Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1861. По одному миллиарду в день.

Контрразведчики, как поясняет знакомый с той ситуацией сотрудник ФСБ, увидели в некоторых банковских транзакциях признаки сомнительных операций, подпадающих под Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

1862. Rolls?Royce получает многомиллиардные контракты, подкупая госчиновников.

Голландская SBM Offshore согласилась сотрудничать со следствием, а Alusa, сменившая название на Alumini, отрицает причастность к скандалу, отмечает FT. В декабре 2014 г. прокуратура Бразилии предъявила обвинения в коррупции и отмывании денег 22 топ-менеджерам шести крупнейших в стране строительных компаний, выполнявших подряды Petrobras, и еще 13 подследственным.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

1863. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

Вероятно, в нем будут звучать фамилии бывшего главы республики Вячеслава Гайзера, арестованного год назад с рядом других чиновников и коммерсантов по обвинению в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании средств, добытых преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

1864. "Вор в законе" строит власть по вертикали.

В 2014 году Шакро Молодой вернулся в Россию из Испании, где отбывал девятилетний срок за отмывание денежных средств, в статусе одного из главных претендентов на неформальный пост лидера оргпреступности на постсоветском пространстве.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

1865. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

2010 год — приговорен испанским судом к 7,5 года (потом срок увеличили до 9 лет) за отмывание преступных доходов.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

1866. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Первоначально заморозка счетов компаний Светлицкого была связана не с его персоной, а с деятельностью двух его доверенных лиц — Энрико Маффайса и Урса Майстерханса, которые, как выяснилось, были причастны к отмыванию денег наркомафии.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

1867. Ограбление по-швейцарски.

Следствие по этому делу идет во Франции, но теперь это не просто мошенничество, а мошенничество, совершенное группой лиц с последующим отмыванием украденных средств.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

1868. Создателю "трояна" Gozi ограничили срок досудебным заключением.

Тимур Герасимов, Дмитрий Егоров, Владимир Чащин, Константин Полтев, Антон Иванов и Валерий Алексеев обвинялись в организации хакерских атак на компьютеры в США и отмывании нелегальных доходов через кредитную фирму.
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

1869. Офшоры сексотов.

После поисков в Интернете один из сотрудников фирмы написал коллегам, что Коккалис «в начале шестидесятых годов обвинялся властями ГДР в шпионаже, мошенничестве и отмывании денег, но был оправдан».
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

1870. Как вскрывали панамский канал.

Ему, в свою очередь, правоохранительные органы США предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

1871. Как уводили "молдавский миллиард".

Дела открыты по следующим статьям Уголовного кодекса: получение кредита путем обмана, присвоение имущества в особо крупных размерах, нарушение правил кредитования, злоупотребление служебным положением, отмывание денег, ущербное руководство банком, превышение служебного положения при управлении банком при выдаче кредитов, воспрепятствование банковскому надзору, а также непредставление отчетности.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

1872. Лоббисты Азата Перуашева.

И в данном случае, по мнению г-на Нозера, может идти речь об отмывании денег.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

1873. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

Урановая "прокладка" украинского депутата под "крышей" премьера Яценюка Оригинал этого материала © "Украинская правда", 09.11.2015, Фото: "РБК — Украина", EnergyNews.com.ua, NV.ua, Иллюстрации: via "Украинская правда" Ядерное обогащение Николая Мартыненко Севгиль Мусаева-Боровик, Андрей Самофалов Николай Марыненко Швейцарские правоохранители уже почти два года расследуют дело против него по подозрению во взяточничестве и отмывании денег.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

1874. От лесопилки до офшоров.

Следствие проверит на отмывание и вывод за рубеж крупных средств еще две компании Парабоски и Веселова — ООО «Интер-Строй» и ООО «Строй-Интер».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

1875. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

В мае 2010 г. он был приговорен к 20 годам тюрьмы за связь с преступной организацией, торговлю оружием, наркотиками и отмывание денег.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

1876. Как намывался гранит.

Дело еще и в том, что государство в лице ФАС не смогло узнать имена бенефициаров оффшорных фирм, счета которых были открыты в двух банках с государственным же участием – Сбербанке и ВТБ – которые по закону (115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") обязаны владеть информацией, оказавшейся почему-то недоступной для ФАС. Проще говоря, если верить чиновникам ФАС, российское государство не смогло получить необходимые ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

1877. Коротышка смылся через тюремную душевую.

В его адрес уже выдвинуты обвинения, начиная от контрабанды кокаина и героина и заканчивая участием в организованных преступных группировках, занимающихся убийствами, похищениями людей, отмыванием денег и вымогательствами.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

1878. Казахстанского миллиардера Шодиева с партнерами люди Саркози "отмазывали" налом.

«Если бы это было отмыванием денег, он бы пытался скрыть происхождение средств.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

1879. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

Западные СМИ писали, что американцы тормозили сделку из-за подозрений Антонова в связях с организованной преступностью и отмывании денег.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

1880. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Данные сделки, как отмечено в справке управления, «могут обладать признаками обналичивания денежных средств и относятся к денежным операциям, входящим в перечень, содержащийся в ст. 6 ФЗ №-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 19.03.2015 Копия в Google