Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Показания по шпионскому делу Карины Цуркан.

Именно он курировал поставки электричества на территорию Украины в 2015–2018 годах и вел совещания на эту тему, участники которых «предупреждались о необходимости сохранять в тайне обсуждаемую информацию». В этих совещаниях принимала участие Цуркан, которая «владела полной информацией о международной торговле РФ электроэнергией».
Дата: 10.03.2021 Копия в Google

162. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Площади, на которой ведет торговлю владелец помещения, на учитывались. При оценке мы опираемся на информацию, предоставленную арендодателями, а также на данные компаний Colliers International, Knight Frank, CBRE, JLL, Cushman & Wakefield, ILM, PWC. Кроме того, мы используем финансовую отчетность, отраслевые интернет-ресурсы, информационную систему СПАРК, официальные данные органов власти.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

163. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

Бизнесмен Сергей Курченко, владелец инвестиционно-промышленной группы «Ветэк», которая владела активами в нефтегазовом секторе, покинул Украину в 2014 году. В марте 2014 года Киев объявил его в международный розыск, обвинив в махинациях при торговле ...
... должны получить местные порты, таможенные органы, а также существующие и потенциальные покупатели. [...] Идея предупредить зарубежных покупателей о незаконных поставках угля возникла в крупнейшем на Украине угольном холдинге ДТЭК Рината Ахметова ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

164. Гуляния в "Лебедином", грибная охота на вертолете и инвалидные льготы.

До Туманова участком владел беженец с западной Украины, а ныне житель Чикаго 67-летний Эл Долгонос, сколотивший в 2000-х вместе со своим земляком Леоном Дикопфом состояние на торговле спиртным в Москве.
Чтобы у проверяющих органов не возникло вопросов, на бумаге возник центр для инвалидов.
Дата: 09.03.2017 Копия в Google

165. Валаамские миллиарды.

Монастырская торговля «Раньше это был магазин частного предпринимателя Воронко.
Эта операция широко освещалась на сайте Валаамского монастыря и на официальных ресурсах органов региональной власти.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

166. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

... Lang LaSalle, CBRE, отраслевых интернет-ресурсов, информационной системы СПАРК, правительства Москвы и региональных органов власти. *** 1. Киевская площадь Зарах Илиев, Год Нисанов За год: В 2016 году «Киевская площадь» купила проекты в Зарядье и на Новом Арбате (будут построены отели) и начала реконструировать автобусный вокзал возле метро «Щелковская». Кадры: Гостиницу Radisson Royal Hotel Moscow («Украина») Илиева и Нисанова возглавил бывший менеджер отелей группы «Сафмар» (принадлежит семье ...
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

167. Хорохорин и Голубов с планеты хакеров.

Liratto отсидел на Кипре 9 месяцев и отправился на Украину.
Павлович признал себя виновным лишь в одном преступлении, за которое был судим в первый раз. Белорусского хакера разыскивали и правоохранительные органы США, но оба раза его судили на родине.
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

168. Стоптанные "Башмаки".

... Украина, 24.03.2014, На службе России. ОПГ "Башмаки": банда поименно [...] Справка на нынешних лидеров ОПГ "Башмаки" Данильченко Александр Сергеевич, 08.07.1957 года рождения, уроженец г. Симферополь. В поле зрения правоохранительных органов попал 16 ...
Член ОПГ «Башмаки», является учредителем (руководителем) ряда коммерческих структур, составляющих финансовую основу этого ОПГ. Являлся председателем Постоянной комиссии Верховной Рады АРК по внешнеэкономическим связям, торговле и предпринимательству ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

169. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Эта запись лежит для правоохранительных органов, и первыми ее получат правоохранительные органы Украины.
Вооруженное формирование «Донбасс» связывают с именем предпринимателя Семена Семенченко, хозяина небольшой фирмы по торговле оргтехникой.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

170. Ринат Ахметов "авторитетно" делит власть с Александром Захарченко.

<…> Учитывая все возможные негативные последствия от деятельности вышеуказанных подразделений, необходимо отметить, что весь комплекс правоохранительных органов ДНР не имеет ни физической, ни тактической возможности для принятия надлежащих адекватных ...
А желающих остаться в составе Украины, как автономной республики, с 14 до 29%.
Дата: 03.09.2015 Копия в Google

171. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

В этот же день финансист, «понимая, что в отношении него Барцакиным в сговоре с адвокатами Бурчуком и Лялиным, а также сотрудниками правоохранительных органов совершается преступление», написал на имя начальника 9-го Управления (УСБ) ФСБ заявление о ...
... а его жена, так как проблема была связана с чеченцами, через посредников, как сообщала пресса, обратилась за помощью к полномочному представителю главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Украине Рамзану Цицулаеву, который привлек адвокатов ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

172. Крымкэш.

