Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1741. Быть Стросс-Каном или Новые приключения Шурика.

Вряд ли испуг связан с перспективой заведения на него уголовного дела по предпринимательским или банковским историям, о чем он заявляет в многочисленных интервью.
Автор материала связывает появление компромата на предпринимателя в связи с его оппозиционной деятельностью: «Бизнесмен Лебедев наряду с Горбачевым финансирует «Новую газету», - отмечает корреспондент.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

1742. Ответ Дмитрия Козловского.

При этом все эти деньги, в конечном итоге, ушли на погашение банковских кредитов.
Уж лучше бы сотрудники «Номос-банка», столько сил отдающих неправедной деятельности, занялись бы улучшением работы самого банка, глядишь, больше пользы было бы!
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

1743. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

... Козловский Как известно, все громкие уголовные дела против представителей правоохранительных органов если и заводятся, то только после того, как информация об их преступной деятельности попадает в СМИ и умалчивать об этом становится невозможно ...
Эти зиц-директора оформляли на аффилированные компании банковские кредиты, предоставляя различные залоги и, как правило, фальсифицируя бухгалтерскую отчетность.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

1744. Чиновники при Полтавченко в 4,5 раза богаче, чем при Матвиенко.

... по сделанным ранее банковским вкладам, его супруга занимается бизнесом», — сообщила представитель вице-губернатора. В 2011 г. средние ставки по депозитам в госбанках были до 8%, таким образом, доход в 88,4 млн руб. мог принести вклад в 1,1 млрд руб., подсчитал начальник аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский. […] Самые высокие среди председателей комитетов доходы задекларировал Дмитрий Месхиев из комитета по культуре — 40,8 млн руб. Он получен от деятельности на посту ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

1745. Экс-президент АЛРОСА не возвращает потребительский кредит.

Кредитная организация ничего не нарушала, — комментирует руководитель группы банковской практики юридической компании «Пепеляев групп» Лидия Горшкова.
... Банка Наталия Окунева уточнила, что потребительский кредит — это денежные средства, предоставленные банком физическому лицу в целях удовлетворения личных, семейных, бытовых и других повседневных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью ...
Дата: 04.05.2012 Копия в Google

1746. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

В 2005-2007 годах — директор департамента структурного финансирования, директор дирекции инвестиционных банковских операций Внешэкономбанка СССР. С 2007 года — член правления—заместитель председателя госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

1747. Андрею Бородину вменили обмен валют.

Им вменены мошеннические действия при конвертации средств, находившихся на банковских счетах, а также незаконный вывод крупных сумм на счета компаний, зарегистрированных на Кипре.
При этом ни одна из этих организаций не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, а расчетные счета офшорных фирм обслуживались кипрским банком",— говорится в сообщении ГУЭБиПК.
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

1748. Игорь Сечин отправил Патрушева-младшего за нефтью во Вьетнам.

... род своей деятельности в "Роснефти": с должности советника председателя совета директоров он был переведен на пост руководителя одной из ее дочерних структур. Впрочем, по словам сотрудников "Роснефти", в офисе госкомпании Андрея Патрушева видели очень редко, а чем он конкретно занимался, никто толком не знал. Окончательно из госкомпании господин Патрушев уволился по собственному желанию в начале осени, отмечают собеседники "Ъ". Старший брат Андрея Патрушева Дмитрий работает в банковской сфере ...
Дата: 20.02.2012 Копия в Google

1749. Адвокат-телеведущий за "развод" клиента на 20,5 млн руб. сел на 2 года.

Последний являлся фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности, находившегося в производстве у следователей ФСБ. Это дело получило известность как дело группы "черного банкира" Сергея Буланенко, поставившей на поток незаконное обналичивание денежных средств.
Дата: 20.02.2012 Копия в Google

1750. Непосильный долг Игоря Рассыльных.

Судебные приставы смогли найти на оставленных банковских счетах топ-менеджера некоторую часть денег, но не весь долг.
«Все-таки имело место грубое нарушение закона об охранной деятельности», — сказал Лазиевский.
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

1751. Ротшильд Дерипаске не сводник.

