Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1601. Главный военврач и его подчиненный арестованы за взятку в €120 тыс.

В бытность его главным налоговиком России, госпожа Чернова возглавляла вначале Управление контроля налоговых органов ФНС, а потом одноименный департамент там же. […] Если в этой коррупционной истории и в самом деле замешана Ольга Чернова, то «дело ...
— Врезка К.ру] Господина Вилькена, директора ФГУП "Дирекция единого заказчика-застройщика Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" Вадима Можаева, гендиректора компании Rosslyn Medical Леона Зильбера и начальника департамента ...
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

1602. Президентский совет открестился от "заключения" комиссии общественника Борщева по "делу Магнитского".

После того, как федеральные следователи тщательно перепроверили результаты работы республиканского следствия, оказалось, что регистрацией калмыцких обществ занимался лично Сергей Магнитский. Он же искал и фиктивно оформлял в штат инвалидов, готовил налоговую отчетность этих обществ, подписывал её у Уильяма Браудера, который сам был генеральным директором этих компаний. В результате деятельности Магнитского налоговое бремя для компаний Браудера было сокращено с 35% до 5,5%.
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

1603. Наличный опыт Александра Судакова.

Кстати, Андрея Бородина объявили в федеральный и международный розыск.
... в заблуждение налоговых и контролирующих органов, и, конечно, страхователей. Вообще, липовые договора об оказании услуг, завышенные комиссии, перестрахование — распространенные в страховании способы воровства. Росстрахнадзор и налоговая неоднократно ...
Дата: 04.05.2011 Копия в Google

1604. Округ на кормление.

... порядка 16 млн. руб. День рождения — 17 дней подряд Устав от беспредела и бесконечных поборов своего начальника, подчинённые в декабре 2010 года написали открытое письмо, опубликованное газетой «МК» и Агентством федеральных расследований (flb.ru ...
Насчёт закупки продуктов и спиртного мог бы рассказать Сергей Прилепов — бывший начальник ОБЭП округа и все сотрудники по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

1605. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.

«Результатом этих решений стал рост инвестиций в строительство новых комплексов, пополнение парка перегрузочной техники, рост грузооборота порта, налоговых платежей, занятости и зарплаты работников», — подытожил Александр Дюков.
Как сообщала Le Monde, Илья Трабер находится под предварительным следствием швейцарской федеральной полиции, а также ему запрещено пребывание в Монако за предполагаемые связи с организованной преступностью, но для люксембургской компании, желающей ...
Дата: 21.04.2011 Копия в Google

1606. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Еще 15 марта 2010 г. Банк обратился в Управление по налоговым преступлениям ГУВД по Санкт-Петербургу с просьбой квалифицировать действия Ю.Корзникова и А.Абрамова, однако соответствующая проверка с самого начала забуксовала.
... участников мошеннической операции, в ноябре 2010 г. УВД по Ломоносовскому району ЛО приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела (при этом, один лишь федеральный бюджет в результате кредитной аферы недополучил не менее 48 млн руб. НДС ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

1607. Московский спрут из сочинской бухты.

Только по предварительным данным на февраль 2011 года за ОАО «Москонверспром» числится налоговая недоимка в 134,8 млн. рублей, а также арбитражное дело о банкротстве.
В начале 2000-х во время очередной попытки налаживания отношений между Юрием Лужковым и бессменным кремлевским завхозом Владимирым Кожиным, Валерий Морозов оказался в числе «своих» генподрядчиков Лужкова на федеральных стройках.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

1608. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС Замначальника столичного УФНС заставляла подчиненных произвести незаконную выплату 1,87 млрд руб. из федерального бюджета Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.04.2011, С чувством глубокого возмещения ...
Одновременно следственные действия проводились в здании налоговой инспекции N 28 на улице Шверника, где изъяли документы, а также в квартире госпожи Черничук на улице Сокольническая Слободка и в ее загородном доме, расположенном в дачном товариществе ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

1609. Второе лицо "Банка Москвы".

Рассматривал дело Зюзинский суд, в котором по «случайному совпадению» у Алексеева имеется друг, а, заодно, и федеральный судья Михалюк Владимир Михайлович.
... а также пытается коррумпировать сотрудников и других силовых органов, в частности, таких ведомств, как ФСБ, прокуратура, СК РФ, налоговая инспекция, МО, МЧС и т.д. К каждому у него свой подход — кому обещает щедрое вознаграждение, кого-то использует ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

1610. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.

