Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1681. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... величине активов на 1 июля 2014 года "Аскания Траст" занимал 727-е место в банковской системе РФ. Собственный капитал банка составлял 213 млн руб., объем вкладов — около 200 млн руб. 8 августа 2014 года ЦБ отозвал у банка лицензию. По данным Центробанка, в связи с потерей ликвидности банк "не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами". Кроме того, "руководители и собственники кредитной организации не приняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

1682. "Племянник" бывшего "ночного хозяина" Питера загремел на 24 года.

... связи и знакомства упомянутой девушки в банковской сфере оформлял кредиты на этих людей. Полученные суммы делились, определенный процент шел Шатагину. Как-то «авторитеты» из Нижегородской области подобрали для Романа очередного «клиента», на него был оформлен кредит, но свою долю нижегородцы не получили. Началась череда «разборок», и для Зуева все могло бы закончиться печально, если бы в ситуацию не вмешался влиятельный Малыш. После этой истории Зуев решил несколько поменять сферу деятельности ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

1683. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

В частности, следствием было установлено, что управляющий направил запросы о наличии у общества средств на банковских счетах, через которые осуществлялся их вывод, позже установленного судом шестимесячного срока.
Подсудимый подчеркнул, что вывод средств был совершен за два года до его назначения конкурсным управляющим, а ФНС, которая выступила инициатором банкротства, а теперь признана потерпевшей стороной по делу, не предъявляла претензий к деятельности ...
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

1684. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Возмещая ущерб от его деятельности, Банк Москвы (присоединен к группе ВТБ) как кредитор добился через Кипр ареста крупного московского бизнес-центра "Трофимовский".
Кроме того, Банк Москвы предоставил ГУОВ банковские гарантии в размере 10 млрд руб. исполнения должником строительных контрактов и возврата полученных авансов.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

1685. Сережа Два Процента сел со скидкой.

Каждый из них также оштрафован на 1,5 млн руб. Те шестеро подсудимых, с которых суд снял обвинения по 210-й статье УК РФ, были признаны виновными лишь в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
Дата: 29.12.2016 Копия в Google

1686. Миллиард из тепла.

Лично Ольга Макина с 2013 по 2015 год разместила на банковских депозитах, как установлено следствием, 400 млн рублей. Валюты она в тот период купила на 5 миллионов долларов. Даже Людмила Макина, пожилая мать семейства, за один лишь 2013 год сделала банковских вкладов на 6 миллионов рублей. Руководит «УСТЭКом» с 2014 года Лариса Рожкова. Спектр деятельности «УСТЭК», прописанный в уставных документах, полностью совпадает с отраслями региональной экономики, которые Максим Макин контролировал в ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

1687. В деле полковника Захарченко нашлось место женщинам.

На этой базе местный ОМОН частенько проводит облавы на нелегалов, а оперативники МВД и ФСБ периодически заводят уголовные дела на арендаторов о незаконной банковской деятельности.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

1688. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

В 1998 году деятельностью Belka Trading и East Coast Petroleum заинтересовалось ФБР, и разразился большой скандал.
Правда, изъятые из банковской ячейки $800 тыс. прокуроры так и не вернули.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

1689. Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года.

Шахтинский городской суд, рассмотрев уголовное дело за два дня, приговорил господина Валитова к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. Также осужденному запрещено после отбывания срока еще год заниматься банковской деятельностью.
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

1690. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Крупные суммы Как заявил представитель следствия, "капиталы вывозились из России первоначально в офшорные зоны, в том числе в Андорру, а лишь затем переправлялись в Испанию — наличными или посредством банковских переводов".
Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, операции на финансовых рынках.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

1691. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Сотрудники РТТ выступали в качестве генеральных директоров подставных компаний, но не принимали никаких решений касательно деятельности этих подставных компаний без прямого согласия Олигархов, который обычно сообщался либо через г-на Моисеева, либо ...
... в 1999 г. Олигархи подготовили программу по реструктуризации долга, но Центральный Банк посчитал ее неадекватной и, соответственно, отозвал банковскую лицензию у Банка «Менатеп» в 1999 г. 20 сентября 1999 г кредиторы Банка «Менатеп» проголосовали за ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

1692. Украинский экс-депутат из-за "мокрухи" и хищений на родине сексотит в России.

