» (читайте наше расследование в ближайшее время).
Дата: 23.03.2018
Копия в Google
Официальная выписка на незадекларированный участок Ни в собственности, ни в пользовании у Слуцкого этих участков не указано Чтобы вы понимали масштаб аферы: Незадекларированный участок леса на Рублевке Я не знаю и не хочу знать, чем Слуцкий в этом лесу занимается.
Дата: 12.03.2018
Копия в Google
В 2013 году приглашенные со стороны юристы сообщили совету директоров свое мнение: роль компании в афере была «довольно ограниченной, но при этом относительно значимой».
Дата: 20.11.2017
Копия в Google
Я уверен, вы знаете, что в судебных документах, и в новом фильме содержатся обвинения в ваш адрес: что вы придумали эту историю <с убийством> Магнитского как свидетеля, чтобы прикрыть свою собственную предполагаемую налоговую аферу.
Дата: 04.09.2017
Копия в Google