Адвокат сорокалетнего наследника банковской империи назвал опубликованный материал клеветой, заявив, что он наносит серьезный ущерб чести и достоинству Ротшильда.
Другая сфера деятельности молодого Ротшильда — членство в различных советах директоров.
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

1752. Игорь Шувалов и компания.

Все налоги были заплачены, а ограничения на участие госслужащих в коммерческой деятельности — соблюдены, подчеркнули в окружении чиновника.
Название Gallagher обнаруживается на первой странице банковской выписки компании Sevenkey за тот год — юридического лица, структура которого неоднократно изменялась.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

1753. Банк, погрязший в погонах.

Таким образом, коррумпированные подмосковные силовики, со своими криминальными доходами, обросшие недвижимостью и теневым бизнесом очень сильно нуждались в «интимном», учитывая специфику их деятельности, банковском обслуживании, своего рода прайвет-банкинге.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

1754. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

... подконтрольным Буллок и Котляренко, через принадлежащее правительству области ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК), основным видом деятельности которой являлось инвестирование в объекты социальной сферы Подмосковья ...
В действительности же никакого строительства даже не планировалось, а деньги «ушли» на банковские счета в офшорных зонах.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

1755. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Спустя две недели после этого события Гиффен тайно поместил на один из президентских банковских счетов взятку в 30 млн. долларов.
В поддержку этих стран выступают американские нефтяные компании, работающие в них. Один из наиболее крупных контрактов по лоббированию был заключен Казахстаном с фирмой The Carmen Group, занимающейся лоббистской деятельностью в правительстве.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

1756. Самые богатые семьи глав госкорпораций.

Еще 42,78 млн рублей Чубайсу принесли доходы от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях, доход от банковских вкладов составил — 6,46 млн рублей.
[ИА "Финмаркет", 29.04.2011, "Сколько получают главы "Ростехнологий" и ВЭБа": Также в четверг доходы раскрыл менеджмент госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк, ВЭБ).
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

1757. Один залог на два десятка банков.

... а один из совладельцев фирмы, Владимир Якухин,— восемь лет. Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы заинтересовалось деятельностью ЗАО "СТК Сити Цемент" три года назад, когда несколько столичных банков, включая Банк Москвы, обратились с ...
Бывший разведчик придумал схему хищения банковских кредитов, регистрацией фирм-однодневок занимался Якухин, а Баркин и Акинфеев вели переговоры с банками.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

1758. Тайный агент большого футбола.

... и Дик Адвокат 10 декабря 2010 года «Новая газета» опубликовала статью «Быки и медведи российского футбола», где были изложены результаты журналистского расследования на предмет участия высокопоставленных футбольных чиновников в агентской деятельности ...
Огромные комиссионные за простое посредничество оседают на их банковских счетах без каких-либо сверхусилий.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

1759. Банкир оказался хулиганом.

Кунцевский суд Москвы вынес приговор совладельцу банковской группы, в которую входили ростовский Донбанк, банк "Славянский" и Традо-банк, Матвею Урину, его водителю Сергею Уперенко, а также охранникам — Сергею Карпову, Николаю Куприянову, Алексею ...
... годам колонии общего режима, сроки для его подельников составили от двух до четырех лет. Сергею Карпову, Николаю Куприянову, Андрею Фролову и Андрею Семидотченко после отбывания наказания запрещено в течение двух лет заниматься охранной деятельностью ...
Дата: 18.04.2011 Копия в Google

1760. Гонимый филантроп.

Он не переводил на банковский счет школы денег и не передавал их другим способом».
Именно поэтому, на наш взгляд, Егиазарян так торопится продемонстрировать свои достижения в сфере общественной деятельности, видимо, рассчитывая использовать этот факт в создании ореола безупречного бизнесмена-благотворителя, гонимого режимом.
Дата: 15.03.2011 Копия в Google