Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Сергей Магин отмывается от статьи.

... незаконным финансовым операциям, созданной президентом Владимиром Путиным, и находится на контроле руководства МВД. Сенсационное решение на днях принял заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, рассмотрев очередные жалобы защиты Сергея Магина ...
Денежные средства от клиентов безналичным способом переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

142. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

"Борьба с глобальной коррупцией — часть естества Министерства юстиции, — заявил помощник генерального прокурора США Дэвид О'Нил. — Объявленные сегодня обвинения против шести иностранных граждан посылают однозначный сигнал: мы будем атаковать и ...
Сюда относятся 14 австрийских компаний, 18 компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, и 127 прочих фирм, зарегистрированных на Кипре, Сейшельских островах, в Германии, Венгрии, Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

143. Рыболовлев взял жену в кольцо.

... акционер Банка Кипра, с 2011 года — основной владелец футбольного клуба "Монако". По состоянию на 2012 год занимал сотую позицию в списке миллиардеров по версии журнала Forbes. В 2008 году Елена Рыбовлева решила развестись с мужем, обвинив его в измене [...]. [Tatler.ru, 25.02.2014, "Дмитрий Рыболовлев: развод на шесть миллиардов": На кону в этом судебном разбирательстве — около шести миллиардов долларов. Баталия выдалась настолько жаркая, что в письме на имя прокурора Женевы Елена, эффектная ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

144. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

Прокурор же, сочтя "странными" основания для нового переноса, заметил в своем выступлении, что попытка получения господином Полонским израильского гражданства продиктована исключительно желанием уйти от уголовной ответственности, и настаивал на ...
... перевод 131 058 126,41 рубля со счета компании HADORIA INVESTMENTS INC (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), контролируемой Троценко, на счет компании HEROTEN HOLDINGS LIMITED (зарегистрирована на Кипре), контролируемой Полонским ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

145. Шантаж, интриги, обследования.

Пострадавший пишет письма из камбоджийских застенков, рассказывает королю о приключениях на другой планете, жалуется на тюремщиков и прокуроров с судьями, досаждает министру иностранных дел России. А в это время кто-то в Москве и на Кипре завершает распил когда-то могучей империи MIRAX с ее проектами на 12 млн. м2. И если кого-то вводит в заблуждение интервью в «Ведомостях», то не меня — не думаю, что узник тюрьмы Сиануквилля имеет какое-либо отношение к переписыванию собственности на оффшорные ...
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

146. Олигарх дрожащий.

Случайно или нет, когда Шейман в 2002-2003 годах был генеральным прокурором страны, началось масштабное уголовное преследование троих из четырех спецэкспортеров.
Если кратко, то главные учредители СП "ООО "МЦС"" — белорусский спецэкспортер "Белтехэкспорт" (Владимир Пефтиев) и зарегистрированная на Кипре компания SB Telekom (она принадлежит Иду Самави) — при инвестировании в белорусскую экономику умудрились ...
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

147. Праздник, который всегда с ней.

По данным ЕГРЮЛ, 2% акций ГЦПФ были оформлены на нее, а 98% — находились в собственности компании N.W. ENTERNAINMENT GROUP LIMITED (зарегистрирована на Кипре, как и другие офшорные компании, контроль над которыми приписывают Южилину). Весной 2010 года картина изменилась. Что вынудило внести в нее новые штрихи — загадка. По времени изменения совпали с проверками прокуроров.
Дата: 24.11.2011 Копия в Google

148. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

Эпизодами этого дела стали контрабанда 3 млрд кубометров российского газа, фальсификация таможенных документов, уклонение от уплаты налогов на 149 тыс. долларов, создание Юлией с мужем Александром компании «Сомолли энтерпрайзес лимитед» на Кипре и ...
Постановление о закрытии уголовного дела о хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов при осуществлении расчетов за газ корпорацией ЕЭСУ, которое нынешний генеральный прокурор Виктор Пшонка признал поспешным и немотивированным, в январе ...
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

149. Новые лица Банка Москвы.

Тогда проверить свои счета на Кипре, наверное, удастся, если дадут кипрскую национальную визу — а вот отдохнуть на виллах во Франции — уже вряд ли. Впрочем, главная цель Удальцовой еще впереди — поведать всему миру, до какого состояния довели банк ...
Ведь именно ему придется отвечать за все репутационные потери, снижение котировок ВТБ, а, может быть, и отвечать на вопросы прокурора — куда вы смотрели, приобретая "дыру"?
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

150. Дмитрия Каменщика и Валерия Когана не видно за офшорами.

Чиновники, передавшие им федеральную инфраструктуру, превысили полномочия, уверены прокуроры.
... 03.05.2011, "Счетная палата назвала кипрскую компанию-офшор Hacienda Investments владельцем Домодедово": По данным Счетной палаты, владельцем московского аэропорта Домодедово является компания Hacienda Investments ltd., зарегистрированная на Кипре ...
Дата: 03.05.2011 Копия в Google

151. Следы НДС ведут в Альпы.

