Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Член антикоррупционной комиссии Госдумы Соломатин с детства мечтал быть теневым лидером.

Профессия у них такая, когда имидж - вопреки известной рекламе - все. Чистотой своего мундира озабочены чиновники высшего; ранга, судьи, прокуроры.
Ну зачем, спрашивается, этому честному борцу с преступностью ехать на далекий Кипр к Александру Василенко (проходящему по уголовному делу бывшего руководителя Красноярского алюминиевого завода Анатолия Быкова) и добиваться от него признания о ...
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

162. "Здравствуйте, это Вячеслав Кириллович из Нью-Йорка".

Так, пустит иногда матерком, проходя мимо прокурора.
... хищением денег при строительстве в Москве комплекса «Царев сад» (всего похищено и легализовано около 80 миллионов долларов США), возбуждено по материалам оперативной разработки ГУБОП совместно с коллегами из Германии, США, Швейцарии, Кипра ...
Дата: 02.06.2004 Копия в Google

163. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Им также было известно, что 29 ноября 1994 г. прокурором Мурманской области направлено в Арбитражный суд Мурманской области исковое заявление о расторжении договора купли-продажи и возврате 20-процентного пакета акций фонду имущества Мурманской ...
... первоначальным учредителем иностранную компанию «Fiangial and Merkantile Holding limited» (компания FAM), зарегистрированную в Лимасол Кипр, и компанию «Джамблик Лимитед» г. Дуглас о. Мэн. Представителем названных иностранных компаний на территории ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

164. Куда уходят деньги.

По ходу журналистского расследования обнаружилась такая возможная схема: через дочернюю структуру деньги уходили в оффшоры, во главе одного из которых – на Кипре - сын Видьманова. Парламент обратился к прокурору.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

165. Борьба за симпатии даунов.

С подачи центристов самым актуальным из обсуждавшихся вчера документов стало обращение Госдумы к генеральному прокурору по поводу использования средств федерального бюджета корпорацией "Росагропромстрой", которой руководит член президиума ЦК КПРФ и ...
"У Зюганова счета за рубежом, у него фабрики на Кипре...
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

166. Мафия и море.

Сказали бы лучше правду: 13 февраля нынешнего года премьер снял Наздратенко, получив за несколько дней до этого письмо генерального прокурора России Владимира Устинова, в котором тот сообщал о злоупотреблениях в верхушке Госкомрыболовства, о ...
Пусть следствие раскрутит, на чьи счета на Багамских островах перечислила 250 тысяч долларов фирма "Поллукс", а компания "Фишрейн" отправила тогда же 250 тысяч долларов "отката" на счета фирмы, зарегистрированной на Кипре.
Дата: 28.02.2003 Копия в Google

167. Владимир Путин в окружении мафии.

Александр Волошин, глава президентской администрации, Михаил Касьянов, премьер-министр, Владимир Устинов, генеральный прокурор, остались на своих местах.
Потом братья, связанные с "Япончиком", главой русской мафиозной группировки, отбывающим срок в США, зарегистрировали в Нью-Йорке фирму Transcommodities, ставшей начальным звеном сети, которая позволила им из Лондона, Парижа или Кипра, завоевать почти ...
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

168. Пейзаж после Бородинской битвы.

На полтора часа несколько десятков человек стали заложниками федерального прокурора Карлы Дель Понте.
В деле фигурирует целый ряд таинственных компаний и фондов, зарегистрированных на Кипре, Багамских и Виргинских островах, в Панаме и Лихтенштейне.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

169. В ожидании отставки.

По этому поводу Московский городской внебюджетный фонд помощи потерпевшим от преступлений в сфере экономики неоднократно обращался к тогдашнему прокурору Москвы Сергею Герасимову, но тщетно.
В декабре 1995 года, например, на специализированном денежном аукционе по продаже АО «Новороссийское морское пароходство» иностранные фирмы Medeve Ltd. (Кипр) и Renaissance Group (Великобритания) приобрели пакеты акций на сумму 15 млрд.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

170. "Видимо, не нужно читателю объяснять, чем является сегодня "Газпром" для нашей страны."

