А Амиртаев трудится по совместительству советником гендиректора ЗАО. «Александр Хаус» принадлежит пяти офшорам, но его совет директоров возглавляет Николай Смоленский, сын бывшего банкира Александра Смоленского.
Дата: 19.02.2010
Копия в Google
Непрофильные, как объявил позже «Газпром», активы ушли по стартовой цене — 8,4 млрд рублей, Контрольные пакеты этих строительных компаний приобрели кипрские офшоры.
Дата: 26.10.2009
Копия в Google
... зато в его собственности появилась дача в Московской области общей площадью 2531,2 кв. м. Даже если исходить из скромной оценки элитного жилья в Москве $ 6000/кв. м, полагаем, что рыночная стоимость дачи Лужкова — около $15 млн. Возможно, речь идет об этом доме: Экспресс газета: Беспокойное хозяйство, № 41 (662) По сообщениям британской прессы, семья Лужковых — Батуриных через офшоры владеет домом в Лондоне, он второй по размеру после Букингемского дворца (резиденции Британской королевы ...
Дата: 14.09.2009
Копия в Google
<…> 22 апреля 2008 г. президент «Сибура» Дмитрий Конов и еще четыре топ-менеджера компании проинформировали совет директоров «Сибура» о намерении начать переговоры с Газпромбанком о выкупе контрольного пакета акций «Сибура» на имя принадлежащего им кипрского офшора Hidron Holdings Limited.
Дата: 04.09.2008
Копия в Google
Формально это деньги двух клиентов — ООО «Соланж» и ООО «Сатурн-М», которые переводят их в счет будущих поставок неким офшорам «Эннердейл инвестментс», «Индеко инжиниринг» и «Фонтана инвест».
Дата: 21.08.2008
Копия в Google
Средства трех кипрских компаний в разной пропорции были отчуждены трем другим офшорам: компании «Abberton Limited», зарегистрированной на острове Мэн, компании «Butler Enterprises Limited», зарегистрированной на Британских Виргинских островах и компании «Glanton Ltd.», зарегистрированной на острове Мэн. После того, как сделки были оформлены и вступили в силу, Алексанян инициировал вторую волну фиктивных договоров.
Дата: 31.01.2008
Копия в Google
И сколько людей, в конце концов, умерли только потому, что деньги, выделенные на жизненно необходимые им лекарства, осели в офшорах?
Дата: 23.10.2007
Копия в Google
В том числе и министр финансов Лихтенштейна, который позже отсидел пару месяцев за то, что через его офшоры прогоняли колумбийские деньги.
Дата: 19.06.2007
Копия в Google
Что делать в случае опасности в: Ходорковский говорил о том, что надо переводить средства из гибралтарского офшора на случай "признания "ЮКОСа" преступной организацией в России или за рубежом".
Дата: 08.08.2006
Копия в Google
Они погорели как раз на фальшивом договоре купли-продажи и попали под суд, а здание «Гипромеза», уже проданное вирджинскому офшору, вернулось к прежним собственникам.
Дата: 13.07.2006
Копия в Google
Нововведением в сфере перераспределения налогооблагаемой базы между регионами, где находились дочерние добывающие компании, и финансовыми центрами (которые стали называть "внутренними офшорами") стал переход от добычи нефти к добыче "скважинной жидкости".
Дата: 23.06.2006
Копия в Google
Так, в результате серии переуступок обладателем прав на картину становится компания, зарегистрированная в одном из офшоров.
Дата: 24.04.2006
Копия в Google
В реестре акционеров банка числятся не офшоры с Виргинских или Каймановых островов, а безымянные фирмы из Сергиева Посада 13,4 465 85 ИГОРЬ ПОТАПЕНКО 1966 Бывший военный, президент и совладелец группы «Разгуляй», одного из крупнейших игроков в сельском хозяйстве.
Дата: 13.02.2006
Копия в Google