Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1521. Краденый "ЮКОС".

В число силовиков входит большой круг людей старого порядка, хотя к силовикам зачастую причисляют только выходцев из КГБ. На самом деле к силовикам относятся также армейские генералы, представители правоохранительных органов и налоговой полиции.
Передача ресурсов по этой схеме была практически подарком: в результате сделки 'заем в обмен на активы ' и в связанного с ней инвестиционного тендера группа Ходорковского заплатила за контроль над 78% акций ЮКОСа 309 млн долларов.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

1522. "Бригада".

Например, Жириновский Владимир Вольфович и его сын подозреваются в неуплате налогов, использовании неучтенных финансовых средств, «черных» схемах финансирования выборов, совмещении политики и бизнеса. Третий человек в партии Алексей Митрофанов подозревается в налоговых преступлениях и лоббизме.
Дата: 09.10.2003 Копия в Google

1523. Скелет из славянского шкафа.

И самое главное: в эту коррупционную схему тесно вплетены организованные преступные сообщества, а попросту — бандиты, которые с помощью своих подельников, занимающих высокие посты, пытаются себя представить бизнесменами, стать депутатами ...
... Семченко — глава администрации Тамбовского района Материал об исчезновении 2 млн бюджетных руб. Галина Булгакова — замначальника налоговой службы Октябрьского района Тамбова № 12691, о превышении служебных полномочий, дело было передано в суд Виктор ...
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

1524. Господин оформитель.

Увы, самые интересные вещи кроются как раз не здесь, а в финансовой документации налогового управления за 1992 - 1997 годы. Оказывается, в этот период ГНИ Башкортостана выступало безотказным кредитором самых разных получателей, среди которых были и местные администрации, и госучреждения, и даже частные предприятия (в том числе учреждавшиеся при участии самой фининспекции; самой масштабной из подобных схем стало ОАО "Сотовая связь Башкортостана"). Хотя налоговое управление - инстанция, безусловно ...
Дата: 04.08.2003 Копия в Google

1525. Четвертое уголовное дело Лебедева.

По крайней мере, конкретно этого предприятия на налоговом учете нет. В конце 2001 года УФСНП Свердловской области возбудило уголовное дело по неуплате налогов. Следствие уверено, что в вексельной схеме участвовали и чиновники Лесного. В связи с этим Ирина Алешина сообщила, что "ведется следствие в отношении главы администрации поселка Лесной Иванникова и главы налоговой инспекции этого поселка".
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

1526. Вернулись за "Сибнефтью".

С тех пор в офисе «Сибнефти» проводились только плановые проверки налоговой инспекцией. В марте этого года в очередной раз заговорили о том, что «Сибнефть» недоплатила 10 млрд руб. налогов, хотя никто не утверждал, что компания что-либо нарушила -- в рамках законодательства использовались так называемые «инвалидные» схемы при уплате налога на прибыль (см. «Время новостей» от 13 марта). Впрочем, в этом нет ничего нового -- практически все крупные компании прибегают к «оптимизации налоговой ...
Дата: 11.07.2003 Копия в Google

1527. В тисках краба.

10 тысяч - налоговая инспекция.
Потому что привычные схемы работы разрушены, а новые пока никто не создал.
Дата: 27.06.2003 Копия в Google

1528. Носить костюм Дерипаску учил Березовский.

С сожалением он констатирует, что налоговые поступления от завода при новых хозяевах снизились. Причем очень резко. Сам Стрига объяснил мне это рядом причин, главная из которых называется мудрено — толлинг. Суть схемы такова: алюминиевый завод не участвует ни в покупке сырья, ни в продаже металла.
Дата: 28.05.2003 Копия в Google

1529. Хлестаков из спецслужб.

Елена Котова "Борец с коррупцией" Марат Джиоев Появление в Республике Северная Осетия (Алания) за месяц до выборов некоего Марата Джиоева готовилось по классической ГэБэшной схеме операции внедрения.
... что по указанию руководства ФСБ РФ эти люди помогают ему. Второй раз Джиоев М.Р. приехал ко мне 30 апреля вместе с тремя молодыми людьми Брайчуком А., Дзусовым Т., Кокоевым К., которых он представил как сотрудников ФСБ РФ, МВД РФ и налоговой полиции ...
Дата: 22.05.2003 Копия в Google

1530. Каменщик в чужой огород.

