Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Записывались красным и выделялись желтым".

«Траст» полагает, что использование сети SPV в итоге и привело к краху ПСБ. В декабре 2017 г., незадолго до санации банка, по итогам проверки ЦБ выявил необходимость доначислить свыше 100 млрд руб. резервов — эта сумма оказалась неподъемной для банка, писали «Ведомости». ПСБ мог пользоваться компаниями двумя способами, следует из документа «Траста». Первый — для того чтобы не доначислять резервы на возможные потери: ПСБ предоставлял кредит SPV, этими деньгами она гасила кредит за другого ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

162. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

И одновременно с этим, в самом начале 2000-х, еще во время первого путинского срока, очень скромно живущий Шеломов начал сказочно богатеть. На ту самую фирму «Акцепт» записали 8,4% банка «Россия», принадлежащего друзьям Путина — Ковальчукам, Шамалову и Тимченко, и 12,47% крупнейшей российской страховой компании СОГАЗ.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

163. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

В первой части расследования мы приводим несколько телефонных прослушек Петрова, которые наиболее наглядно демонстрируют его связи как с кремлевским руководством, так и с организованной преступностью. Геннадий Петров и Юрий Ковальчук — сооснователи банка, где Путин хранит зарплату Геннадий Петров в приговоре испанского суда значится акционером «Балтийской строительной компании» и более чем десятка других фирм, но, что самое интересное — сооснователем и — с 1992 по 2003 год — владельцем 27% акций ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

164. Павла Дойнова ищут вместе с деньгами VIP-вкладчиков.

Взамен бизнесвумен захотела, чтобы Сорокин признал ее потерпевшей (совладелица банка полагала, что с ее счетов были незаконно выведены $44 млн), а также возбудил новое дело в отношении еще двух акционеров «БФГ-кредита» — кинопродюсера Юрия Глоцера и его сына Филиппа. Сорокин в ходе переговоров брался выполнить только первый пункт пожеланий Хорошиловой, обозначая желаемое вознаграждение в размере $100 тыс. Для сбора этой суммы Тамара Хорошилова обратилась за помощью к своему бывшему мужу ...
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

165. Счастливые места Володина.

... 230?671 рублей, и счетов в банках он не имел. Позже, в 2006-м Володин рассказывал, что купил акции двух жировых комбинатов «несколько лет назад за 190 тысяч долларов (6 миллионов рублей)». Через некоторое время после публикации «Ведомостей» он продал их за 23,1 миллиона долларов (592,4 миллиона рублей). Подробности сделки стали известны только в 2016 году — когда представитель Володина, объясняя «Независимой газете» источник благосостояния первого замглавы администрации президента, упомянул о ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

166. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Чаще всего оппоненты припоминают Яценюку подписанное им в 2004 году распоряжение о выдаче стабилизационного кредита в размере 10 млн долларов банку «Мрия». Банк по суду должен был быть ликвидирован, но Яценюк, занимавший тогда должность первого заместителя главы Нацбанка, грамотно привел банк к предпродажной подготовке.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

167. Жизнь удалась.

В «проклятые девяностые» Егоров работал у Дмитрия Зеленина (бизнесмена, позже тверского губернатора) в компании «Микродин», потом стал первым зампредом правления РАТО-банка. За свое недолгое существование (лицензия отозвана в 1997-м) банк прославился двумя вещами: во-первых, РАТО-банк выплачивал самые щедрые проценты по некоторым вкладам граждан, занимавших ответственные посты в силовых структурах, — сотни процентов годовых в долларах США; во-вторых, после контролируемого банкротства оттуда ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

168. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Когда 27 августа 2009 года Дмитрия Барановского взяли под стражу по подозрению в вымогательстве, у многих из тех, кто его знает, это вызвало шок. Ведь занимал Барановский должность значимую: первый заместитель генерального директора серпуховского ...
В банке Ангелевича МПКА держал свои счета, являясь к тому же его акционером.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

169. Пенсионер федерального значения.

В ноябре 2001 года назначен руководителем комитета по финансовому мониторингу при Минфине, первым замминистра финансов. С 16 марта 2004 года, после реформы правительства, руководил Федеральной службой по финансовому мониторингу (в структуре Минфина). За время его работы на этом посту РФ исключили из черного списка FATF (Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями). Он сумел расширить полномочия ведомства, которое взяло под контроль не только банки, но и казино, пенсионные фонды ...
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

170. Кирсановщина.

