Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Павел Грудинин сбился со счетов.

Павел Грудинин сбился со счетов У кандидата в президенты от КПРФ нашлась золотовалютная неучтенка в банках Швейцарии Оригинал этого материала © "Газета РБК", 06.03.2018, Сбился со счетов, Фото: "Ведомости", Иллюстрация: via Life.Ru Владимир Дергачев ...
Доказательства, по словам эксперта, собрать сложно из-за норм конфиденциальности банковской и иной финансовой информации.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

162. Покупатели самых дорогих квартир в Москве — 2017.

Соответственно, цена 1 кв. м в этом жилом комплексе равняется около 2,4 млн руб. ?Сделка в Cloud Nine, по мнению Сергунина, могла пройти также по цене в 1,2 млрд руб., но в этом случае 1 кв. м стоил лишь около 1,3 млн руб. Квартиру в Bunin эксперт ...
Так же зовут бывшую совладелицу и дочь покойного основателя банка «Возрождение» Дмитрия Орлова. Банк был выставлен на продажу в 2014 году после смерти Орлова.
Дата: 18.01.2018 Копия в Google

163. Правильный акционер.

— Врезка К.ру] Консультантом сделки выступил ВТБ, говорили «Ведомостям» источники, близкие к обеим сторонам и к банку.
При этом эксперт не исключает, что при новом владельце в холдинге будет смена не только медийной политики, но и кадрового состава издания.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

164. Константина Титова развели "кремлевские".

[...] Для инвестиций в перспективный проект Константин Титов занял средства у своего сына Алексея, являвшегося бенефициаром банка «Солидарность», занимавшего в то время пост председателя его совета директоров и имевшего, по словам пострадавшего, все ...
Но их всего 4%, большинство приходят на фондовый рынок как инвесторы», — говорит эксперт.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

165. Транзит по-молдавски.

... на 1 октября) — чуть более 10 млрд руб. Бывают случаи, когда банк становится «невольным» участником схемы, говорит заместитель генерального директора по работе с кредитными организациями компании «Финэкспертиза» Наталья Борзова. Кредитная организация обслуживает счета клиентов, и если операция не попадает под признаки сомнительной, то она может быть банком пропущена на совершенно законных основаниях, отмечает эксперт. Однако даже в таком случае ситуация может все равно обернуться против банка ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

166. МТС запеленговали в Крыму.

В связи с этим, крупнейшие банки и корпорации, имеющие деловые контакты за рубежом, поспешили свернуть свой бизнес в Крыму.
Как пояснил The Insider эксперт в области европейского права Кирилл Энтин, деятельность в Крыму может повлечь за собой серьезные правовые последствия: «Совет Европейского Союза принял несколько решений и имплементирующих эти решения регламентов ...
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

167. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

«У нас то же самое выходит в $3500», — добавляет эксперт.
Группа не сумела вернуть кредит Инвестбанку, сам банк тоже обанкротился.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

168. Ротенберга выселяют из Италии.

А обе кипрские компании, в свою очередь, включены в тот же самый список аффилированных лиц «СМП банка».
Это подтверждает эксперт Russia Consulting Сергей Сумленный.
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

169. Обувщик-потрошитель.

Оригинал этого материала © Jacta, 01.08.2014, Фото: via Jacta Обувщик-потрошитель Судьба владельца "Экко-Рос" Андрея Севагина: от лазанской "крыши" до разорения банков Михаил Яковлев Андрей Севагин В сентябре 2013 года компания «Экко-Рос ...
В частности, бывший эксперт Минвнешторга Михаил Севьян, тоже тесно связанный с Тюменской областью.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

170. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

... что может сказать одно, а сделать второе и даже третье», — заявил эксперт в интервью украинской редакции еженедельника «Аргументы и факты». Другой известный на Украине политолог — Александр Палий — выдвинул собственную версию, хорошо объясняющую активность собственника «ПриватБанка». «Если бизнесмены готовы даже свои активы подставить по этот удар, я считаю, что этот удар на самом деле является мифичным. Поскольку, наоборот, скорее всего, последует популяризация этого банка», — считает Палий ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

171. Банкир на доверии.

Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов обращает внимание на тот факт, что The SAP Family Trust, через который Петров фактически руководит банком "Капитал-Москва", зарегистрирован на Кипре.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

172. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

... валютного фонда, Всемирного банка и национальных правительств. […] Уайтинг призвал относиться к этим оценкам с осторожностью. "Я не могу опровергнуть эти цифры, но они представляются запредельными. Если утверждается, что эти суммы активно укрываются и к ним никогда не обращаются, то это странно — не в последнюю очередь потому, что возникает вопрос, куда смотрят налоговые органы. А на самом деле налоговыми службами США, Великобритании и Германии делается немало", — сказал британский эксперт ...
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

173. Махинации банка Barclays.

... Иллюстрация: "Эксперт" Махинации банка Barclays: анатомия скандала Алексей Ильин Боб Даймонд Система координат финансового рынка потеряла еще один эталон. Под ударом один из основных бенчмарков — ставка LIBOR Глобальный банк Barclays был уличен в многочисленных попытках манипулирования лондонской межбанковской ставкой LIBOR и ставкой EURIBOR. В качестве санкций банк выплатит рекордные $454 млн штрафа (почти 5% от $9,2 млрд прибыли за 2011 год). На этой новости акции Barclays упали на 15,5%, банк ...
Дата: 09.07.2012 Копия в Google

174. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

Этот вопрос остался до сих пор»,— напомнил эксперт. […] Директор по правовым вопросам консалтинговой группы «Аспект» Александр Молотников высказал сомнения в том, что судья может отстранять руководителя предприятия от должности по ходатайству следствия: для этого есть органы управления банка, такие как собрание акционеров.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

175. "Юрий Михайлович называл Бородина чуть ли не кидалой".

... рассуждает эксперт. Андрей Бородин возглавляет Банк Москвы более 15 лет. При нем банк вошел в пятерку крупнейших в стране. Однако решающую роль во взлете этой кредитной организации сыграло распоряжение Юрия Лужкова перевести бюджетные счета столицы для обслуживания в Банк Москвы. *** На Банк Москвы наехали "Делом в кепке-3" Андрей Бородин продал свою долю ВТБ дешевле, чем рассчитывал Оригинал этого материала © "Маркер", 28.02.2011, Андрей Бородин согласился продать свою долю в Банке Москвы ВТБ ...
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

176. Подкаблучник номер один.

«На сегодня в мире есть только один крупный прецедент возврата средств: в 2005 году более $700 млн, принадлежащих покойному к тому времени нигерийскому диктатору Сани Абача, были переданы нигерийским властям под контролем Всемирного банка», — напоминает эксперт в разговоре с The New Times.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

177. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

Можно предположить, что собственники будут инвестировать в банки и, если «дыра в активах» есть, залатают ее, полагает директор BDO в России Александр Артемьев. Но, по его мнению, будущее банков под вопросом. «Банки были в одной финансовый группе, были транзакции между ними, соответственно, проверка, инициированная Центробанком, туда придет», — прогнозирует эксперт. Артемьев считает, что смена акционеров не окажет влияния на перспективы банков. «Важнее, осуществлялся ли вывод активов из банков ...
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

178. Некий Адам и некий Рамзан.

По данным СМИ, незадолго до покушения г-н Антонов, часть бизнеса которого велась через банки в Чечне, встречался с чеченскими бизнесменами, которые заявляли, что банкир им якобы должен порядка 50 млн долл.
Суть разговора, согласно выводу эксперта, сводилась к тому, что Хацуев оказал серьезную услугу некоему Рамзану и теперь через него обещает родственнику «решить вопрос» с его розыском.
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

179. Золотой выпуск.

Раиса Краверская — главный эксперт Экспертно-криминалистического центра ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В 2000 году назначен директором юридического управления Северо-Западного банка (филиал Сбербанка России).
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

180. Раджат Гупта подозревается в мошенничестве.

За первый год на этом посту он получил почти 440 000 евро, хотя остальным причиталось по 1 млн руб. Из-за этого консалтинговая компания RiskMetrics не рекомендовала акционерам голосовать за его кандидатуру при переизбрании, тем не менее Гупта остался в совете и на 2009 г. Президент Сбербанка Герман Греф отмечал тогда, что Гупта — идейный лидер международного класса, к тому же ценен для банка как эксперт по развитию бизнеса в Индии, а его вознаграждение определялось исходя из международной ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google