Поиск по "Офшорные схемы вывода денег из России". Результатов:
вывода - 5944
,
денег - 17063
,
офшорные - 1502
,
россии - 21235
,
схемы - 7064
.
Результаты с 141 по 160 из 278.
Результаты поиска:
- 141. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.
-
Не будем утомлять читателя разжевыванием мошеннических схем, с помощью которых наш герой мостил вывод крупных денежных средств у банков и других финансовых учреждений, как готовил операцию по завладению мошенническим путем векселями и долговыми ...
Тут тебе и обещания на создание не офшорных иностранных организаций, освобождаемых от налогов на прибыль, прирост капитала и т.д., — хоть в Новой Зеландии, хоть в Израиле. А уж по услугам в России корпорация И.Л. Гуревича прямо горы золотые сулит!
Дата: 08.07.2011
Копия в Google
- 142. Банк одного клиента.
-
... можно было бы обслуживать долг, — объясняет он. — Это классическая ошибка инвестора: схема работает на растущем рынке за счет продажи активов дорого. Рискованная стратегия». Плюс сам банк проедал деньги — где-то $300 млн в год, говорит Сотрудник ...
«Игра в кошки-мышки продолжается и сегодня: то компьютерный сбой, то еще что-то, и мы пока все материалы получить не можем», — жалуется Меликьян телеканалу «Россия 24».
Дата: 22.11.2010
Копия в Google
- 143. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".
-
... в России не появлялся. В мае 2006 г. третейский суд Цюриха вынес сенсационный вердикт: он отказал IPOC в претензиях на большую часть спорного пакета (77,7% TMI), сочтя деятельность фонда и источники его доходов незаконными. Арбитры пришли к выводу ...
На этой встрече Рожецкин сообщил Зимину, что вкладывает свои деньги в проект «Соник дуо», и намекнул, что пользуется поддержкой руководства Министерства связи (его с 1999 г. возглавлял выходец из Петербурга Леонид Рейман).
Дата: 08.06.2009
Копия в Google
- 144. Газовый бен Ладен.
-
Поимка Могилевича вызвала куда больший шок на Украине, чем в России: там его считают автором всех грязных схем торговли газом между Москвой и Киевом за последние 15 лет. В том, как Семен Могилевич приобрел себе славу "газового бен Ладена", попытались разобраться специальный корреспондент ИД "Коммерсантъ" Михаил Зыгарь и украинский журналист Мустафа Найем. 24 апреля 2003 года суд Пенсильвании заочно обвинил Семена Могилевича в рэкете, мошенничестве, отмывании денег, подтасовке финансовой ...
Дата: 04.02.2008
Копия в Google
- 145. Страшная налоговая тайна.
-
Общая сумма налоговых льгот по этим соглашениям составила 2138,2 млн. руб. При этом была использована офшорная схема, предоставленная федеральным законодательством.
Но вот беда: неужели людям из Сапожка, Черной грязи и Темных омутов так-таки и неинтересно каким образом меценат Ходорковский «намыл» свои деньги? Свердловск-45 -сладка ягодка опять Презентацию благотворительного фонда «Открытая Россия» господин ...
Дата: 20.03.2005
Копия в Google
- 146. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."
-
... эту схему по выводу активов ВНК Алексей Голубович (бывший топ-менеджер ЮКОСа-Ред)». Басманный суд согласился с доводами следствия и в январе 2004 года выдал санкцию на арест Невзлина за мошенничество с активами ВНК и неуплату налогов в размере 27 млн. рублей. «Все эти обвинения полный бред, - говорил нам тогда Леонид Невзлин. - Когда происходила история с активами ВНК я вообще не работал в ЮКОСе, а был первым заместителем гендиректора ИТАР-ТАСС. Что касается ситуации с неуплатой налогов, деньги ...
Дата: 27.07.2004
Копия в Google
- 147. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.
-
... России. По крайней мере, у нас есть запрос о помощи из Москвы. Что касается его швейцарских дел... У Кириллова здесь есть офис, и он был очень активен в вопросах экспорта нефти. Использовал крайне изощренные схемы: грубо говоря, деньги перечислялись через несколько банков по кругу и возвращались к первоисточнику. У Кириллова здесь был партнер (выходец из Восточной Европы), который тоже участвовал в этом «круговороте» по извлечению прибыли. Самое интересное, что он использовал массу офшорных ...
Дата: 04.04.2002
Копия в Google
- 148. Воротилы "золотых ворот".
-
Предполагаемая следствием схема преступлений была типична для эпохи первоначального накопления капитала в России: Шевченко-старший безвозмездно предоставлял коммерческим структурам при «Росвуздизайне» помещения, имущество и пр. В дальнейшем эти структуры заключали с государственными организациями липовые сделки на приобретение товаров. Товары не приобретались, а деньги, поступавшие в качестве предоплаты, обналичивались и присваивались.
Дата: 09.10.2001
Копия в Google
- 149. "Акрон" на фоне кризиса
-
... минудобрения» наносит России прямой экономический ущерб? Это не только операции, похожие на вывод активов со своих предприятий, это не только новые хитроумные схемы офшорного трейдинга. Это еще и подрыв торгового баланса России, создание проблем для ...
Но это требует денег, и немалых.
Копия в Google
- 150. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.
-
... предлога, чтобы перечислить этим офшорам деньги. Ролдугин и Ковальчук не ответили на вопросы журналистов для этого расследования. При участии Саймона Лока (The Bureau of Investigative Journalism, Великобритания) *** Схема сделки Договоры покупки 25 ...
