Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1561. Мы не придумывали "русскую мафию", это она вынудила нас действовать.

Лернера послали сюда преступные организации, чтобы он открыл банк для отмывания денег, а также для одурачивания израильских финансовых структур.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

1562. Черный нал там правит бал.

В 2006-2007 годах отозваны лицензии у боле чем 50 российских банков, заподозренных в отмывании денег, возбуждено более 700 уголовных дел. По зарубежным данным, до 60 процентов российских компаний (в том числе часть государственных) пользуется услугами "однодневок" по обналичиванию.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

1563. Рейдер Тамбовское ОПС.

В апреле 2004 года бизнесмен допрошен немецкой полицией по делу об отмывании денег акционерами SPAG.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

1564. Казахстан нашел труп для зятя Назарбаева.

От должности посла в Австрии он отстранен еще в конце мая. Однако выдавать 44-летнего зятя казахского лидера Астане Вена не спешит, возбудив против него собственное уголовное дело по обвинению в отмывании денег.
Дата: 06.08.2007 Копия в Google

1565. Смогут ли российские олигархи остаться при своих миллиардах и на воле?

Ныне есть вероятность, что Ходорковского будут судить во второй раз уже по другим обвинениям в хищении и отмывании денег.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

1566. "Альфа-Групп" его солидные покровители.

Их конфликт вылился в обвинения в мошенничестве, обмане и отмывании денег, которыми стороны обменивались, подавая друг на друга судебные иски в разных странах мира.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

1567. Сделка между ГУ МВД РФ по УрФО и мэрией Екатеринбурга.

Эксперты предполагают, что строительство жилья – это возможно один из способов отмывания «черной» кассы Латышева-Кучерова, созданной на «продаже» разрешений на участие в бизнесе Уральского региона и на отъеме чужих бизнесов.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

1568. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

бывший управляющий делами Президента РФ П.П.Бородин был задержан в США по поручению женевской прокуратуры, подозревающей его в отмывании средств в связи с делом «Мабетекс».
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

1569. Национальная идея как коммерческий проект.

Президента “Меркаты” Виктора Столповских называли свидетелем по уголовному делу бывшего управделами президента Павла Бородина, которого прокуратура Швейцарии пыталась обвинить в отмывании денег и получении взяток.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

1570. Водочные войны.

Нужно же Сабадашу жить на что-то в США. Определенного рода известность получил также Игорь Кесаев, контролирующий деятельность ООО «Алкомир»: интерес к нему проявляли органы прокуратуры Швейцарии , а итальянская прокуратура даже предъявила обвинение в отмывании денег.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

1571. Все остается детям.

В последнее время у семьи Лембергсов начались неприятности: Бюро по борьбе с коррупцией раскручивает дело об отмывании денег в Вентспилсе, арестовано 45 объектов недвижимости, которые в свое время Лембергс-старший подарил детям.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

1572. Третье "письмо Френкеля".

Как следствие, именно «С» банк лидирует по числу уголовных дел, открытых по фактам отмывания денежных средств против различных сотрудников этой кредитной организации.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

1573. "Три кита": новый виток дела.

Когда таможенники только начинали свое наступление, на Файзуллина вышел оперативный сотрудник ФСБ и объяснил, что, по его мнению, представляет собой мебельный центр: «машинку» для отмывания грязных денег.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

1574. "Три кита": попытка перемирия.

МВД подозревает организаторов этого канала в отмывании миллионов за рубежом, в связях с чеченскими группировками...
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

1575. Кубанский крысятник.

Тогда зачем по личному указанию Ткачева изымали весь тираж газеты «Версия» от 21 феврали 2005 года, где была размещена статья «Краснодарские ухватки» с неопровержимыми фактами о прямом воровстве, переделе собственности и отмывании денег губернаторской командой?
Дата: 31.01.2007 Копия в Google

1576. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

Документы, которые после 2002 года издал Центробанк, и которые как-либо определяют признаки отмывания денег, носят характер исключительно рекомендательных писем.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

1577. Хроника антироссийской кампании.

Первый заместитель генерального директора компании «Аэрофлот» Николай Глушков, обвиняемый в хищениях и отмывании денег, находился на лечении в Московском гематологическом центре, куда его перевели из СИЗО «Лефортово».
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

1578. Разводной ключ "Начальника Чукотки" Абрамовича.

Теперь прокуратура может вспомнить и о том, что в 1999 г. Абрамович был замешан в скандале вокруг отмывания российских денег банком Bank of New York.
Дата: 20.10.2006 Копия в Google

1579. В объятиях Газпрома.

Прокуратура обвинила Голдовского в хищениях, отмывании денег и превышении полномочий.
Дата: 05.07.2006 Копия в Google

1580. Wall Street Journal схватила Якеменко за руку в Нью-Йорке.

По его словам, в нем стало расти беспокойство, что кампания проплаченных протестов, возможно, нарушает законы Соединенных Штатов в отношении налогов или отмывания денег.
Дата: 26.06.2006 Копия в Google