Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1901. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

— Официальных обвинений в уводе средств и их отмывании Ротановой тоже никто не предъявлял.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

1902. "Воры в законе" раскачивают лодку.

Сейчас он отбывает крупный срок в Испании за отмывание денег, однако уже в 2013 году выйдет на свободу.
Дата: 09.01.2013 Копия в Google

1903. К чему приводят схемы.

В 2009 г. Сокальского приговорили к семи годам за отмывание 70 млрд руб. Часть денег, около 15 млрд руб., прошла через Академхимбанк Александра и Владимира Антоновых, отца и сына.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

1904. Как МТС выставили из Узбекистана.

Рядом с фотографией указаны пункты обвинения: «мошенничество» и «отмывание денег».
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

1905. Рассудили не по понятиям.

А завтра — он твой процессуальный противник с «клыками наружу», обвиняющий тебя в хищении, коррупции и отмывании незаконных денег.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

1906. Бизнес, на котором поставлен крест.

Он отказывается соблюдать многие международные требования по раскрытию информации, и контролерам уже приходилось ловить учреждение на отмывании денег.
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

1907. Адвокат Черного в суде Лондона рассказал, кто в "Русале" создатель.

Дерипаска настаивает, цитирует адвокат, что Черной никогда не был бизнесменом, а зарабатывал на отмывании денег.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

1908. Мусорный бизнес сына Георгия Полтавченко.

Ефрема обвиняют в лжесвидетельстве, а также в присвоении и отмывании полученных незаконным путем средств.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

1909. Афонский дух и капитал.

[...] Настоятеля монастыря обвиняют в присвоении денег, отмывании доходов, полученных преступным путем, и в лжесвидетельстве.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

1910. Отставить за истерику.

— Его подозревают в отмывании денежных средств, поступающих из федерального бюджета во ФГУП «Охрана» (это подразделение было выделено из вневедомственной охраны МВД, которой в свое время руководил Суходольский).
Дата: 13.02.2012 Копия в Google

1911. Борис "Пятьдесят процентов".

В 2007 г. бразильские власти обвинили Березовского в отмывании денег и заморозили счета Corinthians, акционеры West Ham еще ранее отвергли предложение Джурабчиана.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

1912. Русский банкир стал невыездным из Британии.

В 2004 году Академхимбанк и Конверсбанк фигурировали в неофициальных черных списках кредитных организаций, заподозренных ЦБ в отмывании денег.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

1913. Прокурорский клан Якутии.

2. Вопрос о привлечении к уголовной ответственности заместителя прокурора Республики Саха (Якутия) Щербакова Анатолия Александровича за участие в совершенном в составе организованной группы мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также за легализацию (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершенного им преступления (п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ).
Дата: 25.11.2011 Копия в Google

1914. Срок премьерских полномочий.

В августе 2006 года суд Сан-Франциско приговорил бывшего премьер-министра Украины к девяти годам тюрьмы и штрафу $10 млн за вымогательство и отмывание крупных денежных сумм.
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

1915. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

"Актив" развалился в 2000-м из-за ссоры двух совладельцев, а вот "Арбат" погорел на отмывании при Карпове.
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

1916. WikiЛубянка.

С приходом Путина в Кремль к функциям УСБ по чистке собственных рядов добавили оперативное сопровождение уголовных дел по банковским аферам, отмыванию денег, незаконной обналичке, контрабанде и похищению крупных бизнесменов.
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

1917. Жизнь удалась.

В том же году «Нефтяной» был лишен Центробанком лицензии за нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

1918. 20 главных уголовных дел Украины.

["Известия", 29.07.2011, "Соратники Тимошенко стали ее подельниками": Еще один подельник Тимошенко нашелся в США. Это бывший украинский премьер Павел Лазаренко, пребывающий под арестом в США за отмывание денег.
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

1919. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

А вот вам результат последующего мошеннического управления ценными бумагами банка «Столыпин»: банк был лишен лицензии за нарушения требований закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и был закрыт в начале 2009 года.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

1920. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Семья Ольги Степановой при официальном годовом доходе $38 тыс. 381, согласно опубликованной подборке документов, якобы приобрела активы на сумму $38 млн. 912 тыс., включая виллы в Московской области, Объединенных Арабских Эмиратах и Черногории, а также две квартиры в ОАЭ. По итогам рассмотрения данных документов, как сообщает РБК daily, «прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело об отмывании денег через швейцарские банки …
Дата: 30.05.2011 Копия в Google