Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Кто владеет Москвой.

Полезная площадь (торговля и офисы) — свыше 40 000 кв. м. Акционерный капитал Мосстройэкономбанка поделен между председателем правления банка Казибеком Тагирбековым, Комплексом архитектуры города Москвы, а также предпринимателями Игорем Реничем и Виктором Тищенко (учредители концерна «Роситал», построили торговые центры «Веймарт» и «Вейпарк»). Наблюдательный совет банка возглавляет первый заместитель мэра Москвы, курирующий стройкомплекс, Владимир Ресин.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

222. Вавиловские миллионы.

Говорят, «Национальный резервный банк» переводил предприятиям только 12 процентов от суммы долга, зато вовлеченные в сделку лица получали неплохое вознаграждение. 1996 год. По инициативе Вавилова и первого заместителя председателя Госстроя Анвара Шамузафарова «для привлечения внебюджетных средств на жилищные программы» создается Агентство по ипотечно-жилищному кредитованию (АИЖК).
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

223. Лоббист номер два.

Я узнал об этом, лишь когда получил документы из банка". Как вы догадались, речь идет о наделавших шуму кредитных карточках ельцинских дочерей Татьяны Дьяченко и Елены Окуловой, эмитированных Межпромбанком. Неизвестно, знали ли в то момент президентские дочки о том, как их облагодетельствовал Сергей Викторович, но, как видим, Паколли вскоре об этом узнал. И, конечно, был поражен высокими связями скромного банкира. А значит, стал относиться к нему с еще большим почтением. Сработало первое правило ...
Дата: 07.09.2000 Копия в Google

224. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Но весь фокус в том, что этот человек очень хорошо известен не только как руководитель банка, но и как преступник. Согласно справке из правоохранительных органов, Юрий Гущин был осужден первый раз в возрасте 18 лет. 24 марта 1962 года народный суд Железнодорожного района Новосибирска осудил Гущина по статье 89,ч3 УК РСФСР на три года лишения свободы.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

225. КБ "МДМ-БАНК"

Предоставление синдицированного кредита проходит в рамках первого этапа совместной программы МДМ-Банка и Группы "Сибирский Алюминий" по привлечению финансирования под внешнеторговые контракты СаАЗа и Самарского Металлургического Завода. МДМ-Банком были достигнуты договоренности с рядом иностранных банков о финансировании экспорта продукции СМЗ в США на общую сумму $20 млн. и в Западную Европу - на $5 млн. 16 июля 1999 года Министерство по атомной энергии РФ и МДМ-Банк подписали соглашение о ... Копия в Google

226. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

*** Аркадий Ротенберг, Борис Ротенберг, Игорь Ротенберг, Роман Ротенберг В первом рейтинге богатейших семей Forbes (2014 год) семья Ротенбергов занимала 1-е место с общим состоянием $5,55 млрд. В марте 2014-го Минфин США включил Аркадия и Бориса в санкционный список. Под действие санкций попали и их компании, в том числе «Стройгазмонтаж» и СМП Банк.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

227. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Митюков заявил, что первое, что он увидел в этом письме, было имя "Роберт Палм". Поскольку Палм заявлял в письме, что "Докичук из Объединенного Национального Республиканского Банка" в Москве мог бы сделать выплату до 15 января, Митюков вошел в контакт с Чекаловым относительно Палма.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

228. Виктор Палий навел на след следователя.

По сути мошенник пытался обмануть в этом запутанном деле дважды: первый раз, когда за счет банка построил аквапарк и не вернул кредит, а второй раз — когда пытался получить с нового собственника «Тики-Така» компенсацию за якобы незаконное используемое движимое имущество (насосы, различное оборудование и т.п.) разорившейся фирмы.
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

229. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Люди, схемы и деньги исчезнувших банков Энциклопедия понятий и героев Оригинал этого материала © "Газета РБК", 26.12.2014, Энциклопедия банковской зачистки, Иллюстрация: "Газета РБК" Елена Тофанюк Банк России проделал большую часть работы по очистке банковского сектора, объявил 24 декабря первый зампред ЦБ Алексей Симановский. За 2014 год ЦБ отозвал 84 лицензии: 71 — у банков и 13 — у небанковских кредитных организаций.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

230. Цена соли.

