Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

... прошлом — владелец зарегистрированной в швейцарском кантоне Цуг компании Exotic Tropical Timber Enterprise, занимающейся разработкой и экспортом экзотических видов древесины из Либерии. Дело принял к производству глава отдела миланской полиции по ...
Как гласит доклад Группы экспертов, чаще всего пунктами дозаправки были Либревиль, тоголезские порты и Кигали.) Здесь самолет менял курс и разворачивался на запад, оставаясь невидимым для американских спутников.
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

142. Банки-2001.

Чуть менее громкий скандал случился в этом году вокруг денег ГТК. Дело в том, что таможенные платежи в казначейство перечисляются из банков. Для упрощения процесса оплаты таможенных услуг структурами группы «Интеррос» была придумана система специальных платежных карт. Выпускать эти карты может любой банк, подписавший соглашение с компанией «Таможенная карта». Но сама эта компания принадлежит структурам группы «Интеррос», а это очень не нравится их конкурентам.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

143. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Надеюсь, «приближение» к делу Бородина не слишком огорчит бывшего вице-премьера Олега Сосковца. Сейчас он вице-президент «РАО МЭС», как и бывший и.о. Генерального прокурора РФ Олег Гайданов. Эта компания была создана в декабре 1998 года Ассоциацией финансово-промышленных групп России, ЗАО «МЭС» и компанией «Феникс», учрежденной в начале 90-х годов с участием хозяйственного управления Московской Патриархии.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

144. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

В 2022 году «Акрон Групп» потратила 509,702 млн рублей на покупку акций (долей) других компаний, также видно из бухгалтерской отчетности.
Важно понимать, что на самом деле Березкин не выступал защитником свободной прессы.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

145. Бастрыкин выводит намыв на чистую воду.

Сейчас в Куйбышевском районном суде рассматривается дело с требованием отменить положительное заключение госэкспертизы и приказ Росприроднадзора об утверждении положительного заключения по проектной документации. В рамках возбужденного-отмененного-заново возбужденного дела Следственный комитет считает, что «неустановленные лица из числа работников группы компаний ООО «Специализированный застройщик "ЛСР"», в том числе ООО «Специализированный застройщик "ЛСР Простор"», с октября 2021 года по ...
Дата: 15.05.2023 Копия в Google

146. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

Группа «Русь-Ойл» основана в 2013 году структурами Алексея Хотина, ведет деятельность в Западной и Восточной Сибири, Оренбургской области. В ее структуру входят такие компании, как «Дулисьма», «Хортица», «Иреляхское», «Каюм нефть», «Полярное сияние» и др. Бизнесмен Алексей Хотин находится под следствием несколько лет. [...] Предприниматель находится под домашним арестом. — Врезка К.ру Дело "Югры" В отношении Хотина также возбуждено уголовное дело о хищении свыше 267 млрд рублей у банка «Югра».
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

147. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

Ранее источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что бизнесмена заочно арестовали в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Таймасов был гендиректором компании «Роял тайм групп» — до 2009 года, пока в России не ограничили игорную деятельность, она управляла казино в Камских Полянах в Татарстане. В 2010-м компания стала основным инвестором одной из первых игорных зон «Азов-сити», которая располагалась на границе Краснодарского края и Ростовской области, писал ...
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

148. Алексей Лященко залег на дно.

... Алексей Лященко По данным “Ъ”, Басманный райсуд заочно арестовал на два месяца бывшего депутата Госдумы, экс-владельца промышленной группы «Новик» Алексея Лященко. Его компания несколько лет была одним из основных операторов по сервисному обслуживанию, ремонту и восстановлению технической готовности кораблей и подводных лодок ВМФ. Причем арест господина Лященко санкционирован в рамках расследования уголовного дела о невыплате заработной платы, повлекшей тяжкие последствия (ч. 3 ст. 145.1 УК ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

149. Камерная схема Алексея Кобыщи.

... выполненных работ в 44 млн. В мае арбитраж утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу. В августе «Метрострой» опомнился и потребовал отменить это решение, заявив, что не собирался прощать 102 млн «Охране», особенно на фоне собственной 700-миллионной кредиторской задолженности. Кассация решила — нет уж, помирились — значит, помирились. Еще один подрядчик по строительству арены, СК «Мир», пытается отспорить у группы компаний «Охрана» 8,5 млн рублей неосновательного обогащения ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

150. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

Существование такой врезки — повод для возбуждения уголовного дела, но дело по материалам фильма было возбуждено против самого журналиста. По словам источников РС, при автомобильных перевозках может расхищаться до половины добытой нефти: операторы на "кустах" входят в сговор с преступными группами, которые покупают часть добытой нефти, владельцы нефтекомпаний получают искажённую статистику по добыче (в частности, источники РС в ХМАО отдельно упоминают компанию "РуссНефть" Михаила Гуцериева ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

151. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Худоян, оценивавший вклад партнёра в проект в разы меньше, был согласен отдать $7 млн квартирами или 7% в компании. Говядин показал Худояну в своём телефоне проект постановления о возбуждении против несговорчивого бизнесмена уголовного дела Главным ...
Сейчас проект с общей площадью застройки более чем в 340 000 кв. м принадлежит структурам «А1», входящим в Альфа-групп, но до этого в нём приняли участие одна из крупнейших девелоперских групп страны, депутат Госдумы и бизнесмен, известный романами с ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

152. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

... злоумышленников, которые представлялись сотрудниками компании STForex, дабы затем получить контроль над денежными средствами клиентов и похитить их. Стиральная машина Андрей Курносенко определил конкретную группу. Но она в целом может определять весь бизнес форекса, без особых различий в персоналиях. Смирнов, похоже, являлся типичным представитель экосистемы форекс, основу которой составляют компании, обеспечивающие доступ к валютным торгам на мировых рынках. На самом деле никакого доступа они ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

153. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Прокуратура немецкого города Кобленц ведёт уголовное дело в отношении российского бизнесмена Александра Удодова и его немецкой компании VG Cargo.
В портфеле их группы «Сибпромстрой» 2 млн кв. м, она строит в Сургуте, Белгороде, Подмосковье.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

154. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

«Все компании группы «Сафмар» и ее руководитель Михаил Гуцериев работают в штатном режиме», — сообщил и представитель группы. Миллиардер был дома во время обыска и обещал явиться на допрос к следователю, утверждает Mash. Представитель «Сафмара» не ответил на вопрос РБК про допрос. В чем подозревают "ФортеИнвест" Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 226.1 Уголовного кодекса — о контрабанде взрывчатых, радиоактивных веществ, оружия, стратегически важных товаров и ресурсов ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

155. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

По словам источника “Ъ”, знакомого с делом, заявление в УМВД подали структуры «Здоровой фермы» ЗАО «Уралбройлер» и ООО «Уральская мясная компания». Вместе с другой компанией группы АО «Птицефабрика "Комсомольская"» они указаны поручителями по векселям на 413,9 млн руб., выданных в сентябре 2015 года челябинским ООО «Профтехстрой» в пользу кипрской Chromsys Ltd. В мае 2019 года векселя перешли в собственность Игоря Копылова, который обратился в Курчатовский районный суд Челябинска с требованием ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

156. Максим Блажко вернул $299 млн натурой.

Основанием для этого стали заявление представителей компании Riverstretch Trading & Investments Ltd и проверка, проведенная ФСБ. Как следует из фабулы дела, в 2011 году возглавляемое Максимом Блажко ЗАО «Щука» взяло у Сбербанка кредит в размере $275 ...
Он принадлежал UFG Real Estate, но в конце 2015 г. три консультанта рассказали, что комплекс купила структура группы «Регион».
Дата: 30.10.2017 Копия в Google

157. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

... циничности и маргинальности, у подконтрольной адмиралу Бурсуку компании масса! Остался ли на этом свете сам Соломянко либо отправился в небытие вслед за «Ленремпроектом», спрашивать нужно у Лященко и разведчика Непряхина. Из свежих примеров: в конце 2015 года в Арбитражный суд города Москвы обратилось питерское ООО «Группа компаний «Бизнес-консалтинг» с иском к ОАО ПГ «Новик» о взыскании долга в 30 миллионов рублей и пени по договору на оказание услуг, о чем было возбуждено дело №А40-237201/2015 ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

158. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Кстати, эти две компании («Ростовэнергоспецремонт» и «Евразийский-проектные решения» также принадлежат группе «Евразийский» и Станиславу Светлицкому, что следует из материалов того же Арбитражного суда Ростовской области.
Кстати, руководил в то время Ростехнадзором Андрей Малышев, объявленный СКР РФ в международный розыск по «делу Роснано» и скрывающийся за границей.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

159. Миноритарий "Ангарскцемента" Голотвин доигрался

По заявлениям банков и других кредиторов расследуется три уголовных дела. Едва ли Голотвину, как и Муравьеву, и Кирикову удастся промолчать в ответ на вопросы правоохранительных органов. Банкротство крупного девелопера, по мнению его миноритариев и кредиторов, результат деятельности Кирикова, Голотвина, Храпунова и главы группы – Муравьева. Не ту же ли судьбу готовил Муравьев и холдингу «Сибирский цемент», когда перечислял французам 50 млн евро со счетов компании?
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

160. Герман Греф вывел Кехмана за грань добра и зла.

2 апреля следственные органы провели обыски в расположенных в девяти регионах РФ компаниях группы JFC, основателем которой является Владимир Кехман. Сам Кехман от компаний, в которых прошли обыски, открестился и заявил, что бизнесом давно не занимается. В тот же день пресс-центр МВД сообщил, что ведомство занимается предварительным расследованием уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, «группа лиц из числа руководителей и собственников» компании JFC в 2010–2012 годах получила ...
Дата: 08.04.2015 Копия в Google