Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Пожертвования ЛДПР не вернут смоленскому банкиру.

Разыскиваемого за вывод активов Павла Шитова "кинули" на 7 млн руб. однопартийцы губернатора Островского Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.03.2016, Фото: РИА "Новости", via smolnarod.ru Пожертвования ЛДПР не вернут смоленскому банкиру ...
Прокуратура признала незаконной схему пожертвований ЛДПР, поставив в неудобное положение господина Островского, который ранее заявил, что господин Шитов перечислил в избирательный фонд ЛДПР всего 250 тыс. руб. Банкир намеревался выдвигаться в ...
Дата: 11.03.2016 Копия в Google

142. Карусель для вкладчиков.

... не то что скрываться или прятать активы, но даже молчать. В интервью своему порталу horse-park.ru он заявил, что его компания «Финхолком» «всего 19–20 дней» была «косвенным акционером» Мособлбанка и «такие масштабные цифры, как 70 млрд, вызывают недоумение»: «За столь короткий срок читать-писать научиться невозможно, не то чтобы там какие-то схемы применять, ущерб нанести». Двадцать второго июня Янин получил шесть лет колонии общего режима, кроме того, суд арестовал его активы (см. врез ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

143. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

... подконтрольная Крану компания, участвующая в его схемах по иным банкротствам. Таким образом имея огромную кредиторскую задолженность, Кран будет продолжать контролировать Энергострой, банкротства ООО "Капстрой-2003" и ЗАО "Сахалинская лизинговая компания" (дело № А59-5933/2009, дело № А59-2976/2012 в Арбитражном суде Сахалинской области), а так же их активы. [...] *** "Вывозили Крана с Сахалина не майоры и не полковники, а генералы" Схемы миллиардера заинтересовали федералов Оригинал этого ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

144. Кредитная история с уголовным душком.

По ее мнению, «группа лиц во главе с Вачевских, имея умысел на хищение вышеуказанных денежных средств, организовала и реализовала мошенническую схему, в результате которой банку был причинен имущественный ущерб в размере 55 миллионов рублей». При этом, как утверждает в своем письме Лосева, «анализ финансово-хозяйственной документации ООО «Группа компаний Металлоинвест-Маркет» позволяет сделать вывод об отчуждении должником активов непосредственно накануне инициирования в отношении общества ...
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

145. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.

Ввиду того что источник оплаты подлинных векселей их первичными владельцами был фиктивным, погашение этих бумаг было фактически легализованным выводом активов из банка, указывает он. Допустив погашение векселей, НРБ как санатор, по мнению господина Мирошникова, поступил "непрофессионально". Вины самого Александра Лебедева агентство в происшедшем не видит. Описанная господином Мирошниковым схема существенно расширяет представление о том, что именно подразумевалось под лаконичной формулировкой ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

146. Партнер на все руки.

Он должен быть еще и интересен лично мне. Проектов у Березкина было много; большинство связано с госкомпаниями — и строились по одной и той же схеме: Березкин приходил с идеей, становился партнером и сам осуществлял проект.
«Надо было войти в игру активов, — объясняет он. — На трейдинге нельзя стать богатым человеком».
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

147. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Источник в НЛМК утверждает, что в деле фигурируют еще три эпизода, также господин Максимов и его гражданская жена Оксана Озорнина якобы продавали компании личные активы по завышенной цене с последующим возвращением средств в компанию в виде займов с ...
Схему рассказал представитель «Макси-групп»: «дочка» «Макси-групп» заключила с Оксаной Озорниной договор на покупку 100% долей ООО «УК УЗПС» за 10 млрд руб., реальная стоимость которого — 100 000 руб. Договор не был одобрен ни советом директоров, ни ...
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

148. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

Однако вместо этого мы видели в основном усилия, направленные на укрепление бизнес-империи банка «Россия», построенной на выведенных из «Газпрома» активах (см. схему). Бизнес-империя банка «Россия», построенная на активах, выведенных из «Газпрома»
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

149. Большая стирка.

ригинал этого материала © "Русский Forbes", июль 2008 Большая стирка Собинбанк получил широкую известность благодаря делу Baiuk of New York, через который отмывались миллиарды долларов Отмыть репутацию российскому банку оказалось совсем непросто Схема ...
Наконец-то получен рейтинг международного агентства Moody's. По данным «Интерфакс-ЦЭА» (на 1 апреля), среди российских банков Собинбанк занимает 37-е место по активам (69 млрд рублей) и 54-е по капиталу (6 млрд рублей).
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

150. Депутаты заинтересовались офшорными аристократами.

