Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Здесь льют и налят миллионы".

Для вывода денег колл-центры закупают пластиковые карты, оформленные на подставных лиц — чаще всего бедных студентов или бомжей. «На одного человека может оформляться до 30 карт в разных банках и сим-карт для телефона, за каждый такой комплект — карта и телефон — ему могут платить по 3 тысячи рублей. Для этих людей 90 тысяч рублей — большие деньги. Но на черном рынке эти комплекты продают от 15 тысяч за штуку. На них потом и выводятся деньги с афер», — рассказывает источник.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

142. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Наконец, имелись экономисты, их задачей был вывод похищенных денег через счета подставных фирм в системе «Банк-клиент».
Следователи хотели изучить движения по счетам Удодова и его офшоров в швейцарских банках.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

143. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Также FinCEN заявило, что руководство банка давало взятки для оказания влияния на должностных лиц в Латвии. Через неделю после заявления банк начал процедуру ликвидации — а власти Латвии потребовали от банков сократить долю клиентов-нерезидентов. По данным регулятора, 36,7% всех банковских операций в Латвии совершают офшорные компании; среди тех, которые открыли нерезиденты, эта доля еще выше — 44,5%. Латвийские банки были важной частью схемы по выводу денег из России.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

144. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

«У меня нет информации о том, что компании „Тройки Диалог“ получали средства от фирм, которые упоминались в „деле Магнитского“, фигурировали в мошеннической схеме торговли топливом в аэропорту Шереметьево или в уголовном деле по выводу денег ...
Инвестиционный банк в отличие от банка коммерческого не работает с населением — не привлекает депозиты и не выдает кредиты.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

145. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр Совладелец "Пересвет-Инвеста" арестован за хищение у банка "Пересвет" и вывод за границу 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com ...
Как подозревают следователи, сам контракт, по которому деньги вывели за границу, являлся фиктивным, так как товары по нему не ввозились, а услуги не предоставлялись.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

146. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Через три дня после того, как Беляев в переговорке гостиницы Marriott пообещал владельцу «Траста» выплатить деньги через Сергея Гордеева, зампред Центробанка Сухов официально обвинил собственников «Траста» в выводе активов. «Дисбаланс между активами и обязательствами» банка был оценен в 67,8 миллиарда рублей. "Дыры" и заплаты На санацию «Траста» потратили в восемь раз больше денег, чем заявлялось в исходном плане спасения банка, — 127 миллиардов рублей.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

147. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

... может потерять замороженные в Швейцарии деньги": Органы финансового надзора Швейцарии (FINMA) объявили банкротом Bank Hottinger & Cie AG, в котором на замороженных счетах лежат деньги депутата Верховной Рады Николая Мартыненко. Об этом "Немецкой волне" сообщили в FINMA в среду, 28 октября. […] Вполне вероятно, что деньги, в выводе которых в Швейцарию подозревают Мартыненко, действительно заморожены именно в банке Bank Hottinger & Cie. Такой вывод можно сделать из документов апелляционной палаты ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

148. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Однако 1 октября Гасанов умирает от сердечного приступа, и Коробейников решает присвоить все возмещенные из бюджета деньги себе, поскольку Гасанов был его единственным контактом. И он организует открытие новых счетов всех трех фирм в своем банке.
Д. Харитонов — Да, и вывод этой экспертизы был таков, что смерть наступила от острой сердечной недостаточности в результате вторичной дилатационной кардиомиопатии. Следователей не удовлетворили эти выводы, либо они видят какие-то противоречия с ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

149. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... банка. А среди них - структура, близкая к премьер-министру России Михаилу Касьянову" [15] . "Лондонская "Таймс" опубликовала сенсационную статью под заголовком "Касьянова обвиняют в попытке дать взятку в размере 500 тыс. долларов". Вот пересказ содержания статьи по-русски, опубликованной в том же году в газете "Сегодня ": "В статье "Таймс ", в частности, утверждается, что красноярскому "яблочнику", зампреду бюджетного комитета Госдумы прошлого созыва Виктору Гитину якобы предлагали деньги за то ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

150. Бинбанк: организованная банкирская группа.

