Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Черная касса страны (1999).

На этот вопрос тоже хотелось бы получить ответ от тогдашнего и нынешнего главы Банка России Геращенко. А самый крупный перевод денег в Р1МАСО — в $1,4 млрд — был сделан в сентябре 1994 года. Аккурат накануне черного вторника. Хотя Валютный рынок тогда был так мал, что на поддержание его хватило бы и 10% переведенной в офшор суммы. Деньги для президента Операции по инвестированию средств Банка России на рынок ГКО через FIMACO для президентской кампании были начаты 20 февраля 1996 года Один из ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

142. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Фирма проводила в своем московском филиале непрозрачные валютные сделки с участием офшорного банка, в котором большая часть вкладчиков потеряли десятки тысяч долларов. Есть указания на то, что через эту фирму были отмыты значительные суммы грязных денег. В.Е. является представителем преступного мира и поддерживает контакты с Солнцевской группировкой. С января 2004-го он является представителем Чечни в Совете Федерации России и на этом основании имеет дипломатический паспорт.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

143. Санация в форме поглощения.

Представителям Банка России в момент проведения проверки возможная ситуация в Инвестторгбанке показалась потенциально опасной, хотя предположение проверяющих трудно назвать весомым доводом в пользу применения мер по предупреждению банкротства стабильного финансового учреждения. Банк России, по сути, не дал возможности кредитным организациям представить свои возражения по поводу сомнительных выводов проверяющих.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

144. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Народная мудрость Уильям Браудер Билл Браудер никогда не был инвестором в Россию, а вся его история — дешевая ложь, имеющая только одну цель — сделать невозможным предъявление финансовых претензий настоящему управляющему фондом Эрмитаж — банку HSBC. История фонда в России началась в 1995 году, когда владелец Республиканского банка Нью-Йорка Эдмонд Сафра решил покупать дешевые российские активы, и открыл на Дмитровском переулке в Москве офис банка.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

145. К "товарищу Сухову" заходят с замов.

Странно выглядит факт наличия либо полного отсутствия мотивированной позиции председателя Банка России Игнатьева по данному вопросу. Отсутствие контроля за деятельностью возглавляемого Михаилом Суховым департамента ставит новые и очень серьезные вопросы к самому председателю Банка России, которому стало очень тяжело объяснять «странные» действия своего подопечного.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

146. Странные игры.

Однако, как стало известно The New Times, 28 июля в МВД России состоялось совещание под председательством самого министра внутренних дел Рашида Нургалиева. Что там говорилось о деле банка «ДИСКОНТ», неизвестно.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

147. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

По его словам, некоторые реплики представителей банка в его адрес можно было воспринять как угрозы, и Бородулин обратился в британскую полицию, а затем и к иммиграционным властям—уже с просьбой об убежище. Одновременно он поделился своими документами с адвокатами, подавшими в американский суд иск от имени акционеров ЮКОСа, которые требуют компенсации потерь от России и ряда российских госкомпаний.
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

148. Маттиас Варниг - старый друг Путина.

"Как его можно считать независимым директором, если Dresdner проводит все крупные оценки "Газпрома"?" – спрашивает Уилльям Броудер, глава Hermitage Capital Management и один из ведущих инвесторов в России. А Путин и Варниг тем временем до сих пор встречаются, иногда вместе обедают в загородной резиденции президента, хотя и не так часто, как раньше, говорят друзья. "Вся деятельность банка построена на этих отношениях, – утверждает бывший коллега Варнига по питерским денькам 1990-х.
Дата: 24.02.2005 Копия в Google

149. Покорители башен "Москва-сити".

233,9 кв. м на 68-м этаже принадлежат Виталию Малкину, возможно, это бывший сенатор Совет Федерации и экс-член совета директоров Михайловского ГОКа, бывший владелец «Импексбанка» и банка «Российский кредит», уехавший из России.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

150. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Офшорные структуры, владеющие банками, оказались чувствительны и к изменениям геополитической обстановки. Так, после начала конфликта между Украиной и Россией в роли доверенных лиц украинцев быстро сменили россияне.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

151. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.

