Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1581. Ura.ru подобрали обвинительные материалы.

В ГУ МВД сообщили, что расследование деятельности сотрудников Ura.ru началось с плановой проверки агентства налоговой инспекцией.
Не связано ли давление на сайт с тем, что обладминистрация вывела противостояние Евгению Ройзману на федеральный уровень?
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

1582. Православная торговля.

... у него арендовал Российский фонд федерального имущества за 1,2 млн руб. Наконец, есть субсидии от Москвы «на поддержание состояния храма»: с января 2010 г. по сентябрь 2012 г. фонд получил 698,2 млн руб. «Тогда у нас возникли вопросы к фонду, — продолжает Семенов из ОЗПП. — Некоторые помещения сдаются в аренду, поступают субсидии от города Москвы и еще собираются пожертвования: куда идут все эти деньги? Мы обратились в московскую прокуратуру, в налоговую, в департамент недвижимости правительства ...
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

1583. Совфед накатил на главу ФСС Афанасьева за выплаты миллионерам из "Зенита".

Также стоит отметить, что, помимо выплат по обязательному социальному страхованию, ФК "Зенит" ежегодно перечисляет государству миллиарды рублей в виде налоговых и социальных отчислений".
По словам генерального директора страховой группы "Капитал-Полис" Алексея Кузнецова, в соответствии с федеральным законом об обязательном социальном страховании, пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

1584. Валерий Бодренков вгрызается в "Сибирский цемент".

Все ключевые назначения и отставки в области — в системе МВД, в налоговой службе и в судах — стали проходить под диктовку Бодренкова.
Судебная осечка у нашего героя вышла лишь на федеральном уровне: в июне Высший арбитражный суд, вынесший решение в пользу Italcementi по тому самом спорному вопросу о залоге в €50 млн, с которым «Сибцементу», видимо, уже придется распрощаться из-за ...
Дата: 20.08.2012 Копия в Google

1585. Власть и деньги — 2012.

... департамента Минздравсоцразвития 97 43 6 1 76 Олег Самылин Депутат Тульской областной думы 93 28 4 2 77 Владимир Дмитриев Председатель Внешэкономбанка 92 87 10 2 78 Алексей Чепа Депутат Государственной думы 88 84 25 3 79 Михаил Мишустин Руководитель Федеральной налоговой службы 85 24 6 4 80 Сергей Трофимов Депутат Орловского областного совета народных депутатов 83 51 41 5 81 Сергей Шойгу Губернатор Московской области 83 4 5 2 82 Андрей Макаров Депутат Государственной думы 82 7 9 2 83 Арутюн ...
Дата: 03.07.2012 Копия в Google

1586. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

... с выручкой 15,3 млрд руб. В апреле 1998 года сотрудники Федеральной службы налоговой полиции провели обыски в трех из шести офисов компании. Были изъяты финансовая документация и средства клиентов, хранившиеся в депозитарии Масс-медиа банка. Налоговые полицейские обвиняли компанию в нарушении валютного законодательства и занижении реальных сумм сделок. Об итогах расследования не сообщалось. В декабре 2008 года московская налоговая инспекция N45 решила взыскать со структур "Миэль" 200,5 млн руб ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

1587. Худая крыша от Адиля Назим оглы Махмудова.

Известно, что перед отставкой Дмитрия Дмитриенко один из федеральных телеканалов прямо-таки рвался найти контакты уволенного мурманского «решалы» Адиля Назим оглы Махмудова, чтобы сделать его героем телесюжета на тему о коррупции в Мурманской области.
Но в 2001 году предприимчивый Адиль Махмудов, умевший подладиться к полезным людям, трудоустроился в санаторий налоговых полицейских «Подмосковье».
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

1588. Мусор, рейдерство, метро.

Компания, "Автогарант", близкая к Ровнеру, стабильно участвует в ряде федеральных программ по строительству школ, стадионов, детских садов, медицинских центров, и наконец, принимает активное участие в строительстве одной из станций московского метро ...
Во-первых, земля и так была в аренде у "Стройинвестгаранта", во-вторых, участки стояли "под паром" высокой налоговой нагрузки, в-третьих, Ровнер стал полезно для города осваивать землю, строя там школы, детские сады, инфраструктуру.
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

1589. Взяли игру на себя.

«Новая газета» решила ответить на заданные вопросы: поработав с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также сделав ряд запросов в Росфинмониторинг и инспекции федеральной налоговой службы (ФНС), мы выявили финансовые операции футбольных агентов, а также их коммерческие связи — друг с другом, с представителями клубов, лиг и федераций, а также с людьми, неоднократно попадавшими в криминальные сводки…
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

1590. Как топ-менеджеры из "Алроса" плюнули Путину в лицо.

