Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Ющенко планировал организовать в Киеве теракт.

- Травить меня начали уже в августе 2004 года, после расследования мной и возбуждения уголовного дела по фактам хищения из бюджета Украины почти 100 миллионов долларов путем получения компенсаций НДС за лжеэкспорт.
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

142. "Выборную кампанию Баринова финансирует Архангельская область."

Например, в 2003 году одна из таких фирм - ООО "Интауголь - Архангельск" поставила в область только угля 240 тысяч тонн, продав его потребителям по 1068 рублей за тонну (включая НДС). Если учесть, что цена поставщика - порядка 500 рублей за тонну с НДС, а железнодорожный тариф до Архангельска составляет 230 рублей (включая НДС), то "навар", как говорят, составляет порядка 300 рублей с тонны угля.
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

143. Банкиры перебрали налогов.

Тогда же были задержаны несколько клиентов банка, занимавшихся, по версии УФСБ, незаконным возмещением НДС под фиктивные экспортные сделки. Как сообщили Ъ в УФСБ, "экспортеры завышали стоимость своего товара раз в пятьдесят и продавали его своей же фирме в офшоре за рубежом или вообще не экспортировали товар, а только имитировали его движение через границу, получая из бюджета возмещение НДС".
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

144. Черный список банков жив.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.01.2003 Черный список жив МНС будет судиться за него с МАПом Наталья Неймышева Вопреки предписанию Министерства по антимонопольной политике МНС не отменило секретное письмо, содержащее черный список банков, якобы участвующих в незаконном возмещении НДС экспортерам.
Дата: 15.01.2003 Копия в Google

145. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Сайт "Мещерского скита" (слева) вдохновил мошенников на создание сайта несуществующей базы отдыха "Лезное" (справа) *** Будни мошенников Без однодневок, оформленных на номинальных директоров, не обходится ни одна схема по незаконному возврату НДС. Вот одна из таких схем, которая развалилась исключительно из-за жадности ее организаторов (описана по судебным документам).
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

146. Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал.

Потом они заявили, что банк не платит НДС. Но почему-то они не знали, что по законодательству деньги, которые идут из России за рубеж, с них НДС не снимается. Они даже не знают, что не платится на таких условиях НДС. Ну, показали свою неграмотность очередной раз. А это единственный банк, через который можно было перечислить средства, какие-то инвестиции.
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

147. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

Также он при участии Деревянко занимается аферами с НДС. В частности, хищение НДС в размере порядка 300 млн рублей было совершено при строительстве Театра Бабкиной на Олимпийском.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

148. Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб.

В период руководства Казаноковым УФНС работники ведомства неоднократно оказывались фигурантами громких уголовных дел. Самое известное и скандальное — дело о хищении 119 млн рублей под видом возврата НДС свиноводческим предприятиям «Киево-Жупаки» в Адыгее и «Меркурий-2» в КЧР, принадлежащим влиятельному политику и бизнесмену из КЧР Вячеславу Дереву, бывшему члену Совета Федерации.
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

149. МВД задержало "короля обнала".

Также Куликов и Мязин постоянно «светились» в расследованиях о незаконной «обналичке» и хищениях миллиардов рублей при помощи афер с возвратом НДС. Но всякий раз до обвинений не доходило — они максимум являлись свидетелями по таким делам. Более того, Алексей Куликов «помогал» следователю Денису Никандрову в расследование дела о хищение НДС и даже вместе с ним проводил допросы.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

150. Уголовное дело — табак!

руб. НДС и акцизов в отношении владельца крупной Моршанской табачной фабрики Андрея Метальникова.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

151. Колбаса запахла уголовным делом.

В марте стало известно, что МВД пресекло попытку хищения более 16 млн руб. путем незаконного возмещения НДС руководством входящего в группу Черкизовского мясоперерабатывающего завода. Уголовное дело возбуждено по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Близкий к «Черкизово» источник утверждает, что незаконный возврат НДС был связан с недобросовестным поставщиком завода.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

152. Уход от налогов по-кубански.

По данным движения по счету ООО «Гермес» в «Альфа-банке», в 2014 году эта фирма перечислила в адрес ООО «Топливная компания» за приобретенные нефтепродукты 3 266 193 177 руб., в том числе НДС — 498 232 949 руб. Следовательно, покупная стоимость приобретенного топлива составила 2 767 960 828 руб. При этом в поданной в налоговые органы декларации по налогу на прибыль ООО «Гермес» указало, что в 2014 году приобрело нефтепродуктов на 4 772 963 867 руб. Разницу в 2 млрд рублей можно было бы объяснить ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

153. ЗАО "Связной" придется заплатить государству 2,7 млрд руб.

Дмитрий Казьмин, Олег Сальманов Девятый арбитражный апелляционный суд вчера признал претензии ИФНС № 9 к ЗАО «Связной» более чем на 2,7 млрд руб. (НДС, пени и штрафы).
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

154. Арбитражный суд признал законными налоговые претензии к "САН ИнБев".

Кроме того, завышение цен, по мнению инспекции, привело к необоснованным вычетам НДС. Претензии по налогу на прибыль составили около 19,9 млн руб., по НДС -- около 14,85 млн руб. Представители инспекции в суде доказывали, что "Галла сервис" и "Линда" были недобросовестными налогоплательщиками и не сдавали отчетность.
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

155. Вне закона, или Тяп-ляп, маляры.

И даже движение сколотил – НДС, цель которого и заключается, собственно, в том, чтобы в 2008 году его, МихМиха, двинуть на главный пост страны.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

156. "Сухой" остаток.

Это освобождение от таможенных пошлин и НДС на импортные комплектующие и материалы, или отсрочка от уплаты НДС до поступления платежей за готовые самолеты, а так же …отмена пошлин на все ввозимые в Россию иностранные самолеты (чтобы не нарваться на аналогичные барьеры при экспорте RRJ в другие страны).
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

157. Депутатский запрос 45 членов СФ.

При этом они пытаются вернуть из федерального бюджета НДС более чем на 21 млрд руб., из которых почти 9 млрд руб. уже получили.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

158. У банка "Санкт-Петербург" менеджеры с репутацией.

Из Альфа-банка Виталий Рябов перешел в банк "Санкт-Петербург" Василий Кудинов, Анна Щербакова, Елена Березанская Председатель правления ОАО "Банк "Санкт-Петербург" Александр Савельев Бывший руководитель питерского филиала Альфа-банка Виталий Рябов, оставивший банк в разгар расследования о незаконном возврате НДС его клиентами, устроился зампредом правления в банк "Санкт-Петербург".
Дата: 28.11.2003 Копия в Google

159. Поставщик "Илед М"

То есть сэкономить указанную сумму на уплате НДС. Сотрудники Главного следственного управления при ГУВД Москвы усмотрели в действиях гендиректора "Илед М" Дмитрия Сидорова признаки состава преступления, предусмотренные второй частью статьи #199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", наказание -- до десяти лет лишения свободы), и 25 января этого года возбудили в отношении его уголовное дело. Копия в Google

160. Водка, рейдерство и коммунизм.

Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские финансовые структуры.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google