Периодически встречаясь с ним в ресторанах и убеждая нового знакомого в "неограниченности своих финансовых возможностей", помощница сотрудников ГУЭБиПК, как утверждает следствие, "сумела получить от гражданина Рябушкина предложение" получить в аэропорту Шереметьево помещение под кафе за вознаграждение в 1,5 млн руб. Как полагают сейчас в СКР, без профессионального вмешательства оперативников ГУЭБиПК и действий Екатерины Вороновской умысел на получение отката у безработного Рябушкина никогда бы ...
Дата: 01.09.2014
Копия в Google
Подконтрольное ему ООО «Регион», «имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием», как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, предъявило в суде фиктивные идентичные векселя N-N R11 016, R11 017 и R11 018, а также поддельный договор, по которому ООО «Регион» в 2012 году, якобы, осуществило обратный выкуп векселей у Abilon Equities Ltd. Мошенничество было очевидным, в декабре 2013 года по заявлению Abilon Equities Ltd. Главным следственным ...
Дата: 19.03.2014
Копия в Google
... соответственно, и умысла причинить вред предприятию у него не было. Отметим, что в требовании об устранении нарушений законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования этого дела, первый заместитель прокурора Москвы Александр Козлов отметил, что в рамках производства по уголовному делу исследуются обстоятельства, "носящие гражданско-правовой характер, оценку которым уже дал арбитражный суд Москвы". "...получены доказательства отсутствия у Шукайло В. А. злого умысла на извлечение ...
Дата: 25.02.2013
Копия в Google
По российскому законодательству нужно будет доказывать умысел на дачу взятки и сам факт ее получения, что практически нереально, как показали истории с поставками Mercedes и оборудованием Siemens, напоминает он. *** Дети, а не взяточники Вот какие нарушения нашла SEC у Eli Lilly в других странах.
Дата: 25.12.2012
Копия в Google
Как сказано в постановлении прокуратуры Волгоградской области, «25 октября 2011 года Сокол С.М., реализуя свой преступный умысел, действуя вопреки законным интересам ВОАО «Химпром» в интересах ООО «РТ-Трейд»...
Дата: 30.03.2012
Копия в Google
По мнению юристов, в случае невозврата столь крупных займов банки почти всегда переводят разбирательства в уголовную плоскость, часто небезосновательно подозревая умысел заемщика на вывод активов и банкротство должника с нулевым балансом.
Дата: 21.02.2012
Копия в Google
Во-вторых, не может не вызывать заинтересованности то изощрённое коварство, которое следствие приписывает Васильеву: фактически, из версии следствия следует, что именно благодаря ему остальные обвиняемые смогли довести до конца свой преступный умысел.
Дата: 01.06.2011
Копия в Google
Как следует из материалов дела, к августу 2007 года у владельцев и руководителей компаний SAAF Ltd, ДКМ, АВКД «возник умысел, направленный на хищение путем обмана более 1,2 млрд руб., принадлежащих Мастер-банку».
Дата: 10.06.2010
Копия в Google
Он не отрицает деяний, которые ему вменяются, но у него отсутствовал умысел, он не подозревал, что его действия мошеннические», — объяснил защитник.
Дата: 10.06.2010
Копия в Google
["Фонтанка.ру", 13.01.2010, "МВД возбудил аппетит премьер-министра": Как сообщили «Фонтанке» в МВД республики, 14 марта 2009 года руководитель крупной петербургской компании, "имея умысел на дачу взятки в виде оплаты ужина для Бойнича, посвященного дню рождения министра, организовал встречу в ресторане "Вернисаж" в гостинице "Амбассадор" на проспекте Римского-Корсакова".
Дата: 15.01.2010
Копия в Google
Одновременно с этим у фигуранта уголовного дела возник преступный умысел, направленный на побуждение неограниченно большого круга лиц - граждан России к насильственному изменению основ конституционного строя Российской Федерации и свержению политического режима, по его мнению, навязанного т.н. «мировым правительством».
Дата: 08.10.2009
Копия в Google
Таким образом, суд установил, что Макарова и другие, а также неустановленные следствием лица имели прямой умысел на осуществление незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода в размере 163 млн руб. в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб. было легализовано».
Дата: 31.10.2008
Копия в Google
["Газета.Ру", 26.02.2007, Миллиардеру предъявили шариковую ручку: "Как говорится в материалах уголовного дела, «Бойко В.В, Башаев А.Ф. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, имел умысел на хищение земельного участка, в офисе ЗАО "Ваш Финансовый Попечитель" в неустановленное время на неустановленном техническом средстве, и собственноручно, с использованием шариковой ручки, подделали протокол №1 учредительного собрания АОЗТ "Им. Л.М. Доватора", от 25.12.1992 г., протокол ...
Дата: 26.02.2007
Копия в Google
Кроме того, для привлечения человека к ответственности по этой статье УК следователь должен доказать, что разглашение он допустил не случайно, а имея на это прямой умысел".
Дата: 27.10.2006
Копия в Google
"В ответе прокуратуры было сказано, что, обращаясь к Зюганову, мой подзащитный 'добросовестно заблуждался и не имел прямого умысла в своих действиях'",– подчеркнул адвокат. Он считает, что возбуждение нового уголовного дела в отношении Геворга Джлавяна, уже по статье "Клевета", входит в противоречие с выводами прокуратуры о том, что его подзащитный "не имел прямого умысла".
Дата: 11.05.2006
Копия в Google