Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

14221. Константина Пономарева сдала декларация.

После этого между САЭ и Пономаревым был заключен договор хранения, и эта сумма была перечислена на личный счет бизнесмена в Сбербанке (счет САЭ был открыт в небольшом банке с ограничениями размера вклада, и держать такие деньги там было невозможно, сказала РБК адвокат бизнесмена Анна Ставицкая).
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

14222. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Ведомости.Ру, 30.01.2020, "Бизнесмен Борис Минц и его сыновья объявлены в международный розыск": Все пять выпусков облигаций «О1 груп финанс» выпустила в августе 2017 г. — накануне санации банка «Открытие» и «Рост банка», банки приобрели облигаций на сумму около 57 млрд руб. Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group погасила кредиты в «ФК Открытие» (на $500 млн) и «Рост банке» (на $350 млн).
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

14223. Антон Мишин занимался "съемками" с несовершеннолетними.

Впрочем, все эти бессмысленные мероприятия, чреватые умопомрачительными карьерами и деньгами, вряд ли стоит перечислять — кому не известны чиновники и общественники такого типа?
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

14224. Денис Майборода арестован за "откат" в 13 млн руб.

Расследование установило, что 10-процентный «откат» от суммы контракта выплачивался несколькими траншами с декабря 2017-го по февраль 2018-го, деньги передавались якобы через посредника.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

14225. Виктор Половников брал через экс-главу ФСКН Татарстана Фаяза Шабаева.

По данным Telegram-канала «112», Половников получил деньги за непривлечение к уголовной ответственности.
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

14226. Финские каникулы Александра Бастрыкина.

Это не первый и не второй раз, когда Бастрыкин проводит новогодние каникулы на финском курорте, на который его доставляют самолетом за бюджетные деньги.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

14227. Маска, бывший спецназовец и два черных ящика.

[…] Ноутбук Абу-Жауд содержал данные о транзакциях, превративших «оманские» деньги Nissan в личный капитал Гона и членов его семьи.
Дата: 09.01.2020 Копия в Google

14228. Карлос Гон сбежал от "прогнившей японской судебной системы".

Теперь он рискует потерять эти деньги.
Дата: 31.12.2019 Копия в Google

14229. "Облил лицо ацетоном и бросил спичку".

Работы не выполнены, а деньги есть В ноябре 2019 года, после ухода Корниловой с поста директора МКУ «Центр развития Переславля-Залесского», (занимается благоустройством города) Контрольно-счетная палата Переславля-Залесского нашла нарушения в деятельности чиновницы.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

14230. Алексею Кузнецову выписали по году за миллиард.

Все отмывания похищенного, а деньги выводились за границу, где их вкладывали в недвижимость, в частности в приобретение отелей в Альпах, были оценены судьей Вырышевой в четыре года.
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

14231. Евгения Тефтелева откатили в СИЗО.

По предварительным данным, деньги он получил от депутата челябинской гордумы и бизнесмена Сергея Селещука за содействие в получении муниципальных контрактов.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

14232. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

Но шведы сдались, и деньги были перечислены на счет МУ «Химдор», возглавляемого доверенным лицом Стрельченко Устиновым.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

14233. Британский суд не поверил ФСБ.

Предоставить эту информацию в суд Генпрокуратура опять же не смогла, поскольку деньги в уголовном деле также не фигурируют.
Дата: 10.12.2019 Копия в Google

14234. СЕО рейдерской закваски.

Государство в лице Центробанка, как основного акционера «Траста», рассчитывает, что эти деньги будут возвращены в экономику.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

14235. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".

В период с 2011 по 2012 год господин Черняков, установило следствие, похитил у Банка Москвы 14 млрд руб. Эти деньги были выделены компании НПО «Космос» в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в столице.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

14236. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Как сообщает телеграм-канал “Комитетский полк”,основная задача следственного комитета, который дал сигнал к задержаниям, — вернуть деньги банка Егорова.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

14237. Английский суд повысил Георгию Беджамову прожиточный максимум.

Защита бывшего банкира заверила суд, что деньги на аренду апартаментов нужны до тех пор, пока супруга бизнесмена не снимет более бюджетное жилье.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

14238. Капиталбанк растащили на троих.

После отзыва у банка лицензии заемщики прекратили их обслуживание, из-за чего банк понес ущерб в размере 717 млн руб. Следствие посчитало, что деньги были похищены по предварительному сговору фигурантов дела.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

14239. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.

Но переговоры вылились в классический спор: что раньше — «деньги или стулья», и по крайней мере на начальном этапе успехом не увенчались, утверждает один из собеседников The Bell.
Дата: 15.11.2019 Копия в Google

14240. Валерий Бодашко попался на торговле статусом.

«К Шараниной не допускали адвокатов, держали ее в неотапливаемом помещении ИВС, несмотря на высокую температуру, не принимали от родственников теплые вещи и горячую пищу, вынудив ее, таким образом, дать показания о том, что она передавала деньги за оказание помощи в сдаче экзамена.
Дата: 15.11.2019 Копия в Google