Предъявленные обвинения По данным следствия, в 2019 году к Мельникову через посредников — Ивана Викова и Андрея Фролова — обратился Андрей Викол с просьбой за взятку в размере 30 млн рублей возобновить производство по уголовному делу о хищении денежных средств у подконтрольной последнему компании.
Дата: 30.06.2022
Копия в Google
Напомним, что на допросах Александр Мазанов утверждал, что с ноября 2013 по февраль 2015 года через посредников ежемесячно выплачивал полковнику Черкалину (его дело передано в суд) по $50 тыс. за «общее покровительство».
Дата: 30.03.2021
Копия в Google
С Генпрокуратурой уже согласился мировой суд, назначивший iFly административный штраф в размере 21,6 млн руб. В рамках начатого еще летом 2018 года расследования ММСУТ удалось установить и всех посредников, помогавших Юрию Малышеву собирать мзду.
Дата: 03.12.2020
Копия в Google
dailystorm.ru, 09.10.2020, "Бывший вице-премьер Чувашии получил восемь лет тюрьмы за взятки": «С ноября по декабрь 2017 года чиновник получил от руководителя коммерческой организации через трех посредников взятку в сумме двух миллионов рублей за содействие в получении субсидии из республиканского бюджета в размере более 16 миллионов рублей», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.
Дата: 12.10.2020
Копия в Google
Как установили следователи, в 2018 году начальник контрольного отдела налоговой службы получил через посредников от представителя коммерческой структуры взятку в размере 3 млн руб. За эти деньги высокопоставленный сотрудник фискального органа пообещал раскрыть служебную тайну — информацию о ходе проводимой налоговой проверки и о дальнейших действиях налоговых инспекторов, что «позволило компании своевременно осуществлять противодействие деятельности налогового органа и как следствие могло ...
Дата: 12.10.2020
Копия в Google
При этом чиновники и бизнесмены предпочитали не подавать заявления в полицию ОАЭ. Как установило следствие, Хамидов руководил группировкой, участники которой, выдавая себя за высокопоставленных чиновников Кремля, получали от бизнесменов миллионы (а порой — и десятки миллионов долларов) за назначения на высокие посты, заключение выгодных госконтрактов и т. д. После выплаты денег за «услугу» посредников и клиентов устраняли по всему миру.
Дата: 20.02.2020
Копия в Google
Офицер утверждал, что из этих денег 20 млн руб. являются накоплениями его семьи, а остальные он получил от одного из посредников.
Дата: 11.10.2019
Копия в Google
Как рассказывал ранее “Ъ”, по версии следствия, в 2011 году полковник Сергей Михайлов, возглавлявший в ФСБ борьбу с хакерами, через посредников передал сотрудникам ФБР сведения об оперативно-разыскной деятельности своего ведомства.
Дата: 11.04.2019
Копия в Google
Господину Леденеву, по ее словам, «придется объяснять, что вынудило его искать посредников для решения проблем с публикациями, откуда у него взялись деньги на дворец, а также прокомментировать имеющиеся в материалах дела записи телефонных разговоров, в которых он обсуждает продажу своего ресторанного бизнеса и решает по-дружески вопросы с подозреваемыми по крупным налоговым преступлениям».
Дата: 18.02.2019
Копия в Google
По версии Киева, именно Василенко был одним из организаторов (подобрал через посредников киллеров) устранения экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Дата: 21.01.2019
Копия в Google
Следствие и суд установили, что с сентября по октябрь 2015 года господин Недобор через посредников Геннадия Баумана и Юрия Давыдова вымогал 48 млн руб. у руководства АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления».
Дата: 14.06.2018
Копия в Google
Однако гендиректор предпочел обратиться в управление собственной безопасности ФСБ, после чего под контролем его сотрудников через посредников передал заместителю начальника 7-го межрайонного управления УФСБ полковнику Алексею Круглову 3 млн руб. Помимо полковника Круглова фигурантами расследования стали начальник отделения УФСБ по городу Балашихе Денис Семенов, оперативники Роман Надеждин, Алексей Винокуров и награжденный многочисленными госнаградами Артур Юсуфов.
Дата: 13.03.2018
Копия в Google
В дальнейшем, с марта 2010 по август 2015 года Хамхоков через посредников неоднократно передал Мойсеенко взятки на общую сумму не менее 350 млн руб.».
Дата: 01.09.2017
Копия в Google
Когда по его заявлению началось расследование, организаторы хищения, полагает следствие, через посредников "заказали" бизнесмена уроженцу Дагестана Омару Сулейманову.
Дата: 20.03.2017
Копия в Google