Именно в связи с этими событиями "всплыла" фамилия члена парламентского комитета по вопросам банковской деятельности Александра Шепелева.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

1693. Украинцу Артему Ваулину предъявили $1 млрд за правообладателей.

Чикагский суд уже закрыл один из банковских счетов Ваулина и заморозил семь доменных имен трекера KAT: kickasstorrents.com, kat.ph, kickass.to, kastatic.com, kickass.so, thekat.tv и kat.cr. В список не вошли зеркала сайта kickassto.co, kickass.ag ...
[Хакер.Ру, 21.07.2016, "Арестован создатель Kickasstorrents, домены трекера скоро будут изъяты": В тексте иска скрупулезно разобрано содержимое почтового ящика Ваулина и приводятся цитаты из писем, относящихся к деятельности KickassTorrents ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

1694. "Вор в законе" жил на процент.

... МВД. Практически одновременно с задержаниями в Москве и Подмосковье были проведены 34 обыска, во время которых полицейские изъяли десятки печатей фирм-однодневок, компьютерную технику, различные финансовые документы, оружие, крупные суммы денег, а также банковские карточки, которые использовались для криминального обналичивания. Помимо Перадзе, который официально числился простым безработным, были задержаны еще 30 человек, причастных, как считает следствие, к незаконной банковской деятельности ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

1695. Пригожинские "мстители".

Это вновь образованное юрлицо знаменитой «фабрики троллей», которая базируется в бизнес-центре на Савушкина, 55. Под крылом «фабрики» работает широкий штат прокремлевских блогеров и СМИ. Считается, что ее деятельность спонсирует Евгений Пригожин.
В профилях некоторых «оппозиционных блогеров» можно обнаружить их фотографии, паспортные данные, ИНН, адреса, информацию о родственниках и даже о банковской карте.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

1696. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".

Вячеслав Аминов всплыл под "панамой" Глава Федерации современного пятиборья России завел офшор на Британских Виргинских островах ради банковского счета в Монако Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.06.2016, У главы Федерации современного пятиборья ...
... Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил агентству "Р-Спорт", что дела президента Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслава Аминова с открытием счета в банке Монако могли быть связаны с его бизнесом, а не с его спортивной деятельностью ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

1697. Основатель "Банки.ру" получил 20 тыс. руб. за воротник.

— Врезка К.ру] Ильин-Адаев является основателем и основным владельцем информационного портала о банках и банковских услугах "Банки.ру". Проект стартовал в марте 2005 года, а 12 апреля 2005 года ООО "Информационное агентство Банки.ру" было зарегистрировано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Основу информационной деятельности агентства составляют российские и международные новости банковской и ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

1698. Петру Чувилину дали 4 года колонии.

При этом троица ссылалась на свои многочисленные связи в руководстве ЦБ и в ФСБ, в том числе среди сотрудников, курирующих банковскую сферу.
В разное время он имел отношение к деятельности почти десятка банков, в том числе являлся вице-президентом «Инкредбанка» и председателем правления банка «СТБ».
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

1699. Постыдное дело VTB Capital.

... Алексея Яковицкого и Юрия Соловьева в английское Бюро по расследованию особо крупных мошенничеств и обращение к английским банковским регуляторам с просьбой отозвать лицензию у VTB Capital Сделка, на которую VTB Capital потратил почти полмиллиарда ...
Процент с этих сделок, где VTB Capital выступал финансовым консультантом , соинвестором или инвестором, является по сути государственной прибылью — поступлением в бюджет страны не с пресловутой нефтяной и газовой ренты, а от финансовой деятельности ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

1700. Три миллиона долларов с "Суперджета".

В 1991-м уехал на ПМЖ в США. Получил гражданство и известность на Брайтон-бич — трудился там в банковских и аудиторских структурах.
О его кипучей деятельности на этом посту сотрудники ГСС рассказывают много интересного.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google