Концентрируя прибыль от продажи металлопродукции на аффилированном трейдере "Северсталь-Инвест" (сейчас занимается независимым от бизнеса группы металлотрейдингом), господин Мордашов скупал акции у рабочих. 24% акций трейдера принадлежало комбинату во главе с господином Липухиным, 76% акций "Северсталь-Инвеста" молодой управленец оформил на себя.
Дата: 15.09.2005
Копия в Google
В противном случае в выдаче свидетельства будет отказано, а это значит, что трейдер не сможет получить ярославскую субвенцию в качестве компенсации за ранее уплаченные в бюджет акцизы на ГСМ. Для того чтобы обойти положения Налогового кодекса, придумана схема.
Дата: 08.09.2004
Копия в Google
«Сибнефть» начала продавать переработанную нефть через сеть нефтяных трейдеров, главными из которых были нью-йоркская Belka Energy и российская компания «Руником».
Копия в Google
Но денежные дотации передавались не крестьянам, а непосредственно заводам (чтобы не повышались цены) – и через посредников-трейдеров (трейдеры - специалисты по оптовой продаже).
Дата: 09.10.2007
Копия в Google
Феноменальный успех группы, которая стала трейдером основных российских государственных компаний, объясняли тем, что за ней как будто бы стоит Геннадий Тимченко - давний знакомый Владимира Путина еще по Санкт-Петербургу.
Дата: 14.11.2005
Копия в Google
Так как «Стилтекс» был главным трейдером НОСТА, то способ перехвата управления у Андреева, контролировавшего 60% акций компании, напрашивался сам — банкротство.
Дата: 18.09.2001
Копия в Google
У Абдукадыров также есть в Узбекистане торговая фирма Baraka Holding, которую местные трейдеры используют в качестве посредника, когда заказывают и импортируют товары из-за границы. Компания берет на себя импорт и таможенное оформление. Конкуренты Baraka таких услуг не предоставляют. «Озодлик», узбекистанская служба «Радио Свобода», получила множество анонимных сообщений от трейдеров и владельцев транспортных компаний, которые жалуются на то, что у них нет альтернатив Baraka Holding.
Дата: 03.05.2023
Копия в Google
Обе пирамиды «зарабатывали» по схожему принципу: якобы у них были трейдеры, которые торговали на бирже, приумножая капиталы вкладчиков.
Дата: 19.09.2022
Копия в Google
А именно в содействии продаже российской государственной компанией АЛРОСА английского алмазного трейдера ARCOS частной фирме "Русские фонды".
Дата: 04.05.2018
Копия в Google
... и миноритарного пакета нефтяного трейдера Gunvor. В 2012 году газета "Ведомости" писала, что именно Колбин оказался "таинственным третьим владельцем" Gunvor, которого журналисты также называли "другом детства Геннадия Тимченко". "Это было давно. Все это уже в прошлом. Зачем прошлое ворошить? Что было, то было", — признал тогда сам Колбин. Один из неназванных собеседников издания тогда рассказывал, что "Колбин выступил финансовым инвестором, купив часть акций трейдера, а потом с прибылью для себя ...
Дата: 27.09.2016
Копия в Google
Эти данные они передавали знакомым трейдерам, которые зарабатывали на них. По данным SEC, хакеры и трейдеры в 2010–2014 гг. незаконно заработали $100 млн.
Дата: 08.09.2015
Копия в Google
Могилевич упоминался в украинских СМИ как бенефициар «предшественника» RUE — венгерского трейдера Eural Trans Gas. Однако никаких подтверждений этому так и не нашлось.
Дата: 19.04.2011
Копия в Google
Примечательным моментом этой истории является та степень, в которой Сечин и его интересы оказались неспособными остановить снабжение литовского НПЗ российскими компаниями/трейдерами, придерживающимися практики поставок на условиях f.o.b. (то есть морем.
Дата: 19.01.2011
Копия в Google
Товар грузится китайскому трейдеру на консигнацию, затем он реализуется, выручка отправляется в американскую дочку, а от туда уже поступает на «Акрон».
Дата: 07.07.2009
Копия в Google
У «Сургута» низкая дивидендная доходность, заявил Навальный, а из прессы все «прекрасно» знают, что трейдеры «Сургутнефтегаза», в частности швейцарский Gunvor, имеют «многомиллиардные контракты» с нефтекомпанией.
Дата: 04.05.2008
Копия в Google
... Александр Турчинов сообщил, что Могилевич может контролировать бизнес газового трейдера «Росукрэнерго», продающего на Украину туркменский газ. В апреле 2006 года деятельностью и собственниками «Росукрэнерго» заинтересовался Минюст США. Следователи отдела по борьбе с оргпреступностью Минюста встречались с представителями «Росукрэнерго» и Raiffeisen Investment в Вашингтоне. Вскоре владельцы «австрийской половины» швейцарского трейдера назвали себя: это украинские предприниматели Дмитрий Фирташ и ...
Дата: 14.02.2008
Копия в Google
А Nitrochem — крупнейший трейдер в нефтехимической отрасли, который предложил нам долгосрочный контракт. Кто бы еще у нас купил этот аммиак по более высокой цене в тот период времени», — пояснили на предприятии. К тому же, добавили на заводе, продавать аммиак небольшими партиями мелким трейдерам на Лондонской бирже невыгодно, поскольку такая продажа предполагает поставки аммиака цистернами по железной дороге, в то время как «Тольяттиазот» в основном поставляет свою продукцию по аммиакопроводу, а ...
Дата: 17.05.2007
Копия в Google
По словам Бородулина, в июле 2004 г. зампред правления Газпромбанка Алексей Матвеев договорился о покупке крупного пакета акций «Газпрома» (30 млн штук) у инвестиционной компании ОФГ. Цена, о которой договорились стороны, была выше рыночной, поэтому Обозинцев якобы дал своим трейдерам указание «разогреть» рынок. «Через день Обозинцев лично пришел на дилинг, оценил ситуацию, из дилинга же перезвонил Матвееву и, проконсультировавшись с ним, поручил трейдерам совершить сделку»,—обличает Бородулин.
Дата: 03.08.2006
Копия в Google