Украинские банки, работавшие в Крыму, поспешили закрыть почти 1000 своих отделений, а Национальный банк Украины запретил проводить финансовые операции на полуострове. Торговля с Украиной почти остановилась, а затем последовали международные санкции ...
В интервью «Профилю» Евгений Двоскин утверждал, что никогда не имел отношения к этим банкам, а информация была сфабрикована экс-сотрудниками правоохранительных органов, которые вымогали у него деньги.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

173. Кто сегодня рулит Крымом.

... ООО «Фирма «Консоль ЛТД» Кононов ушел в Министерство регионального развития и строительства Украины. С октября 2014 г. Кононов — министр строительства и архитектуры Республики Крым. Его предшественником на этом посту был Владимир Николов, который в 1990–2000 гг. трудился специалистом, начальником отдела, начальником управления, затем директором департамента той же самой компании «ООО «Фирма «Консоль ЛТД». Николов ушел в отставку, так как к нему возникли «вопросы у правоохранительных органов ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

174. На бриллиантовом заводе Никиты Михалкова потерялся гендиректор.

Четыре завода остались за ее пределами: это Гомельский завод в Белоруссии, два завода на Украине — в Киеве и Виннице, и один в Армении.
Множественные заявления в компетентные органы о растаскивании «уникального производства» оставались без должного реагирования.
Дата: 18.09.2013 Копия в Google

175. Острова раскрытых сокровищ.

... массовой информации International Consortium of Investigative Journalists (ICoIJ), курирующего офшорное расследование, первичные документы об анонимных богатствах Ольги Шуваловой, чтобы на их основе опять обратиться в правоохранительные органы ...
[...] Среди клиентов CTL появился Дмитрий Фирташ, миллиардер из Украины.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

176. На кого оформлен бизнес семьи президента Украины.

... Украины. "СКМ" + "АРС" = 40% "Лемтранса" Так, как известно, "СКМ" принадлежит лично Ринату Ахметову. А близкий к нему депутат-регионал Сергей Кий имеет 62,5% акций ЗАО "АРС", основным направлением деятельности которого является оптовая торговля ...
"После получения разрешения на концентрацию от иностранных антимонопольных органов и завершения всех формальностей, группа СКМ планирует получить контрольный пакет в ООО "Лемтранс", и довести его до 100%.
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

177. Как устроен мировой нелегальный рынок оружия.

Конечным пунктом была указана Украина, но эксперты предполагали, что настоящим получателем груза должен был стать Иран. 28 октября 2010 г. Лагос, Нигерия. В морском порту Лагоса были перехвачены 13 контейнеров с ракетами китайской корпорации Norinco, ручными гранатами, боеприпасами и другим оружием, следовавшие из Ирана. По разным версиям, оружие могло предназначаться боевикам ближневосточных организаций ХАМАС и «Хезболла» или следовать в Гамбию. *** Нелегальная торговля оружием в мире ...
Дата: 26.11.2010 Копия в Google

178. Деловой партнер Трампа Тевфик Ариф превратил яхту Ататюрка в бордель.

Напомним, что на прошлой неделе правоохранительные органы Турции провели спецоперацию, в результате которой на яхте был обнаружен элитный бордель, где богатым бизнесменам доставляли несовершеннолетних жриц любви из России и Украины.
... по решению суда были арестованы по обвинению в причастности к преступной группировке, в организации притонов для занятия проституцией в рамках преступной организации, в принуждении к проституции и торговле людьми с целью принуждения к проституции ...
Дата: 05.10.2010 Копия в Google

179. Кто есть кто в правительстве Украины.

Самый гламурный бизнесмен Украины, вечно загорелый метросексуал и коллекционер роскошных авто. Прозвище — «Кен». Сын ученой матери, Хорошковский поступил на юрфак не сразу, работал водителем. Первые деньги сделал на торговле мебелью, потом каким-то ...
Другая версия: понял, что досрочных выборов в парламент и выборов в местные органы власти в ближайшее время не будет, и пошел в правительство Януковича вице-премьером по экономике оправдывать затраченные на предвыборную кампанию деньги.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

180. Зияд Манасир охотно делится долей в своем бизнесе с семьями друзей Черномырдина и Путина.

«У нас в Архангельске куплена в ипотеку квартира — будем пока работать», — объясняет Галина, подавшаяся в Новый Уренгой на заработки с Украины.
После института он недолго работал в Москве специалистом по внешнеэкономической деятельности в объединении кооператоров «Коопсоюз» и вскоре, как и многие, попробовал себя в бизнесе на торговле всем подряд — лесом, металлом, удобрениями ...
Дата: 04.03.2009 Копия в Google