Обама предъявляет: у Путина есть инвестиции в Gunvor и, возможно, доступ к средствам нефтетрейдера США заблокировали активы членов дачного кооператива "Озеро" и АКБ "Россия" — "персонального банка высокопоставленных чиновников России" Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 20.03.2014, Фото: РИА "Новости", "Ведомости" Тимченко продал Gunvor накануне введения Америкой санкций Александра Терентьева Владимир Путин Геннадий Тимченко Геннадий Тимченко больше не числится среди акционеров компании ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

152. Трое из Дворца.

Откуда в 2003 г. перешел работать президентом негосударственного пенсионного фонда «Газфонд» (активами фонда управляет «Лидер», подконтрольный банку «Россия»).
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

153. "Россия" оздоровится за счет "Газпрома".

Сделка с монополией позволит банку Юрия Ковальчука войти в топ-15 российских банков по размеру активов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.03.2010, Фото: "Коммерсант" "Россия" оздоровится за счет "Газпрома" Елена Пашутинская Юрий Ковальчук Банк "Россия", совладельцем которого является Юрий Ковальчук, намерен расширить бизнес за счет присоединения принадлежащего "Газпрому" Газэнергопромбанка.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

154. Сторчак нанёс бюджету ущерб в десятки миллионов долларов.

Многие эксперты отмечают, что влияние Сергея Сторчака существенно выросло после того, как он осенью 2005 года занял должность заместителя министра финансов России. Весьма поучителен один эпизод, связанный с урегулированием долговых обязательств Международного инвестиционного банка (МИБ). Этот долг ещё в 1999— 2000 годах Банк России приобрёл через свой дочерний Донау-банк (г. Вена, Австрия) на вторичном рынке. К 2004 году у специалистов Банка России возникли опасения, что «откупленные ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

155. "Что выгодно Менатепу, то выгодно России."

Думаю, их не стоило спешить называть коммерческими банками. Скорее, это товарищества взаимного кредита, как уже было в старой России. — Можете ли вы помочь нашему обывателю глазами банкира узреть среди множества именно тот банк, который не прогорит? — Здесь есть проблемы. Понятия, которые сегодня в ходу при заключении банковских операций, вчера не применялись и просто были незнакомы людям. Банки воспринимались как место, где лежат деньги, причем без всякой выгоды для клиента.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

156. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

Тут же все иммигранты пошли к нам, потому что израильские банки дают по валютным вкладам максимум 3,5% годовых, а мы предложили минимум 15%. Эти деньги мы конвертировали в рубли и играли на ГКО в России. Более доходного финансового инструмента тогда не существовало во всем мире. -- Однако в России вас обвинили в получении от местных банков кредитов на 100 млн долларов, которые не были возвращены.
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

157. Текст обвинительного заключения

Он заявил, что в декабре 1992 года оговорил себя и Смоленского, а данные им тогда показания, в том числе собственноручные, полностью написаны под диктовку сотрудников МВД России. Он также заявил, что авизо на сумму 3 млрд. 838 млн. 400 тыс. 400 рублей от Джамбулского банка действительно исходило, что, по его утверждению, подтверждается материалами расследованного прокуратурой Республики Казахстан уголовного дела №409009.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

158. Гусинский. Досье

В пресс-конференции приняли участие председатель Правления РАО "Газпром" Рэм Вяхирев, президент телекомпании НТВ Игорь Малашенко (ТАСС, 11.06.1996) 13 июня 1996 года глава Центрального банка России Сергей Дубинин и два его первых зама - Сергей Алексашенко и Александр Хандруев провели консультации с группой российских банкиров. Копия в Google

159. Top-102 (Forbes-2018).

— Фридман — основатель Альфа-банка, крупнейшего негосударственного банка в России.
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

160. Who is мистер Двоскин?

В конце концов, известно, что князь Монако Альбер, даже посещавший Северный полюс с экспедицией российских парламентариев, — «большой друг России», а банки княжества умеют хранить тайны VIP-капиталов российского происхождения.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google