Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1761. Bank of America "заказал" сайт.

А 29 ноября прошлого года он рассказал журналистам, что после публикации дипломатических депеш приступит к обнародованию банковских документов, разоблачающих коррупционные схемы крупнейших финансовых учреждений США. На сей раз он не упоминал Bank of ...
Престижной консалтинговой компании Booz Allen Hamilton было поручено провести анализ деятельности банка на предмет информации, которая могла попасть в распоряжение WikiLeaks (составление списка утерянных флешек, проверка уволившихся сотрудников и т ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

1762. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

Все руководство ООО и ее инженерный персонал после продажи перешли на работу в другое юридическое лицо, продолжив заниматься своей прежней деятельностью. После этого, как установило следствие, в нарушение условий конкурса "Ай Пи Сеть СПб", не имевшая гарантий, получила из "Транснефти" аванс 2,3 млрд руб. Из этой суммы, по предварительным данным следствия, 850 млн руб. были внесены в Стройкредитбанк для оформления банковской гарантии, а затем в тот же банк ООО был внесен вексель, якобы выписанный ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

1763. Должник Пугачевой обманул всех.

«Сенатор» в финансовых кругах был известен тем, что там в течение суток можно было обналичить крупную сумму денег», — подтвердил «Росбалту» источник в банковских кругах. От подобного вида деятельности банк получал хорошую прибыль, которой в виде процентов делился с VIP-клиентами.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

1764. Валерия Морозова, обвинившего во взяточничестве Владимира Лещевского из УДП, уличили в неуплате налогов.

... ФГУП «ДСР» от суммы 1,5 млрд рублей по контракту: реконструкция корпуса «Приморский» санатория «Сочи» УД ПРФ. 15% от суммы контракта составляют как раз 225 млн руб. К ним нужно прибавить потери технические, банковские, но с ними отдельная история ...
Учредители, которых опросил Глущенко, отказались от своего участия в регистрации и деятельности фирм.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

1765. Прокурорских начальников знакомец.

Как мы считаем, мастерству слова и изобретательности Вачевских пределов нет. В своё время была разработана схема, при помощи которой можно получать товарные и банковские кредиты без каких-либо затруднений и потерь для себя.
На сегодняшний день от деятельности фирм, подконтрольных семье Вачевских, пострадали Сбербанк РФ, КБ «Новый Московский Банк», ОАО КБ «Мосводоканалбанк», ОАО «МДМ Банк», КБ «Межрегионбанк», КБ «Генбанк», ООО «Финстройлизинг», ОАО «НЛМК», ОАО ...
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

1766. После отставки. Бизнес Елены Батуриной.

А банковские аналитики вообще предсказывают снижение цен на недвижимость в столице.
Это входит в методологию любой смены власти: новая команда не хочет брать на себя "косяки" старой и ищет нарушения в ее деятельности",— рассуждает глава ФСК "Лидер" Владимир Воронин.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

1767. Как товарищ Сухов "договаривается с таможней".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 24.08.2010, Фото: "Коммерсант" Как товарищ Сухов "договаривается с таможней" В жертвах подозрительной лояльности руководителя департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных ...
Потом уже, после заседания Комитета банковского надзора Михаил Игоревич сильно сокрушался о том, что очень уж тяжело ему было убедить своих коллег, а многие, кто обещал его поддержать, впоследствии очень мудро в нынешних непростых условиях ...
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

1768. "Организатором аферы является Каменщик".

По версии следствия, он пытался похитить деньги у банка, используя банковскую гарантию, выданную одной московской строительной компании. Сам г-н Струбцов категорически отрицает свою вину, уверяя следствие, что действовал в рамках закона. Официальное обвинение ему пока не предъявлялось. Сотрудники департамента экономической безопасности МВД заинтересовались деятельностью руководства компании ДКМ весной прошлого года, после того как к ним за помощью обратился председатель правления Мастер-банка ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

1769. С деньгами, но без машин.

Как пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе КС, эти суммы складываются из трех источников: собственно зарплата судьи КС, доходы от научной, творческой и преподавательской деятельности, а также процентов с банковских вкладов.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

1770. Экс-глава Polaroid Том Петтерс получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду.

Тогда же федеральные власти начали расследование деятельности Petters Co. Inc. Следствие подозревало Петтерса и ряд топ-менеджеров компании в мошенничестве.
... схемы, в которой принимали участие два вице-президента компании PCI — Диана Коулман (Deanna Coleman) и Боб Уайт (Bob White), основывалось на использовании поддельных документов, таких как заказы на поставку и выписки из банковских счетов ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

1771. Коррупция в вотчине Турчаков.

