Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Поднимите Цыпину веки!

А между тем, за якобы оказанные услуги по управлению ОАО «Архбум» на расчетный счет ООО «Эр-Си-Эй» в КБ «Китеж» было перечислено свыше 99 млн рублей, причем эти средства «Архбум» включил в издержки обращения, вследствие чего, соответственно, заплатил ...
Таким образом, отмечается в обращении, общий ущерб интересам государства в результате уклонения от уплаты налогов ОАО «Архбум» в 1999–2000 гг. составил около 41,5 млн руб. С 2000 г. А.Цыпиным не было принято никаких мер к взысканию этих средств в ...
Дата: 20.10.2005 Копия в Google

142. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

*** "Источники «Газеты.Ru», случайно оказавшиеся сегодня в следственном управлении Генпрокуратуры, своими глазами видели пропавшего в аэропорту бывшего главу ООО «Фаргойл», следовавшего под конвоем то ли на допрос, то ли с допроса" Оригинал этого ...
На практике такие меры применяются в основном к бизнесменам, проходящим по делам о заказных убийствах в качестве потенциальных жертв. Более серьезные меры безопасности, применяемые только по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, - это ...
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

143. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

Представленный агентский договор #01/04 с ООО "ББДО Маркетинг" был заключен 05.01.04г., дополнительное соглашение #1 от 06.01.04г., что дает основания считать, что была проведена плановая рекламная кампания.
Не отвечает требованиям закона и противоречит природе информационных споров, по мнению истца, довод ответчика о том, что при вынесении решения суд не исследовал вопрос о том, была ли восстановлена репутация истца в результате тех мер (расходов ...
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

144. Отчет СП о проверке

2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 1992 г. № 1565 “О мерах по урегулированию внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР” и постановлением Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 15 марта 1993 г ...
Проверкой установлено, что в нарушение порядка расчетов в ноябре 2000 г. ГУВБиФ МО РФ оформило договора купли-продажи с ЗАО “Рекламно-информационное агентство “ПРОК” (“РИА “ПРОК”) и ООО “Надежная стратегия”, не имеющих отношения к оборонному ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

145. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

А еще есть основания ожидать, что после начала «специальной военной операции» России на территории Украины и принятия Россией «ответных мер» список таких товаров будет только расти.
... рублей (а согласно таможенным данным, 522 млн рублей) оказались на банковских счетах в Swedbank AS и Versobank AS эстонской компании Grizpol OU якобы за покупку итальянских термопластавтоматов ООО «Петербургская Строительная Инвестиционная Компания ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

146. Силовики: бизнес на конфискации.

В ходе обыска на складе фирмы “Компоненты и системы” была обнаружена и изъята оргтехника, а также пустые бланки и печати проходящих по делу ряда ООО».
... от пострадавшей компании о возможном предложении на рынке незаконно конфискованного или похищенного товара, принять все меры для прекращения закупки и распространения этого товара, способствовать его возврату, а также по возможности информировать ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

147. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... лиц аффилированных с организованной группой, руководимой Фридманом, Кузмичевым, Ханом, Блаватникм, Вексельбергом, в частности, ООО "Альфа-Эко", АОЗТ ФИК "Ренова-инвест", ЗАО "Разнотренссервис", "Инверфорс Пропертиз", аффилированных с ЗАО "Новый ...
Председатель РФФИ Липкин И.Б. заверил Правительство России (ТМФИ-3/2547) в том, что будут приняты все меры по исполнению поручения Президента России.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

148. Садовничий- пахан на зоне?

М. Ремневой и преподавателя С. Князькова ООО «ЮниЦентр» и АОЗТ «УниЦентр» незаконно финансировались средствами от платной образовательной деятельности факультета.
По крайней мере, в это очень хочется верить.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

149. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.

За несколько дней до праздника весны ПАО «Сбербанк» заявило о намерении обанкротить российскую компанию ООО «Делл» — дочку той самой американской корпорации Dell, одной из крупнейших в мире в области производства компьютеров и цифровых решений.
... Учитывая меры ограничительного характера, действующие в отношении российских юридических лиц за пределами РФ, а также то, что являются оправданными сомнения, что спор с участием лица, находящегося в государстве, применившем ограничительные меры ...
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

150. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

Судья Ольга Жукова признала виновным одного из руководителей ООО «НТфарма» (входит в структура «Роснано») Валерия Главацкого в пособничестве особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК) и в отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 ...
Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

151. Нал для партии номиналов.

