Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1761. Ключевой свидетель по второму "делу ЮКОСа" потерял все зубы.

] Напомним, что Антонио Вальдес-Гарсиа на сегодняшний день является одним из главных фигурантов уголовного дела № 18325531-04 о хищении и отмывании руководством и менеджерами «ЮКОСа» около 11 миллиардов долларов через компании, занимавшиеся реализацией юкосовской нефти.
Дата: 05.09.2005 Копия в Google

1762. Сядет ли Батурина.

— Вы имеете в виду дело об отмывании денег фирмы Елены Батуриной?
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

1763. Преданная независимость.

Выступала на процессах со стороны «Газпрома» и «СИБУРа», когда эти компании обвиняли бывших руководителей АК «СИБУР» Якова Голдовского и Евгения Кошица в хищении вверенного имущества и отмывании денег.
Дата: 27.07.2005 Копия в Google

1764. "Газпром" пополнил свою коллекцию скальпов Фархадом Ахмедовым.

Голдовский провел в тюрьме девять месяцев по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, получил условный срок.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

1765. Ответ компании "СПАГ".

Таким образом, все изложенные в статье предположения, которые журналист сделал на основании Обвинительного заключения (в частности: о причастности Евгения фон Хоффена и Рудольфа Риттера к каким-либо операциям по «отмыванию грязных денег», о каких-либо связях этих лиц с наркокартелями и иными преступными организациями), окончательно признаны не соответствующими действительности.
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

1766. Кучма о Тимошенко: "У самой рыльце в пушку". Юлия о своей внешности иного мнения.

Сейчас он находится под судом в США по обвинению в «отмывании денег».
Дата: 07.12.2004 Копия в Google

1767. Подлинная история Майи Манеровой.

Директора по репертуарному планированию «Формулы кино», которая лично определяет репертуар лучших российских кинотеатров на год, можно обвинять в чем угодно: во взяточничестве, в попытках посадить своего министра культуры, в отмывании грязных денег, через игорные дома, которые открыты в кинотеатрах сети «Каро-Фильм» - ко всему этому Майя Андреевна привыкла и давно уже, как говорится, на эти темы «не парится»…
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

1768. Бизнес-клан по захвату

Параллельно со следственным комитетом свое расследование проводило и ФБР, подозревавшее господина Кузнецова в отмывании денег через американские банки.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

1769. Мова по фене.

Бывший и.о. главы украинского правительства Ефим Звягильский в начале 90-х годов укрывался от правосудия в Израиле, а экс-премьер Павел Лазаренко сегодня ожидает приговора американского судя по обвинению в отмывании денег.
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

1770. Чьи яйца.

... И.А., Пяткина Д.Ю., Кары-Ниязова Ш.Ш. и Листовского М.В. признаков деяний, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса РФ: - мошенничество (ст. 159), - хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160), - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174), - преднамеренное банкротство (ст. 196), - уклонение от уплаты налогов или сборов организации (ст. 199), - организация преступного сообщества (ст. 210 ...
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

1771. Пора трясти и собирать.

и натравили на конкурента История эта, как известно, началась с приостановки деятельности Содбизнесбанка, обвиненного Федеральной службой финансового мониторинга в отмывании «грязных» денег.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

1772. Торговец оружием попался на "Матрешке".

Он, а также 37-летняя гражданка РФ Ольга Бельцова и гражданин Италии Джулио Риццо, обвиняются в отмывании денег, полученных в качестве взяток при заключении контракта на продажу российских боевых самолетов МиГ-29 ВВС Перу.
Дата: 04.06.2004 Копия в Google

1773. Тайны братьев Челышевых.

В частности, руководитель следственной бригады Генеральной прокуратуры РФ по «делу Листьева» Петр Трибой (сейчас он уже уволился) в октябре 1997 года побывал в Швейцарии, где допросил по поводу убийства Листьева скандально известного бизнесмена Сергея Михайлова (этот человек был арестован швейцарскими правоохранительными органами по подозрению в отмывании "грязных" денег, назывался главой солнцевской группировки, но потом был оправдан).
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

1774. Прокисшие финансы Parmalat.

При этом Каймановы острова не фигурируют в списке FATF стран и территорий, способствующих отмыванию денег.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

1775. Сливка общества Ольга Колинько.

Ведь американцы прилагают титанические усилия, чтобы осудить его, несмотря на то, что в Швейцарии украинский экс-премьер получил обвинительный приговор за отмывание денег в США, но не за деяния в Украине!
Дата: 30.09.2003 Копия в Google

1776. Укол отравленной ручкой.

Сообщается, что агент СВР (бывший КГБ) был заслан в Великобританию с тем, чтобы заколоть наполненной ядом авторучкой российского миллиардера Бориса Березовского во время посещения последним слушаний в лондонском суде по делу о его экстрадиции по обвинению в отмывании денег.
Дата: 22.09.2003 Копия в Google

1777. Автор книги "Гангстеры с Востока":

Дело в том, что руководство компании, подозреваемой в отмывании грязных денег, было опосредованно связано с ближайшим окружением Владимира Путина — и даже с ним лично.
Дата: 05.09.2003 Копия в Google

1778. Олег Лурье: "Альфа". Групповой портрет (1999).

В действительности через ряд своих сотрудников фирмы “Harmaty and Co” и “Alfa-Eco” участвуют в международном наркобизнесе и отмывании наркодолларов.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

1779. Специальность - посреднические операции с коррумпированными режимами.

Основанная выходцем из России Лучанским фирма "Нордекс" вывозила из распадающегося СССР нефть и цветные металлы; оборот ее составил в 1991 году 900 млн. дол. Итальянская прокуратура подозревала его в отмывании денег, а американские спецслужбы - в торговле оружием со странами-изгоями.
Дата: 22.05.2003 Копия в Google

1780. Григорий Лернер еще посидит.

Первоначально Лернеру инкриминировали присвоение около 100 миллионов долларов, принадлежащих нескольким русским банкам, отмывание этих денег в Израиле, а также подкуп местных чиновников.
Дата: 31.01.2003 Копия в Google