Иностранные прокуроры могут обойтись и без помощи российских коллег, считает Бурковская: во многих странах, например в Великобритании, Испании, в ряде штатов США, доказать легализацию можно и без приговора по другому преступлению.
По данным американского издания Barrons, правоохранительные органы заинтересовались переводом на сумму более $15 млн через Credit Suisse на счета офшоров, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

152. От Венгрии до Минрегиона России — один офшор.

Вопросы венгерских прокуроров тогда вызвала не только сумма сделки, но и ее обстоятельства.
... Diamond Air Ltd. Управлять ею стали два юрлица — AJK Management Services Inc. и AJK Administration Services Ltd, зарегистрированные по тому же адресу, что и новоиспеченная фирма, а также некое частное лицо Мариос Николаидес, проживающий на Кипре ...
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

153. Как устроен мировой нелегальный рынок оружия.

Под ордером на арест «принца» стояла подпись прокурора Южного округа Нью-Йорка Майкла Гарсиа, он же вскоре санкционирует и арест Бута.
В числе его клиентов были такие организации, как Национальный фронт освобождения Палестины, а также террористические группировки Никарагуа, Бразилии, Кипра, Боснии, Хорватии, Сомали.
Дата: 26.11.2010 Копия в Google

154. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

["Ведомости", 25.02.2010, "Мафия и НДС": Прокуратура Рима, как заявил агентству ANSA прокурор Джанкарло Капальда, расследует одно из крупнейших мошенничеств в национальной истории.
По сообщению туринской ежедневной газеты La Stampa, Банк Италии был приведен в состояние тревоги вследствие утверждений Центрального банка Кипра о том, что две из компаний Гуревича — Wolstin Ltd и Crown Era Investments Ltd, использовались "для ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

155. Война за наследство олигарха Патаркацишвили.

Капкан на адвоката Еще 3 марта 2008 года, спустя три недели после смерти Бадри Патаркацишвили, когда о поездке в Минск Эммануил Зельцер вообще не думал, генеральному прокурору Беларуси Григорию Василевичу и министру внутренних дел Владимиру Наумову ...
Бадри, как многие бизнесмены постсоветского пространства, прятал свое имя, уводил деньги в офшорные и трастовые компании, регистрировал фирмы на подставных лиц — на Кипре, в Панаме, в Нидерландах, на Каймановых островах.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

156. Спецслужба ОВД : тайные операции Дерипаски.

Караулов публично обратился к Генеральному Прокурору РФ расследовать эти безобразия.
Тот советует им нанять (на деньги ОВД!) частное детективное агентство Амита Ассы, бывшего офицера израильской контр-разведки ШАБАК, чтобы тот поехал на Кипр и добыл какие-нибудь компрометирующие материалы против Черного и "подольских", т.е. Сергея ...
Дата: 16.09.2009 Копия в Google

157. Российское гестапо, светская обозревательница "Известий" Божена Рынска & экс-топ-мендежер ЮКОСа Николай Бычков.

"Нужны данные чад и домочадцев прокуроров и судейских по делу Алексаняна" Российское гестапо, светская обозревательница "Известий" Божена Рынска & экс-топ-мендежер ЮКОСа Николай Бычков Гламурный шоппинг в Лондоне "невеста" отрабатывала, стоя на ...
А уже в сентябре 2007 на Кипре гала-вечере, который был организован русскими лондонцами, госпожа Рынска за столом рассказывала режиссеру Владимиру Меньшову и сидящей рядом компании русских из Лондона, что сейчас они с любимым смотрят дом за 4 000 000 ...
Дата: 02.07.2008 Копия в Google

158. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

На сей раз запрос подписала Государственный прокурор Израиля Эдна Арбель, а речь там шла об уже описанном выше эпизоде, когда в мае 1994 года, незадолго до получения израильского гражданства, россиян Михаила Черного и его жену Анну задержали в ...
... иск американских компаний Davis International LLC и Holdex LLC, а также британской Omni Trusthouse LTD и зарегистрированной на Кипре Foston Management LTD. Иск представлял филадельфийский адвокат Брюс Маркс, офис которого также работает в Москве, а ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

159. Как съесть чужой бизнес.

Прикормить – коррумпировать чиновника (судью, прокурора, милиционера и пр.) Прокладка – компания-однодневка, которую используют для разовых операций в процессе рейдерского захвата.
... сотруднику Федеральной регистрационной службы за данные об акционерном обществе, сбор сведений о генеральном директоре, членах совета директоров и главном бухгалтере (сколько денег на личном счету, есть ли домик на Кипре, с кем пьет, с кем спит ...
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

160. Суд над 1990-ми.

Приватизация По версии прокуроров, Ходорковский и Лебедев путем мошенничества похитили 20% акций комбината “Апатит” (производит 80% апатитового концентрата в России) и 44% — Научно-исследовательского института по удобрениям и инсектофунгицидам (НИУИФ ...
Г-н Колесников находится на Кипре, где, как предполагается, пытался скрыться от следствия.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google