... принадлежали ООО «Паритет+», учредителями которой значились президент российской букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Васильевич Красовский и спортсмен Магомедрасул Магомедович Гаджиев (через ООО «Усадьба в Кадашах»). В свою очередь, Гаджиев с 2021-го, а Красовский с 2022 года стали совладельцами российской компании ООО «ПМБК», действующей под товарным знаком «Лига ставок». Юрий Красовский «ведет активную работу с представителями государственных структур по разработке законодательных мер ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

152. Кириллу Реуту отсалютовали делом.

Пересекались Реут и Кох также и как совладельцы ООО «Агентство 13». Эти данные как минимум подтверждают знакомство владельца компании «Синестетика», получившей многомиллионные контракты от минтуризма, и экс-министра. — Врезка К.ру Что известно о Реуте О задержании министра туризма Кирилла Реута стало известно 4 февраля. В ближайшие два дня Ессентукский городской суд должен избрать ему меру пресечения.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

153. Для банкира и двух арестов не жалко.

Компании госпожи Сорокиной — ООО «Русфрансальянс» с уставным капиталом 1 млн руб. и ООО «ИРФЕ-Центрум» с уставным капиталом 400 тыс. руб.— также признаны банкротами.
... избрал господину Струкову аналогичную меру пресечения по делу о другом мошенничестве — на 400 млн руб. Тверской районный суд столицы удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под ...
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

154. Дионисий Золотов отхватил "Бест Клин" в два захода.

Через несколько дней после передачи денег Золотову к бизнесменам в гости пожаловал старший следователь районного ОВД по месту регистрации ООО «Бест Клин» Марат Тамбиев.
Мера пресечения в виде заключения под стражу (несмотря на то, что обновленный УПК РФ в этом плане лоялен к предпринимателям, и позволят лишать их свободы лишь в самых исключительных случаях), допросы в ночное время, обыски, угрозы…
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

155. Чекисты-землевладельцы подвели Михаила Сычева под монастырь.

... о любой другой мере пресечения, но просьбы не удовлетворили, - сообщила помощник судьи. — Врезка К.ру Первый вице-мэр Ульяновска стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Расследованием этого дела занимается управление Следственного комитета, а всю оперативную работу ведет УФСБ. В его рамках ранее была арестована директор и владелица «Первого регионального агентства недвижимости» (ООО «Пран») Ольга ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

156. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

... Коммерсант.Ру, 06.03.2020, ФСБ прошлась по арбитражным делам, Кадр из видео: СК РФ Олег Рубникович Павел Бабаев Гендиректор ООО СК «Строй Групп» Павел Бабаев и его советник Константин Лобода стали фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве ...
... Лободы, в ответ на это судья обратился к следователю: «Может быть, все же иная мера пресечения?» — но Алексей Тюжин остался при своем мнении. Адвокаты коммерсантов попросили суд ограничиться любой мерой пресечения, не связанной с лишением свободы ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

157. Анатолий Тимощук "отфутболил" бывшую.

Обеспечительная мера принята по иску бывшей супруги футболиста Надежды Тимощук.
Cовместно с дочерью владельца ресторанной сети Вадима Лапина футболист основал ООО «Компания Н21».
Дата: 11.09.2019 Копия в Google

158. Алексей Шаров скостил срок признанием.

При этом суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, взыскав с осужденного сумму, эквивалентную размеру ущерба по уголовному делу, 2,3 млрд руб. В качестве обеспечительной меры суд сначала арестовал, а затем конфисковал у Алексея Шарова ...
Хищение из банка 2,3 млрд руб. было совершено путем выдачи кредитов двум десяткам компаний, входивших в ООО «Евромет холдинг».
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

159. Бриллиантовый дым на Кипре.

Особые способности Гайнулина и Турецкого в полной мере проявились еще во времена "Люберецкого концерна". Кроме того, заказчиками ПТПС были "Роснефть", "Транснефть", "Газпромнефть", "Сибур Холдинг". При годовом обороте $500-600 млн, официальная рентабельность ПТПС около 12-15%. Получается ежегодная прибыль $60-75 млн, и это только видимая часть. Эта компания основное направление деятельности Гайнулина и Турецкого. Помимо этого, "Мойша" является учредителем и других ООО: "Газинвестцентр", "Наука ...
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

160. Вице-премьеру Калмыкии предъявили "дойку" фермеров.

... 792, 56 рублей через расчетные счета ОАО "Восток", СПК "Шарнут", ЗАО "Калмыцкая агропромышленная компания", СПоК "Октябрьский", ОАО "50 лет Октября", ООО "Багира", СПК "Степной". Несмотря на то, что доказательства причастности указанных лиц к совершению преступления очевидны и приобщены к материалам уголовного дела, следствием до настоящего времени никому обвинения не предъявлены. Со стороны ряда руководителей Республики Калмыкия предпринимались меры по недопущению возбуждения уголовного дела ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google