Поиск по "Банковская деятельность". Результатов:
банковская - 3889
,
деятельность - 12598
.
Результаты с 1621 по 1640 из 2359.
Результаты поиска:
- 1621. Владиславу Добровольскому предъявили второй изолятор.
-
На тот момент Владислав Добровольский руководил финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Бэст Компани», привлеченного к выполнению работ в качестве субподрядной организации.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск УМВД по Новгородской области на 32 млн руб. В порядке возмещения ущерба был наложен штраф на 16,6 млн руб., хранившихся на банковских счетах подсудимого, а также на его имущество.
Дата: 22.12.2020
Копия в Google
- 1622. "Мертвые души" Сергея Ягольникова приросли "Акацией".
-
На их банковские карты ежемесячно перечислялись гонорары за участие в проекте, которые затем возвращались предполагаемому организатору аферы и его подельникам.
В относительном спокойствии дожидались окончания следственных действий и все остальные военные конструкторы, пока ГВСУ не объявило о начале работы над новым эпизодом их предполагаемой преступной деятельности.
Дата: 17.12.2020
Копия в Google
- 1623. "Решалы" на семейном подряде.
-
Кроме того, Кучинские активно занимаются обналичиванием денежных средств через АО Банк «Развитие-столица», где у них открыты личные банковские счета, а также счета их фирм — принадлежащего Кучинскому ООО «Оболенское», где его супруга Людмила числится ...
Раз схемы, пострадавшие и все действующие лица группы правоохранительным органам известны, то пресечение их деятельности дело короткого времени.
Дата: 02.12.2020
Копия в Google
- 1624. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.
-
Пошла странная череда смертей предпринимателей, чьи сферы интересов пересекались с областью деятельности нового-старого бизнесмена.
Тут я, честно говоря, убежден, что ситуация с точки зрения банковской логики неправильная, ведь кредит брался на сумму, сопоставимую или превышающую годовую выручку предприятия, и явно не на инвестиционные цели.
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
- 1625. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.
-
На финансирование этой деятельности агентство получило из министерства субсидии на общую сумму 968 млн 50 тыс. руб. По версии следствия, план хищений злоумышленниками был разработан не позднее марта 2014 года, а уже в октябре они организовали ...
В итоге к концу 2016 года на банковские счета «Ланита» было перечислено, по данным следствия, 603 977 295 руб. При этом часть денег выводилась на подконтрольные членам группы «технические организации» — «Мателс» и Р.В.С., куда ушли транши на 8,3 млн ...
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
- 1626. За всех.
-
Также в источниках дохода у кандидата в президенты — ?«доходы от вкладов и ценных бумаг, от предпринимательской деятельности, от продажи имущества, выплаты по договорам гражданско-правового характера». Кроме того, среди источников средств Собчак — «гонорары, приз победителя программы, ОАО «ТНТ-Телесеть». Собчак держит 28 банковских вкладов, на которых хранится 417,1 млн руб. Кроме того, журналистка владеет инвестиционным паем под управлением УК «Альфа-Капитал» почти на 1,5 млн руб. В ...
Дата: 14.10.2020
Копия в Google
- 1627. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".
-
Также Лиллевяли занимался банковским бизнесом, в 1995–1999 годах он был совладельцем банка «Актив».
В рамках тяжбы истцы предоставили суду сведения «о том, что Лиллевяли еще с 2015–2016 годов практически не осуществлял инвестиционной деятельности в тех масштабах, которые заявлялись им и его подельниками при привлечении вкладчиков в «Анкор Инвест ...
Дата: 13.10.2020
Копия в Google
- 1628. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.
-
После бизнесмен нашел на столе в коридоре свои документы, банковские карточки и деньги: €50 на трансфер в Риге и 750 руб. на оплату «Аэроэкспресса» в Москве.
Я надеюсь, что он согласится дать показания в России и это поможет следствию оценить масштабы деятельности международной преступной группировки».
Дата: 26.08.2020
Копия в Google
- 1629. Мутный капитал Георгия Беджамова.
-
СЕО лихтенштейнского банка Bendura (новое название банка Valartis) Андреас Инзам сообщил РБК, что информация о счетах клиентов является банковской тайной. «Факт, был ли сделан — и если был, то когда — отчет финразведки, мы раскрыть не можем», — добавил он. РБК направил запросы в МВД, СКР, Федерацию бобслея России, Международную федерацию бобслея, а также в банки Vontobel и LGT, прокуратуру кантона Цюрих. «А1 считает необходимым довести до Лондонского суда все аспекты незаконной деятельности ...
Дата: 18.08.2020
Копия в Google
- 1630. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".
-
ИА "РБК", 27.06.2018, "ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни": Московский коммерческий банк «Рублев» лишен лицензии на ведение банковских операций, говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦБ. Остановка деятельности финансовой организации была вызвана неисполнением федеральных законов и нехваткой капитала.
Дата: 31.07.2020
Копия в Google
- 1631. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.