Для захвата ППО Коган с Каменщиком использовали проверенную схему.
Бальзамова называется авантюристкой, которую смогла приструнить лишь налоговая инспекция.
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

1531. Генпрокурор Устинов подписал приговор.

Тогда для верности против следователей, «раскручивающих» нелегальные схемы было сфабриковано уголовное дело.
По сути, реформа уже началась - тому свидетельством упразднение налоговой полиции и масштабные перетряски внутри аппарата МВД. Следующим этапом этого «разрулирования», имеющего стратегическую цель несколько отстранить силовиков от контроля над ...
Дата: 24.04.2003 Копия в Google

1532. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Мы с банками тоже эту схему согласовали и показали.
Был отдельный кабинет и для налоговой инспекции - они там просто жили.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

1533. "Форбс" проиграл Березовскому.

15 сентября 2000 года The New York Times и The Wall Street Journal сообщили, что, по утверждению американских следователей, центральным звеном схемы по отмыванию денег был Собинбанк, благодаря которому из России были незаконно вывезены порядка $7 млрд. Следствие установило, что большая часть денег, прошедших через BoNY,– это не средства мафии, а сокрытые от российских налоговых и таможенных органов деньги российских импортеров.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

1534. Cергею Мавроди вернули должок.

Он организовал фирму "Система взаимных добровольных пожертвований МММ-96", которая также занималась сбором средств вкладчиков, но уже по более юридически грамотной схеме.
Крах МММ наступил летом 1994 года, после того как налоговая служба России и налоговая полиция объявили, что в ходе своей проверки вскрыли "грубые нарушения налогового законодательства", и предписали взыскать в бюджет с АО "Инвест-Консалтинг" 49,9 ...
Дата: 01.02.2003 Копия в Google

1535. Ульяновской области устроили "гонки на выживание".

Как мне рассказали в прокуратуре области, имущество региона по разным схемам начало стремительно уплывать в частные руки, как правило, находящиеся за пределами области.
Сын Юрий служит в налоговой полиции, а 19-летняя дочь Светлана перешла на третий курс одного из московских вузов.
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

1536. "Итера" отхлестала Ниязова.

И тогда я наложил налоговую резолюцию: с 1 января 2001 года прекратить это. Ко мне вскоре прибыл начальник охраны Ниязова (такой же приближенный к нему человек, как когда-то Коржаков у Ельцина) и говорит: “Ты осознаешь, что ты сейчас сделал?
Действуют они примерно по одной и той же схеме.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

1537. Как всегда, дело в "бабках".

И уж точно не составляет страшной тайны, что и в первом, и во втором случае фигурируют деньги, за которыми долго и безуспешно охотится налоговая инспекция и, соответственно, так же долго, но гораздо успешнее — различные криминальные структуры. А теперь наложим эту схему на одну из наиболее вероятных версий ухода Сычева из «Спартака».
Дата: 26.08.2002 Копия в Google

1538. Папуасы Шаманова.

Схемы банкротств отработаны до мелочей: учреждается новое предприятие, куда уводят активы, долги остаются на старом. Таким образом обанкротились, а потом сменили собственников спиртной и ликероводочный заводы, Облторг, Облпотребсоюз, цементный завод и другие предприятия области. Буданова — в вице-губернаторы? Шамановцы действуют дерзко, хотя ни прокуратура, ни налоговая полиция, ни тем более ФСБ еще не находятся под их контролем.
Дата: 23.07.2002 Копия в Google

1539. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

Схема расплаты с дважды обманутым населением через Сбербанк получила тогда довольно двусмысленное название - «козловской».
И это только официальное жалованье, которое чиновники не побоялись «засветить» в налоговых органах.
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

1540. Новые жертвы "Паутины".

Этот крохотный остров в южной части Тихого океана - самый известный "налоговый рай", и любые трансакции через него сразу вызывают подозрение правоохранительных органов Запада.
Фигуранты откровенно обсуждали по телефону вопросы "черной растаможки" и фиктивной документации, придумывали "схемы" с фирмами-однодневками, обсуждали вопросы "крыши", поминали "хороших друзей в чеченской мафии", попутно время от времени ссорясь ...
Дата: 26.06.2002 Копия в Google