... схемы минимизации налогов и увода капиталов за рубеж консорциум "Альфа-групп" подвел своего рода идеологическую базу. Так, в недавнем интервью Financial Times Михаил Фридман заявил, что "в России слишком велики риски для развития бизнеса". Очевидно, руководствуясь этим постулатом, консорциум не скрывает своих планов по "эвакуации" активов за пределы страны. Например, по сведениям газеты "Ведомости", инвестиционный фонд Pamplona Capital предложил "Альфа-групп" обменять телекоммуникационные активы ...
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

151. Олигархи, подымем армейский футбол!

Впрочем, в стандартных схемах международного бизнеса куда более важной, чем фигура акционера, является персона директора.
Акции московского футбольного клуба являются для Bluecastle Enterprises активами, права по которым зависят от того, произошло ли какое-либо определенное событие.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

152. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Как писали в аналитической справке в адрес Генеральной прокуратуры РФ в октябре 2004 года: «Налицо создание и активная реализация схемы вывода активов как из АК «АЛРОСА», так и из Республики Саха (Якутия): АК «АЛРОСА» получает кредиты на сотни миллионов долларов, затем эти средства идут на финансирование проектов ИГ «АЛРОСА» и перекачиваются в аффилированные с ИГ «АЛРОСА» банки «Возрождение», «ВЭБ-Инвест», «Менатеп-СПБ» и другие, которые выдают займы обратно АК «АЛРОСА» и Республике Саха (Якутия ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

153. Уголь и руда - 2004

История: 2000-2004 К старту первого президентского срока Владимира Путина почти все привлекательные активы в российской горно-добывающей промышленности были интегрированы в производственные цепочки профильных холдингов. Четыре года показали, что эта схема была во многом искусственной. Копия в Google

154. Подстава Дмитрия Панькова.

... почему же атаки начались сейчас, когда, понимая важность момента и роль компании, Шишкарёв привлекает в неё лучших специалистов из "Росатома" - Екатерину Ляхову вместо Дмитрия Панькова – в управляющую компанию, а Михаила Концерева – в ключевой актив ...
И необходимо разобраться, кто же стоит во главе этой схемы?
Дата: 13.04.2024 Копия в Google

155. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

— За последние 10 лет схемы не изменились. Сергей Учитель отметил, что вернуть средства по большинству таких дел не удается. Как правило, выведенные деньги и активы уже давно перемещены за рубеж, переданы третьим лицам.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

156. Ильхам Алиев банкует.

Ильхам Алиев банкует Азербайджанские Pasha Bank, Kapital Bank, Xalq Bank и Bank Avrasiya с активами на $11,8 млрд (43% рынка) под контролем родственников президента страны Оригинал этого материала © "Радио Азаттык", 26.01.2024, Семейные ценности: в ...
Однако из имеющихся документов неясно, получила ли эта схема реальное воплощение.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

157. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Как выяснило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), часть зарубежных активов Маранди играла ключевую роль в сложной схеме по отмыванию денег, важным элементом которой был один из богатейших олигархов Азербайджана. Еще в январе 2022 года суд постановил, что NCA может конфисковать активы на 7 млн долларов проживающей в Лондоне семьи Джаваншира Фейзиева на том основании, что деньги, поступавшие на ее банковские счета, были получены из незаконного источника.
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

158. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

В чем смысл такой схемы, непонятно. Самый ценный актив — неиспользуемый торговый центр «Эльдорадо» в столице Кыргызстана — достался ему в подарок от брата.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

159. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Какие претензии предъявляют Хачатурову Истец утверждает, что Хачатуров «управлял схемами по перераспределению активов компании на сотни миллионов долларов, направляя деньги, полученные РГС от клиентов в России, в собственные карманы и своим партнерам».
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

160. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Все эти активы стоимостью до 1 млрд долларов были переписаны на панамскую компания FORUS Corporation. Более того в рамках этого уголовного дела расследуется и убийство Минеева после захвата его имущества, а адвокат Веденин, которому приписывается авторство изощренной схемы захвата Crazy Dragon (хотя есть основания полагать, что автором и планировщиком преступления был как раз Горбунцов.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google