-
... как и к другим документам, не имеющего представления о деятельности данной компании» не могут считаться доказательствами причастности его подзащитного к многомиллионным хищениям. В рамках расследования уголовного дела суд также наложил арест на движимое и недвижимое имущество Арсения Васильева и Владимира Оксмана. Его стоимость оценивается в 1,8 млрд рублей. Среди арестованного — доли в структурах «Унисто Петросталь», деньги на банковских счетах и автомобили фигурантов, а также недвижимость ...
Дата: 18.05.2020
Копия в Google
- 1632. Семейный бизнес Андрея Розова и Кости Шрама.
-
В «базовый тариф» входило прикрытие их деятельности по линии УСБ и Управления «К» ФСБ РФ, для чего в бизнесе постоянно участвовали и сотрудники последнего подразделения.
По мнению источника «Росбалта», в разное время под этой «крышей» работали такие «мэтры» теневого банковского бизнеса, как Иван Мязин, Александр Григорьев, Руслан Токарев, Александр Сысоев, а также «вор в законе», занимающийся обнальными операциями ...
Дата: 30.04.2020
Копия в Google
- 1633. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.
-
... Как стало известно “Ъ”, следователь СКР, разбирающийся с громким уголовным делом обвиняемого в коррупции бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина, отказался признать потерпевшим по этому делу бывшего руководителя ...
Экс-банкир, постоянно проживающий сейчас за границей, рассказал “Ъ”, что летом 2018 года сам начал искать возможность встретиться с полковником ФСБ Черкалиным, который тогда отвечал за контрразведывательное обеспечение деятельности Центробанка и АСВ ...
Дата: 13.04.2020
Копия в Google
- 1634. Асланбека Ахметханова вывели из тени на свободу.
-
При этом если изначально фигурантам следствие вменяло незаконное обналичивание более 160 млн руб., то в окончательной редакции обвинительного заключения и приговоре осталось только 20 млн руб. Судебный процесс над пятью членами преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью (ч. 2 ст. 172 УК РФ), начался в Пресненском райсуде столицы в конце ноября 2019 года.
Дата: 09.04.2020
Копия в Google
- 1635. Игоря Елфимова и Андрея Епанешникова перевели на прожиточный минимум.
-
Налоговики попросили арбитраж наложить взыскание на недвижимое и движимое имущество, а также банковские счета семи бывших членов совета директоров ЯГК, поскольку двое из них — Александр Самарин, в настоящее время министр энергетики Подмосковья, и ...
goldring.ru, 02.03.2020, "Изъяты документы, позволяющие привлечь к ответственности членов администрации Ярославской области": Демин, разбираясь в деятельности предшествующих руководителей и внешнего управляющего предприятия, нашел многочисленные ...
Дата: 13.03.2020
Копия в Google
- 1636. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.
-
И вот уже два года бывший предправления банка Эрнест Бернис пытается убедить полицию, прессу, общественность и обманутых кредиторов в том, что не имел никакого отношения к деятельности этого «ландромата».
Ведь с того момента, как FinCEN опубликовала свой скандальный доклад, кредиторы ABLV стали изгоями для всей европейской банковской системы.
Дата: 04.02.2020
Копия в Google
- 1637. Станислав Григорьев "выпилил" из Лесбанка 50 млн руб.
-
Как следует из материалов расследования, зная о прекращении деятельности кредитного учреждения, фигуранты решили воспользоваться ситуацией и похитить в банке крупную сумму денег. Они оформили поддельные документы на выдачу 50 млн руб. якобы в качестве кредита одному из банковских клиентов, получили их и присвоили.
Дата: 27.01.2020
Копия в Google
- 1638. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.
-
... расследований и всего, что связано с банковским мошенничеством. Поскольку у нас теперь новое руководство в Генеральной прокуратуре, у нас вновь есть определенные ожидания. Теперь мы должны следить за деятельностью прокуратуры и прокурора, в частности связанной с расследованием банковской кражи», — заявил исполнительный директор центра Expert-Grup Адриан Лупушор. В то же время эксперты утверждают, что за более чем пять лет с момента мошенничества в банковском секторе общественное мнение до сих ...
Дата: 13.01.2020
Копия в Google
- 1639. "Умные хоромы" Александра Дрыманова.
-
Судя по оглашенным материалам, пик строительной деятельности в семье Дрыманова пришелся на 2015 год. Обвиняемый очень много сил и средств вкладывал в свой фамильный дом в селе Гати Тульской области.
И только один из свидетелей попросил перевести полмиллиона рублей за плитку на банковскую карту.
Дата: 05.12.2019
Копия в Google
- 1640. Вадим Власов злоупотребил на дороге.
-
... Генпрокуратура РФ сообщила, что в октябре 2018 года ГУАД отказался заключать контракт с победителем аукциона на 68 млн руб. «по причине якобы формального несоответствия приложенной в качестве обеспечения обязательств общества банковской гарантии ...
В отличие от других, я всегда отвечаю на звонки с незнакомых номеров, чтобы по роду своей деятельности выполнять задачи государственной важности»,— отметил Вадим Власов, удивленный таким скорым задержанием вместо вызова к следователю на допрос.
Дата: 25.11.2019
Копия в Google