Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Уголь-2001.

В ноябре Всемирный банк выделил России кредит в размере $600 млн, в том числе $50 млн в виде реабилитационного займа для угольной промышленности.
В июне «Росуголь» провел презентацию первого выведенного из госсобственности угольного предприятия.
Дата: 07.02.2002 Копия в Google

202. Если расследование...

Так, в частности, в 1995-1997 годах, как утверждает автор документа, руководству КПРФ «было передано около 2, 5 миллиона долларов США, из которых часть – наличными, а часть переведена на зарубежные счета через банк «Луидор», принадлежащий (фамилия) и (фамилия) (оба консультанты одного из нынешних первых вице-премьеров – «НГ»).
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

203. Сладкие активы Игоря Худокормова.

... Кипра, банку «Глобэкс», а директором Prodimex Farming Group стал вице-президент «Глобэкса» Алексей Иванов. При этом бывший владелец банка Анатолий Мотылев сообщил Forbes, что «вхождение «Глобэкса» в капитал «Продимекса» состоялось после передачи «Глобэкса» Внешэкономбанку» («Глобэкс», входивший в десятку крупнейших частных банков, рухнул в кризис 2008 года и был куплен ВЭБом по указанию правительства). Выходит, одна из первых операций, которые совершил ВЭБ после приобретения банка «Глобэкс ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

204. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

В ноябре 2014 года компания Эрнста Haldis Corporation стала самым крупным акционером Moscow Dvorik Ltd. Фирма гендиректора Первого канала приобрела почти 47 % акций. Деньги на это ему предоставил расположенный на Кипре RCB Bank — один из его основных акционеров все тот же российский государственный банк ВТБ. В конце декабря 2014 года банк предоставил офшорной компании Эрнста более 16 миллионов долларов (это почти миллиард рублей по курсу на то время) под залог ее же собственных акций.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

205. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Глава первая, в которой инвестирующий в Германии Удодов попался на странных транзакциях Вечером 19 сентября 2014 года пара сотен нарядно одетых гостей собрались в грузовом цехе немецкого аэропорта Хан. Вечеринка в недавно построенном терминале ...
Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

206. Близкий по мозгам сибарит.

Правда, редакторы государственного телевидения представили высокого гостя излишне скромно: «доктор физико-математических наук, лауреат государственной премии», — и все, ни единого упоминания о банке «Россия». Хотя именно эта финансовая организация сыграла главную роль в тесной дружбе Ковальчука и Путина. Доктор-коммерсант Ковальчук действительно физик, но работал им давно. В перестройку он дорос до должности первого замдиректора Физико-технического института имени Иоффе.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

207. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Лидер рейтинга вот уже много лет неизменен — первое место у «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева.
Михаил Гуцериев и группа «Сафмар» осенью 2019-го подписали соглашение об урегулировании споров и сделках с банками «Открытие» и «Траст» на сумму 135 млрд рублей.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

208. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Первым был первый секретарь Рашкин, вторая — Апарина, а я шел третьим… — Коммунистам наличными принесли? — На Кипр перечислил, там у них был банк и мебельная фабрика, у меня и платежки сохранились.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

209. Декларации руководства ЦБ — 2015.

["Газета РБК", 17.05.2016, "На себе не экономят": На 50% выросли доходы и зампреда Банка России Владимира Чистюхина, который отчитался о доходах в 31,9 млн руб. Чиновник владеет земельным участком, жилым домом и двумя квартирами. Также ему принадлежит автомобиль Lexus GX460. У первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, пришедшего в Банк России в начале 2015 года, доходы по сравнению с 2014 годом не изменились, оставшись на уровне 18,7 млн руб. Он является владельцем жилого дома общей площадью 365 кв. м ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

210. Станислав Мацелевич настроил обнал.

По поводу сотрудников полиции, оккупировавших весь этаж ТЦ «Миллениум», где расположен офис Первой гильдии строителей, предприниматель заявил, что он «помогает УВД в раскрытии преступления», а визит правоохранителей объяснил «осмотром места происшествия». Как предположил один из источников «ДО», проверка может быть связана с партнером Станислава Мацелевича — владельцем ритейлерской сети «Низкоцен» Виктором Шкуренко, который помимо прочего является соучредителем ООО «Единый строительный банк» (20 ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

211. Ответить за "Пушкино".