А в начале 1994-го Рыболовлев убедил директоров 17 предприятий, включая «Уралкалий», «Сильвинит» и «Ависму», учредить банк «Кредит ФД», который возглавил сам. Весной 1994 года Рыболовлев предпринял еще один дальновидный шаг. Он взял в младшие партнеры Владимира Шевцова, который прежде работал первым зампредом областного Комитета по управлению госимуществом.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

231. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

Первый тревожный звонок прозвучал в ноябре 2007 г. Тогда российской журналистке с молдавским паспортом Наталье Морарь, профессионально занимавшейся расследованием деятельности банка «Дисконт» и других финансовых аферистов, на основании решения СЭБ ФСБ РФ запретили въезд в Россию.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

232. Смоленский продал весь свой финансовый бизнес Потанину.

Процессом оформления сделки, по сведениям источника Ъ в Росбанке, со стороны продавца займется бывший предправления банка "Первое ОВК" Александр Григорьев (ныне директор управляющей компании группы ОВК).
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

233. И один в поле воин!

После прихода Путина в Кремль Олег Сосковец занимался работой во многих организациях, созданных им в бытность первым вице-премьером. Практически он играет сегодня роль «свадебного генерала», не оказывая серьезного влияния на ход дел. О нем вновь вспомнили, когда в январе 2002 года Центральный банк России лишил Евросиббанк лицензии. Банк был не очень крупным (его капитал на 1 декабря 2001 года не превышал 48 миллионов рублей). Копия в Google

234. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

... на 900 млн руб. Оригинал этого материала © Банки.Ру, 14.09.2023, Бывший первый зампред Газбанка осужден на семь лет колонии за мошенничество Данил Кляхин Бывший первый заместитель председателя правления Газбанка Владимир Семин осужден на семь лет колонии за мошенничество в особо крупном размере. Такой приговор вынес Ленинский районный суд г. Самары, сообщила прокуратура Самарской области. «Судом установлено, что в 2017 году первый заместитель правления АО АКБ «Газбанк» заключил фиктивные ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

235. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Первая была связана со сменой федеральных элит в начале нулевых. Вторая — со сменой элит в Москве в 2010-м. Третья — с чисткой банков со стороны ЦБ и активностью АСВ по выколачиванию долгов из беглых бенефициаров.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

236. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Поскольку первым делом Тимер-банк решил засекретить годовую отчетность с аудиторским заключением, не исключено, что банк не хотел раскрывать какую-то информацию из нее. Так, в конце декабря 2018 года РФК-банк передал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в залог кредит, выданный им в первых числах декабря.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

237. Против Модульбанка Аветисяна сообразили на троих.

Ее размер зависит от финансовых показателей банка. Первые 15 млн банк выплатил, а вот дальше все пошло не по плану. Во-первых, указано в иске Петрова, Модульбанк, вопреки условиям соглашения, не предоставил расчет размера полагающейся основателям компенсации (даже после получения заявления с такой просьбой). Во-вторых, Модульбанк не перечислил первый транш до 1 марта, который, по предварительным расчетам Петрова, должен был составлять 20% от всего размера компенсации минус уплаченные 15 млн — 18 ...
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

238. К бениной матери.

"Время Ч" — первое июля, когда наступит дедлайн для бывших акционеров национализированного Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые должны решить вопрос с портфелем кредитов, который их структуры брали у банка (реструктуризировать, внести залоги, начать погашение и т.д.).
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

239. Декларации ЦБ — 2016.

... вперед по списку и своего бывшего заместителя, а ныне зампреда ЦБ Владимира Чистюхина (33,8 млн руб., +5,9%), и советника председателя ЦБ Алексея Симановского (32,9 млн руб., +20,6%), и первого зампреда ЦБ Ксению Юдаеву (31,9 млн руб., +18,5%). При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина показала довольно скромные доходы — 26,9 млн руб. Они увеличились на 11,7% по сравнению с 2015 годом, что позволило ей сохранить седьмое место в списке самых высокооплачиваемых сотрудников Банка России ...
Дата: 23.05.2017 Копия в Google

240. Богатый зять Андрей Болотов.

Этот банк давно сотрудничает с «Транснефтью»: он (вместе с Credit Suisse) организовывал два выпуска еврооблигаций компании на общую сумму в 1,65 миллиарда долларов в 2008-м году; участвует в обслуживании счетов «Транснефти» и находится на первом месте среди банков, чьи гарантии должны принимать организации системы «Транснефти».
Дата: 28.09.2016 Копия в Google