Вывод арбитража был вполне предсказуем: своим решением судья Машлыкин вернул собственность заёмщику, указав банку на неправомерность его действий.
В нашей стране ипотека часто приводит к судебному разбирательству: к закону апеллируют кредиторы, отчаявшиеся вернуть свои деньги.
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

151. Уголовный алфавит ЮКОСа.

... о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в отмывании денег в банке «Апоалим ...
Адвокаты возглавляемой Аграновской компании консультировали «однодневки» ЮКОСа, в частности, «Фаргойл» и «Ратибор» и юридически сопровождали вывод активов в офшоры.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

152. Непуганый Пугачев.

(NB: "Независимая газета" пришла к другому выводу - что за этой "уткой" стоят "немалые деньги, пахнущие легким металлом" - т.е., по версии автора НГ, очевидно не С. Пугачев, а Олег Дерипаска).
Кандидат экономических наук, тема кандидатской диссертации "Методы и модели управления инвестиционной политикой банка" (1994)), доктор технических наук.
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

153. Взятки Гульнаре Каримовой вычли из депозита.

В 2018 году Швейцария осудила Гульнару Каримову и распорядилась конфисковать активы на сумму более 555 млн долларов с пяти счетов в двух швейцарских банках. — Врезка К.ру Адвокаты Гульнары Каримовой усиленно лоббировали отмену конфискации этих средств, но Федеральный уголовный суд пришел к выводу, что значительная часть денег должна быть конфискована, поскольку несколько главных фигурантов дела, включая Каримову и ее помощницу, были признаны виновными в отмывании денег при отягчающих ...
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

154. Папенькин вице-президент.

В этой стране, где с 1979 года пост президента занимает Теодоро Обианг Нгема Мбасого, по оценкам Всемирного банка, большая часть населения — 76,8% — живет в нищете, отсутствует система здравоохранения и соцзащиты. — Врезка К.ру Проданные на аукционе спорткары Теодоро Обианга-младшего Швейцарские власти в ходе расследования пришли к выводу об отмывании денег и растрате госсредств, которые сын президента использовал в том числе на покупку активов в Швейцарии.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

155. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

В 2012 году помещение 216 кв. м в небоскребе купил бенефициар Первого республиканского банка (ПРБ) Гагик Балаян. С 2017 года он отбывает семилетний срок в колонии за вывод около 1,7 млрд рублей из своего банка.
«Впрочем, остаться без денег, но с собственным офисом или апартаментами в “Федерации” было далеко не самой большой трагедией, — рассуждает риелтор, работавший с объектами в “Москва-сити”.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

156. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

На данный момент полиция располагает доказательствами причастности Урина-младшего к выводу денег не только из «Агросоюза», но и Инкаробанка и банка «Невский».
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

157. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

... прибывшей следственно-оперативной группе, что деньги из хранилища пропали в ночь с 23 на 24 ноября. По ее словам, там находилось $5 млн, которые накануне были куплены за 295 млн руб. в Глобэксбанке. Впрочем, полицейские никаких следов взлома хранилища не обнаружили. По некоторым данным, не помогли и камеры видеонаблюдения, которые в тот день якобы не работали. В итоге следствие сделало вывод о возможной причастности к хищению «материально ответственных лиц банка», а уголовное дело возбудили по ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

158. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

«Фигуранты уголовного дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах», — отмечается в сообщении СКР. Злоумышленники также похищали деньги клиентов, размещенные на депозитных счетах. На сегодняшний день установлен 31 факт хищений денег, следствие продолжает работу по выявлению аналогичных эпизодов. Помимо этого СКР проверяет факты вывода активов банка при помощи предоставления необеспеченных и ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

159. Борис Фомин сдал подельников.

По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

160. Захарченко работал не за процент.

... в ходе обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи офицера Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около €300 млн. Обвиняемый, впрочем, нашел объяснение и этому ...
... с российским следствием, в запросе было указано, что возбужденное уголовное дело, возможно, выведет правоохранителей на след крупной оргпреступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в особо крупных размерах ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google