Сделка была заблокирована Федеральной антимонопольной службой, но эффективный менеджер Андреев и его правая и левая руки Игорь Куличик и Сергей Пушкин усиленно лоббируют данную сделку, хотя до октября этого года, когда «АЛРОСА» получает право ...
Вся эта гениальная схема с целью украсть сотни миллионов долларов выстроена на использовании офшорных компаний, чтобы вывести сделки из-под российской юрисдикции и российского финансового мониторинга и налогового контроля.
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

1591. Силовые рантье.

Он нашел другого покупателя, для оформления сделки запросил документы в районной налоговой инспекции и обнаружил, что уже не является собственником ООО «Игелснаб», которому принадлежит здание.
В итоге эти дела Гавриков выиграл в Федеральном арбитражном суде Московского округа.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

1592. Генпрокурорские чины подозрительно уходят.

В середине 90-х служил в управлении физической защиты Федеральной службы налоговой полиции.
Дата: 12.01.2012 Копия в Google

1593. Эволюция СОРМа.

В начале 2000 года, согласно изменениям в закон "Об оперативно-розыскной деятельности", налоговая полиция получила возможность самостоятельно, минуя ФСБ, использовать возможности перехвата данных.
Согласно постановлению правительства, операторы обязаны подключать информационные системы, содержащие базы данных, а также технические средства к пункту управления органа федеральной службы безопасности.
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

1594. Хоть стреляйся!

"Хорек" Андрей Андрей Хорев родился в 1972 году и на сто процентов сделал себя сам. Пройдя бесценную школу Суворовского военного училища, 23-летний Андрей пришел в 1995 году в Департамент налоговой полиции и в течение последующих 7 лет возглавлял ...
Поскольку ставка отката за возмещение была в общем-то стандартной: 50% возмещения – в ФНС (в этой же сумме 1-3% отката в Федеральное казначейство), 10% - в ДЭБ МВД и 10% в ФСБ России и УФСБ по Москве и Московской области, оплату принимал и Хорев.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

1595. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

В частности, знакомство с федеральной базой «Банки / Банковские проводки» помогает превыше всякого сомнения убедиться в том, что в России не существует банковской тайны. Раскрытие конфиденциальной платёжной информации граждан производится не в рамках каких-то там дознаний, следственных действий, выборочных проверок или налогового мониторинга, а чохом и по умолчанию.
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

1596. "Удушить в прямом смысле слова…".

Во всех аферах фигурируют одни и те же офшоры, налоговые инспекции, регистрирующие органы, эксперты, нотариусы и даже судьи.
За последний год Карамзин уже дважды объявлялся в федеральный розыск в связи с неявкой на допросы и другие нарушения условий подписки о невыезде.
Дата: 16.08.2011 Копия в Google

1597. Профсоюзная чернуха Николая Грамматикова.

Оказывал весьма достойно: уличённого в употреблении допинга футболиста дисквалифицировали по линии УЕФА на год. При этом весьма показательно, что официально, согласно данным Управления федеральной налоговой службы по Москве, к делам спортивным карьера нашего героя не имела никакого отношения.
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

1598. Who is мистер Двоскин?

... и «черных» денег, конечными бенефициарами которых являются чиновники, топ-силовики и криминальные авторитеты, — вполне сравним в суммарном исчислении с тем бюджетом, что зачем-то каждый год придумывает правительство и утверждает Федеральное собрание ...
(По нашим данным, это не те деньги, но версия использования банка для прогона других денег от схем с участием налоговых инспекций выглядит убедительно.) Как и предсказывали Завертяеву посланцы «Двоскина», банка он лишился.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

1599. Обнал по госконтракту.

Супруга ранее работала в финансово-экономическом отделе Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте РФ (ФАПСИ).
В частности, в налоговых проверках фигурировали москвичи Алексей Синяговский, Лев Смелов и жительница Щербинки 74-летняя Светлана Котова.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

1600. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Это стало очевидно 6 сентября 2002 года, когда федеральный судья Нью-Йорка Дэнни Чин принял решение по делу М 11-189, фигурантами которого являются г-н Назарбаев, члены его семьи, бывший премьер-министр Балгимбаев, а также гражданин США Джеймс Гиффен ...
... млн в качестве взяток казахским чиновникам, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, признал себя виновным в незначительном налоговом нарушении и по решению суда должен будет лишь заплатить обязательный взнос на судебные расходы в размере $25 ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google