Их обвинили в налоговых преступлениях, организации преступного сообщества, легализации криминальных средств, подделке документов.
Однако, коррупционные преступления совершаются не только в СК по СЗФО, СКФО и ЮФО, но и в других федеральных округах.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

1611. "Решала" в Верховном Суде РФ.

Впрочем, как объяснить бизнесмену, которого «прессует» налоговая или, несмотря на щедрые финансовые вливания, хронически не везет в судах, что главная его проблема — не духи и демоны, а «золотой человек Игорь».
Многие сомнительные судебные решения в Южном федеральном округе выносились после его неформальных встреч с председателем Краснодарского краевого суда Александром Черпасовым.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

1612. "Газпром" — достояние посредников.

Истцом выступила Инспекция по крупнейшим налогоплательщикам №4 Федеральной налоговой службы.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

1613. "Министр всего важного" Кямаледдин Гейдаров.

3. Девять лет Кямаледдин Гейдаров был председателем Государственного таможенного комитета, а с 2006 года стал главой военизированного министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), которое действует одновременно как глобальное Федеральное агентство по ...
... что Гейдаров продолжает управлять Таможенным комитетом и оказывать влияние на налоговое министерство, министерство экологии и национальных ресурсов и министерство экономического развития, которое теперь возглавляет основатель налогового министерства ...
Дата: 04.02.2011 Копия в Google

1614. В семье не без "Газпрома".

Но когда в прошлом году налоговая инспекция приостановила операции по счетам МЛК, фирма обратилась в суды, где выяснилось, что она «является организацией, обеспечивающей строительство объектов газификации ОАО «Газпром», ЗАО «Ямалгазинвест» на ...
Земля В 2009 г. Татьяна Голубева подала ходатайство в петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с просьбой разрешить ей приобрести акции ОАО «Невский завод».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

1615. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

В Управлении федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области пока не получили исполнительных документов по решению Верховного Суда, информация о том, что на денежные средства Олега и Татьяны Михеевых после решения Верховного суда уже ...
Это заработная плата рабочих, налоговые и социальные отчисления, обязательства перед инвесторами.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

1616. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

А какие все-таки налоговые преступления совершил бывший олигарх — не суть важно: в России, как известно, у каждого, делавшего большой бизнес в 90-е, есть своя презумпция виновности.
... цепь внутренних и внешних офшорных посредников и продавал конечным потребителям по реальной рыночной цене, которая превышала закупочную в 3-6 раз. И вся прибыль оседала в его карманах, а не в кошельках других акционеров и не в федеральном бюджете ...
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

1617. Башкирия раскололась на два миллиарда.

Между тем пока не закрыто дело о законности приватизации башкирского ТЭКа: весной 2010 года управление Генпрокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе возобновило расследование закрытого было уголовного дела по факту хищений бюджетных средств при ...
Достаточно вспомнить, что около 60 процентов бюджета Уфы и 40 процентов бюджета Башкирии — это поступления налоговых платежей от АНК «Башнефть».
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

1618. "Черная дыра" российского бизнеса.

... с иском к своему же обществу о признании недействительным договора займа, как крупной сделки, совершенной с нарушением порядка, установленного статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» для совершения таких сделок ...
Известно, что к деятельности ООО «Тайфун» имелись серьезные претензии со стороны налоговых и правоохранительных органов.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

1619. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Аресты начались 20 октября 2009 года, были взяты под стражу: глава МВД Бурятии генерал Виктор Сюсюра, и.о. начальника управления по налоговым преступлениям МВД Бурятии Андрей Шурупов.
... ЛОВД г. Сочи подполковник милиции Мальфанов С.А. Также в рамках этого дела под подозрение в контрабанде попал бывший начальник службы экономической безопасности УФСБ РФ по Краснодарскому краю Александр Молибога, объявленный в федеральный розыск ...
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

1620. Бизнес за сценой.

Во-первых, фактически плата представляет собой дополнительное налогообложение, а все обязательные налоги перечислены в Налоговом кодексе, и в настоящий момент взимание налога на записывающее оборудование или чистые носители не предусмотрено ...
Как позднее заявил сам Бондарчук, свой пакет он приобрел за $5 млн. По данным режиссера, он будет использовать банк для создания сети федеральных кинотеатров «Кино Сити» в городах с населением менее 400 000 жителей.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google