Миллиардер Роман Абрамович сыграл роль посредника при передаче важнейших для российского телевидения активов от людей, близких к семье бывшего президента России Бориса Ельцина, друзьям нового президента Путина.
Дата: 15.11.2023
Копия в Google
- 151. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.
-
... а больше половины квартир оформлены на анонимные офшорные компании, не могли не заинтересоваться журналисты-расследователи. Консорциум OCCRP, как и «Выход к морю», изучил список владельцев, и обнаружил там квартиры, купленных на деньги одесской мафии ...
Коллегия решила, что приговор был вынесен с нарушениями закона, а выводы суда о виновности Боранбаева основаны на предположениях.
Дата: 05.07.2023
Копия в Google
- 152. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.
-
Если указанные в официальном коммерческом реестре данные верны, это может быть как Россия, так и Кипр. Все деньги Кочеткова прописаны по одному адресу Являются ли другие участники новой британской компании Кочеткова — Amerton Group Limited и Sheraton ...
Всё дело в налогах Схема создания Glenton Projects LLP позволяет использовать эту фирму как нетрадиционную, но очень эффективную офшорную структуру.
Дата: 26.05.2023
Копия в Google
- 153. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.
-
Иск в итоге отклоняют, но «история взбесила Грефа», вспоминает знакомый главы Сбербанка, имя его сына, фигурировавшего в семейном трасте, попало в СМИ. Офшорная схема опять меняется — семейный траст закрывают, а деньги переводят в новый, бенефициаром ...
... президентом России — начинается его четвертый срок на этом посту. Финансовый регулятор Сингапура проводит проверку AsiaCiti, во время которой обращает внимание на сеть офшоров, связанных с Грефом и Андросовым. Регулятор приходит к выводу, что эти ...
Дата: 11.01.2023
Копия в Google
- 154. "Кидок" на "Подиуме".
-
... формальные споры» и «искусственные задолженности»: «Компания Х, например, „заказывает“ у компании У, находящейся в офшорной зоне, определенного рода услуги — маркетинговые, рекламные и т.д. — и, оплачивая их, осуществляет нелегальный вывод денежных средств. Одновременно с этим компания Х „искусственно“ создает задолженность перед своими кредиторами, в частности, перед брендом Z. Поскольку в описанной схеме все игроки — Х, У и Z — тесно взаимосвязаны, бренд Z является „дружественным“, „карманным ...
Дата: 17.08.2022
Копия в Google
- 155. Бот с лицензией на цензуру.
-
Деньги от пользователей из России проходят через сеть платежных провайдеров и компаний, связанных с казанским предпринимателем Дмитрием Еремеевым.
Бот с лицензией на цензуру Схема полуофициального приема пожертвований и оплаты аккаунтов в Telegram через "Банк 131" казанского финансиста Дмитрия Еремеева Оригинал этого материала © zona.media, 07.07.2022, Русский премиум.
Дата: 11.07.2022
Копия в Google
- 156. Как расконсервировали ККБ.
-
СКР начал расследование обстоятельств вывода $30,7 млн и возбудил дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО «Финком». Спустя еще полчаса с того же корсчета московского филиала ККБ был совершен платеж уже на $30,7 млн, получателем которого оказалась офшорная компания ...
Дата: 13.05.2022
Копия в Google
- 157. Закостенелые тайны ЮКОСа.
-
Напрашивается вывод о том, что невзлинская компания-попечитель прикрывала учредителя Carina Trust Алексея Голубовича — в 2006 году был острый момент противостояния, а Голубович, напомним, заключил сделку со следствием в России. Видимо, у Невзлина был резон в том, чтобы эта сделка не расстроилась. Структура владения акциями "ЮКОСа", кстати, наглядно показывает, как будут распределяться 50 млрд долларов, если Россия признает проигрыш. Финальные получатели денег — именно бенефициары трастов.
Дата: 31.03.2022
Копия в Google
- 158. Сладкие активы Игоря Худокормова.
-
... купил у высокопоставленного силовика долю в офшорной компании The Monumental Property Company, фигурировавшей в "Панамском досье". Согласно базе СПАРК, первым бизнесом Игоря Худокормова стала пензенская торговая фирма "Росса". Её создал в 1991 году Вячеслав Худокормов — отец миллиардера. Как выяснил Лайф, Худокормов-старший работал в управляющей компании "Тройка Диалог" — скандальной инвестиционной конторе, которую обвиняли в отмывании, обналичивании и нелегальном выводе из России $5 млрд ...
Дата: 23.03.2022
Копия в Google
- 159. Ретро-бонус Алексея Алексина.
-
... находятся под контролем офшорных организаций, у них нет сотрудников, но при этом высокие показатели продаж, — это явные тревожные сигналы, которые должны привлечь внимание контролеров, отвечающих за борьбу с отмыванием денег», — рассказал Муравьев ...
На этой классической советской машине он провел экскурсию по родному городу для президента России Владимира Путина.
Дата: 07.12.2021
Копия в Google
- 160. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.
-
В обоих случаях схемы владения строились через офшорные фирмы, которые скрывали реальных собственников. «Вывод национальной экономики, ее стратегических отраслей, из офшорной тени — наша приоритетная задача», — говорил Путин на заседании ...
В 2014 году один из вице-премьеров, услышав вопрос, переезжает ли «Газпром» в Петербург, уточнял: «Со всеми трубами?» А пресса рассуждала: собирается ли «Газпром» таким образом сэкономить на аренде офисов или увеличить поступление денег в ...
Дата: 26.11.2021
Копия в Google