Около 25 миллионов долларов вкладчиков под управлением ОФГ было выведено на оффшорный Кипр.
Это оказалось под силу лишь следователю Свиридовой, которая вьшолняла постановление прокурора Северного административного округа Москвы, расследуя дело банка «Восток -Запад».
Дата: 16.03.2001 Копия в Google

171. Хакасия под "Сибалом".

Конец этой истории печален: принципиального начальника трудинспекции Яковлева понизили в должности, прокурор Республики резко ушел на пенсию, а ищущих правду рабочих под разными предлогами уволили.
Посмотрим, так ли это. Решение об учреждении ООО «Сибирский алюминий» принимали несколько компаний, в том числе одна, зарегистрированная на Кипре, в оффшорной зоне.
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

172. В российском анклаве властвует коррупция.

В производстве Московской городской прокуратуры находится уголовное дело № 04869, возбужденное заместителем Генерального прокурора России по ст. 160, ч. 3, п. «б» УК РФ по факту хищения 221 миллиарда неденоминированных рублей (на тот период сумма ...
Часть судов уже находится в Германии, три -на Кипре.
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

173. Ангольская рулетка

В феврале французские прокуроры добрались и до личных банковских счетов президента Анголы в банках Монако.
По этой схеме Abalone переводила деньги пяти компаниям в Израиле, Люксембурге и на Кипре, последние и должны были выкупить российские облигации. Копия в Google

174. Под сапогом у генерала Хапса

Отказавшись сесть в вагончик для ВИП-пассажиров, генерал попытался надавить на руководство аэропорта с помощью прокурора Ставропольского края.
Сейчас в поле нашего зрения — конкретные банковские счета в Швейцарии, Лихтенштейне, Австрии, США, Прибалтике, на Кипре и Багамах. Копия в Google

175. О времени и о себе

... на Кипре и почему по этому поводу молчит следствие? А я точно знаю, что факты вмешательства Скуратова в дело Егиазаряна есть. И думаю, что Скуратов больше всего боится именно подобной огласки, даже не истории с девушками легкого поведения. - Вам не кажется, что "порно" произвело больший эффект, чем какие бы то ни было публичные обвинения в адрес Скуратова, даже обоснованные? - Я-то считал, что после демонстрации пленки его должны были немедленно уволить. Как может генеральный прокурор зависеть ... Копия в Google

176. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Ранее прокурор заявил, что с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, Боранбаев и Наханов вывели из ТОО «АзияГазЧунджа» около 4,8 млрд тенге.
У MarcuardTrust, кроме Кипра,есть офисы в Москве, Цюрихе, Лондоне и Сингапуре.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

177. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

... от двух лет и шести месяцев до трех с половиной лет. Дело было рассмотрено судом в особом порядке в связи с признанием подсудимыми своей вины и заключением сделки с прокурором, в рамках которой они и рассказали о коррупции в следственных органах ...
Интересна тематика групп, в которых она состоит: ВНЖ в Турции, недвижимость на Северном Кипре (находится под контролем Турции), жизнь и работа в Аланьи (Турция).
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

178. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

Он — гражданин России, она — гражданка Кипра.
... считают, что де-юре украинский бизнес переписали на его доверенных лиц, но де-факто руководит по-прежнему он. «В суде находятся два уголовных дела, в которых государственное обвинение поддерживают два прокурора прокуратуры Рижского судебного округа ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

179. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

"Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина Поместье во Франции, вилла на Кипре и компании в Европе оформлены на 37 офшоров, записанных на доверенных лиц вице-премьера по строительству Оригинал этого материала © dossier.center, 24.04.2023, Лазурная ...
Еще одна подозрительная схема в строительном секторе, которую связывают с Хуснуллиным, — покупка служебных квартир для судей, прокуроров и следователей.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

180. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

«Известно, что на Кипре почти не борются с отмыванием денег, — сказала Кеньон OCCRP. — Вот почему русским там так нравится». Представитель кипрского правительства назвал «просто смехотворными» предположения о том, что страна нарушает санкции из-за слабого правоприменения. В США у партнеров Малофеева возникли неприятности из-за того, что они помогали олигарху уклоняться от санкций. В июне 2015 года Малофеев договорился с американским прокурором предоставить задним числом документы, якобы ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google