А как недавно приземлился в Израиле, так его сразу хвать под белые рученьки и на допрос в полицию по делу об отмывании денег.
Дата: 27.04.2006
Копия в Google
Но и тут не сложилось: в 2005 году экс-олигарх попал в поле зрения полиции в связи с делом об отмывании денег в тель-авивском отделении «Яркон-банка» «Апоалим».
Дата: 01.03.2006
Копия в Google
Таким образом, если управляющие дочерних компаний обвиняются в трансфертных ценах и участии в отмывании денег, то одним из основных организаторов этого является их непосредственный руководитель, Президент ЗАО «ЮКОС ЭП» Бейлин Ю.А. Превыше- ние уров- ней добы- чи Ст. 171 УК Уголовные дела возбуждены по формальным основаниям в связи с действительно имевшим место превышением установленных в лицензионных соглашениях нормативов добычи нефти на всех добывающих предприятиях ЮКОСа.
Дата: 09.12.2005
Копия в Google
«С 1 января следующего года в соответствии с федеральным законодательством стоимость земли в Белгородской области возрастет в четыре раза, что даст повод для спекуляций и отмывания денег», – объяснил опасения белгородских властей Олег Полухин, добавив, что в отношении потенциальных спекулянтов чиновники не имеют возможностей применять жесткие санкции.
Дата: 27.09.2005
Копия в Google
По утверждению нашего источника из Интерпола, фонд стал использоваться Каддаем для отмывания денег, получаемых от торговли оружием и наркотиками.
Дата: 18.08.2005
Копия в Google
По первой из них, Потриденного задержали по подозрению в участии в контрабанде оружия и отмывании денег на территории США. Накануне, в апреле 95-го, в Америке на складах «Игл Эксим Инк.» была арестована партия патронов из России в рамках расследования контрабандных схем поставок оружия.
Дата: 04.08.2005
Копия в Google
Тогда появилась информация о якобы вывозе за рубеж крупных сумм, полученных в ходе приватизации, об их «отмывании» и дальнейшем перенаправлении на предвыборную кампанию Ельцина.
Дата: 06.07.2005
Копия в Google
- Ред.), я слышал разговоры об отмывании денег, откатах и о том, что, по слухам, одна из яхт, купленных Абрамовичем, как-то связана с российским правительством.
Дата: 30.05.2005
Копия в Google
Более того, как уже отмечала Газета, прокуратура американского штата Пенсильвания предъявила ему обвинения в мошенничестве, сокрытии доходов, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, совершенных им в бытность руководителем НИИ энерготехники имени Доллежаля.
Дата: 19.05.2005
Копия в Google
Безотносительно этих компаний и лиц (расследования в России еще не было) отметим: мировой опыт свидетельствует о том, что нет лучшего способа отмывания денег, чем их вложение в строительство и недвижимость.
Дата: 16.05.2005
Копия в Google
Как писало 18.02. сего года "Время новостей", в Лозанне возбуждено уголовное дело по факту отмывания десятков миллионов долларов, исчезнувших при возведении МКАД.
Дата: 12.04.2005
Копия в Google
Украинский премьер-министр Павел Лазаренко, который позже уехал в Соединенные Штаты (где его и повязали по обвинению в отмывании денег), сделал много доброго для госпожи Тимошенко.
Дата: 28.01.2005
Копия в Google
Лия Фастоу, выполнявшая в компании функции помощника казначея, обвиняется в участии в мошенничестве с использованием электронных средств коммуникации, отмывании денег и подаче фальшивых налоговых деклараций Фастоу создал сеть внебюджетных фирм, составивших ядро мошеннических схем.
Дата: 24.01.2005
Копия в Google
Так, по сведениям Генеральной Прокуратуры Российской Федерации и Национального Центрального Бюро (НЦБ) Интерпола России правоохранительными органами Италии в г. Риме С. Куюнджич привлекается к уголовной ответственности в рамках возбужденного уголовного дела за № 40105/00 по факту отмывания денежных средств для преступных синдикатов, Кроме того, в отношении С. Куюнджича спецслужбами Австрии проводится оперативно-следственная проверка по подозрению в таком же преступлении.
Дата: 24.03.2004
Копия в Google