"Первое правонарушение господина Илюмжинова связано с изъятием в 1988 г у него в гостинице "Пекин" наркотиков, которое потом по ходатайству известных людей было закрыто" © "Компромат", июнь 2004 Кирсановщина «Калмыкия - это феодальное княжество ...
Таких нерезидентов, банков и предприятий в Калмыкии было зарегистрировано около пяти-шести тысяч.
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

171. Кто владеет Гута-банком.

Мафия «made in USSR», с которой якобы беспощадно боролся покойный Юрий Андропов, которую так страстно обличали первые демократы и их лидер Борис Ельцин, — этот некогда мифический гибрид уголовника и секретаря обкома КПСС материализовался во вполне конкретных людей, со счетами в западных банках, виллами, любовницами, политическими партиями, министерскими креслами и яхтами.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

172. Кому принадлежит Россия.

В сентябре 1994 года ОНЭКСИМбанк и банк МФК создают ФПГ «Интеррос», в состав которой входят несколько химических предприятий. Тем временем «Русхим» добивается первого крупного успеха.
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

173. Цепная реакция распада.

На атомный престол, убеждены СМИ, его возвели Борис Березовский, Роман Абрамович, Александр Мамут ("Собин-банк" и банк "Московский деловой мир"), Татьяна Дьяченко.
С 1992 по 1996 год был первым замминистра Минатома России, затем — президентом ОАО концерн "ТВЭЛ", сто процентов акций которого принадлежит государству.
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

174. Черная касса страны (1999).

Именно тогда распоряжением первого зампреда ЦБ Сергея Алекса-шенко № 40 офшорный банк FIMACO был освобожден «от- обязательств по размещению передаваемых ЦБ сумм только в первоклассные активы».
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

175. "Онэксим-банк" присвоил $41 млн. при продаже пакета акций Череповецкого ПО "Азот".

17.11.94 г. один из руководителей "Онэксим-банка" Ушаков Д.Л., он же генеральный директор дочерней структуры "МФК-Онэксим-банк" - АОЗТ "Первый Национальный Банкирский траст", просит зачислить 62,62 миллиарда рублей на счет ЧПО "Азот" в качестве оплаты инвестиционной программы. Указанная сумма, в тот же день, согласно платежному поручению, переводится в 21:38 (выписка по счету) из банка МФК, где имеет расчетный счет АОЗТ "Первый Национальный Банкирский траст", в "Онэксим-банк" на счет ЧПО "Азот ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

176. Глава 7. Азартные игры

... первый банкуюший - тот, кто будет сдавать карты и выставлять начальную сумму денег в банк. Обычно все желающие банковать поднимают карты "на старшего", то есть "вслепую" берут какую-то часть карт из колоды и переворачивают. У кого оказалась самая старшая карта (туз, к примеру), - тот и начинает банковать. Если у кого-то еще на руках такая же по старшинству карта, то раскрывают карты дальше... Пока у одного не окажется старше, чем у партнера. В начале игры определяется минимальная сумма банка и ... Копия в Google

177. Top-88 (Forbes-2022).

Поменялся и лидер списка — в 2022 году первую строчку занял совладелец НЛМК Владимир Лисин Американский журнал Forbes опубликовал 36-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира.
[...] Тимур Турлов — основатель и основной владелец холдинга Freedom, в состав которого входят инвестиционная компания «Фридом Финанс», онлайн-магазин акций Freedom24 и Банк Фридом Финанс (Казахстан).
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

178. Бобовый король Борис Листов.

Руководила банком старая команда во главе с первым председателем РСХБ Юрием Трушиным. В конце нулевых банк начала брать под контроль путинская команда. Зубков как первый зам Путина в правительстве стал куратором сельского хозяйства и возглавил наблюдательный совет РСХБ. А Трушину прислал в первые заместители нового «смотрящего».
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

179. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

— Он имел связи во всех сферах, но главное — пообещал в мой банк «завести» свои деньги и привести крупных клиентов. Однажды он пришел ко мне с неким товарищем и его женой Ириной, и те предложили поучаствовать в выводе денег за рубеж. Я отказался. Через некоторое времени узнаю, что всех троих похитили (это было первое похищение, в 2000-м).
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

180. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Финансирование этих операций всегда было обеспечено векселями или другими видами кредитов, предоставленных Банком «Менатеп». III. ОТНОШЕНИЕ ОЛИГАРХОВ К КРЕДИТОРАМ И МИНОРИТАРНЫМ АКЦИОНЕРАМ С 1998 ПО 1999 ГГ. 30. В первые пять лет моей работы в Юкосе г-н Ходорковский и связанные с ним компании, в том числе Юкос, Банк «Менатеп» и Роспром, заработали чрезвычайно плохую репутацию за плохое отношение к кредиторам и миноритарным акционерам.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google