... ЦБ, а с июля — руководитель Московского главного территориального управления Банка России Алексей] Плякин. Я предлагал немного ослабить давление на банк, потому что клиенты моей адвокатской коллегии готовы были перевести туда очень серьезные денежные потоки. Первая встреча в Центробанке была, кажется, в мае. Мы ходили с Ивановым и предправления [«Пушкино» Кириллом] Никулиным. Иванов пошел представлять меня ЦБ. Он сказал: вот я продаю банк, это представитель [новых] акционеров Александр Андреевич ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

212. Проклятие "черного девелопера".

Эпизод первый.
Но 4 августа Maritrade добилась отмены этого решения в апелляционном суде, который посчитал договор залога незаключенным, и иск банка отклонил.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

213. Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский): депутат, земляк Януковича, "смотрящий" по Украине.

Эти фамилии, как ключ для решения возникших проблем, неоднократно слышали бизнесмены первой и высшей лиги, когда к ним приходили с проверками/выемками или обысками.
— Я знаю, это офис Родовид Банка.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

214. Концессионеры "по дружбе".

В годовом отчете банка указано, что в 2007 г. он владел по 100% в каждой из этих трех компаний. «Н-транс» с партнерами осенью 2007 г. создал целых три компании — уже упоминавшуюся СЗКК, Невскую концессионную компанию (НКК, для Орловского туннеля в Петербурге) и «Западные дорожные концессии» (ЗДК, для минской дороги). На первые в России концессии претендовало более десятка компаний, но фактически два контракта — минский и ленинградский — разыграли четыре компании Ковальчука и совладельцев ...
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

215. Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал.

В единственный банк, который Джусоев там организовал, Первый коммерческий банк Южной Осетии, через который шли деньги на этот же газопровод, пришла комиссия, абсолютно некомпетентная. Решили отозвать лицензию, банк закрыть. Нашли в кассе 8 рублей 17 копеек лишних. Потом они заявили, что банк не платит НДС. Но почему-то они не знали, что по законодательству деньги, которые идут из России за рубеж, с них НДС не снимается.
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

216. "В ЦБ все берут, и Френкель участвовал в этой игре."

«Банк со всеми лицензиями стоит $3 млн, в день можно обналичивать до 1 млрд руб., то есть в месяц под $1 млрд, комиссия несколько десятков миллионов в месяц. Первый месяц банк работает без помех, потом к нему приходит проверка, заключение которой может быть только отрицательным.
Дата: 27.02.2007 Копия в Google

217. Третье "письмо Френкеля".

... пока не намерен опубликовывать", так что кто принял решение о публикации третьего текста, на который сегодня ссылаются СМИ, остается неясным."- врезка К.Ру ] ["Газета.Ру", 07.02.2007, Френкель пригвоздил А. А. К.: "Как объяснил Алексей Мамонтов, это и не письмо вовсе, а лишь купюры из первых двух писем, которые он ранее сам сделал, так как в них содержались неподтвержденные обвинения. Не исключено, что настоящее третье письмо по-прежнему ждет своего часа."- врезка К.Ру] *** Чьи вы банки будете ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

218. Зачем и.о. нач. ГУВД УрФО Кучеров крушит банковский бизнес?

Милицейский генерал решил «поиграть мышцой» и доказать свое превосходство над банкиром самым простым из доступных ему способов – возбудить уголовное дело, устроить в банке и квартире банкира пресловутое «маски-шоу» с обыском, вскрытием полов и раскурочиванием стен, организовать арест и многочисленные «мелкие неприятности» при задержании. С первого дня ведения следствия дело против Валерия Заводова начало разваливаться.
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

219. Бермудский треугольник.

... взяты из …официального отчета Каменногорской фабрики офсетных бумаг о ценных бумагах за первый квартал 2004 года. Информация о том, что «общая сумма всех кредитных соглашений с участием СЗЛК, Неманского комбината и Каменногорской фабрики составляет около 14 миллиардов рублей» также легко проверяется по открытым для общественности источникам. Достаточно вспомнить только о двух соглашениях, подписанных СЗЛК с банками – с Северо-Западным банком Сбербанка России на сумму в 450 миллионов долларов и с ...
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

220. Грязная уголовщина.

Виктор Гитин якобы от денег отказался и 24 марта 2000 года был арестован в Москве по обвинению в получении взятки от красноярского коммерческого банка "Радуга". В январе 2001 года его дело было прекращено. 3 апреля 2003 года замгенпрокурора Владимир Колесников в программе "Человек и закон" на "Первом канале" заявил, что у прокуратуры есть вопросы к Михаилу Касьянову по его распоряжению от 12 сентября 2002 года "Об увеличении объема общих допустимых уловов крабов и моллюсков трубачей".
Дата: 12.07.2005 Копия в Google