Но наиболее ярким событием деятельности псковского СКП при «принципиальном» Калинине стал скандал о пропаже 150 тысяч долларов. «У псковских следователей пропали «вещественные доказательства» — 150 тыс. долларов. Как утверждает заявитель, который обратился в службу собственной безопасности следственного управления СК при Генпрокуратуре РФ по Псковской области, до недавнего времени 150 тысяч долларов хранились в абонированной банковской ячейке.
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

1772. Выходцы из бывшего СССР в списке самых богатых жителей Швейцарии.

... стороны как американских партнеров, так и европейских соседей, никогда не оказывалась под такой прямой угрозой ее святая святых — банковская тайна, никогда ей не приходилось с таким трудом доказывать, что она не верблюд, в смысле, не теплое местечко ...
Однако местная пресса в связи с 43-летним г-ном Рыболовлевым больше интересуется не его профессиональной деятельностью, а тем, как закончится развод, на который подала в этом году его супруга Елена: кому достанутся, в частности, три виллы в Колоньи ...
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

1773. Сдавайте ценности оптом и в розницу.

Хорошо заплачу за рисование копий Вообще, при расследовании деятельности Александра Хочинского нам пришлось немало времени провести за изучением газетных объявлений.
Сейчас вернуть ее невозможно, поскольку она якобы хранится в банковской ячейке.
Дата: 19.11.2009 Копия в Google

1774. Личные письма императрицы пропали на Первом.

Хочинский говорит, что купил их за 869000 долларов для одного российского миллиардера, который сколотил состояние в банковской сфере и на недвижимости.
Но ясно одно: сфера деятельности Хочинского, если не сам Хочинский, будет и впредь играть важную роль в России.
Дата: 22.10.2009 Копия в Google

1775. Депутат Вячеслав Тимченко: $2 млн. за победу в "курганской лотерее".

Главному «единороссу» на Урале приписывают отсутствие реального опыта хозяйственной деятельности.
В 1992 году наступает банковская эпоха, и вот Тимченко – уже топ-менеджер Московского областного филиала АКБ «Финист Банк», а вскоре уже налаживает связи с общественностью Банка «Менатеп», где работал известный топ-менеджер «Юкоса» Платон Лебедев ...
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

1776. Кредит на покупку краденого.

Такие вот у нас банковские аналитики, дают кредит заранее зная, что заемщик берет вдвое больше чем нужно, купит весьма проблемный актив, обремененный судебными исками.
... чем выдавать кредит на покупку краденного и гарантии по оферте, которые могут аукнуться судебными исками, совсем не помешало бы поинтересоваться бурной биографией Дмитрия Мазепина и различными обстоятельствами его предпринимательской деятельности ...
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

1777. Ключи от Нижегородского порта пропали, с ними исчез и главный подозреваемый.

По его словам Шабловский вез с собой важные документы, ключи от банковских счетов, долговые расписки и много много интересного.
Напомним, 29 апреля 2-й отдел следственной части по расследованию деятельности организованной преступности ГСУ при ГУВД возбудил уголовное дело по статье 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Дело на данный момент возбуждено в ...
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

1778. Шпионы братья Заславские.

["Коммерсант", 08.05.2009: Братья Заславские были признаны виновными по редко применяемой в России ч. 1 ст. 183 УК РФ ("Сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно ...
Во время судебного следствия было установлено, что собирать закрытую информацию о коммерческой деятельности ОАО "Газпром" братья Заславские решили в начале прошлого года.
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

1779. Кремлевские друзья Сергея Дарькина.

В сфере деятельности фирмы: добыча рыбы и морепродуктов, операции с недвижимостью, лизинг судов и самолетов, экспорт леса и многое другое, что и по сей день продолжает пополнять кошелек губернатора.
Получив от патрона номер банковского счета, на который необходимо перевести «откатную» сумму, Дарькин дает команду своему стряпчему, а по совместительству – близкому другу Алексею Махлаю перебросить $50 млн. $ на этот счет и …
Дата: 04.05.2009 Копия в Google

1780. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Однако, несмотря на вступившее в законную силу решение суда по делу № А40-58667/07-48-542, законные акционеры ОАО «Универмаг «Москва» до сих пор не могут вернуть фактический контроль над хозяйственной деятельностью универмага.
И если вначале следствие намеревалось после проведения допросов и необходимых следственных действий (изъятия банковских документов по движению денежных средств, перечисленных на счета подставной фирмы ООО «Профстрой Индустрия» и очных ставок) выйти с ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google