Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Козырная дама.

Заказные уголовные дела, прослушки, посадки, дележка ребенка, странные смерти, суды, взятки, аресты…
Ну а статус свидетеля обвинения по многочисленным делам ЮКОСа приносил пользу и давал крышу.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

162. Петр Порошенко вышел сухим из угля.

... платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, ныне находящийся под домашним арестом. В частности, экс-президента подозревают в том, что в 2014–2015 годах он, действуя в сговоре с группой лиц (в том числе с высшим руководством РФ), содействовал ...
Защита настаивала на том, что процедура присвоения статуса подозреваемого их клиенту проходила с нарушениями, а значит, суд не должен рассматривать ходатайство прокуроров.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

163. Кумовство, "мертвые души" и "крыша" Александра Кравцова.

... устраивают некоторых «полезных» людей, поскольку юридический статус организации «позволял платить им достойные деньги, например начисляя надбавки». — Врезка К.ру В тот же день, когда стало известно об аресте Кравцова, агентство Reuters сообщило, что ...
... касается вывода и обналичивания направляемых средств бюджета, то эти обстоятельства будут установлены и организованная преступная группа будет поименно выявлена в рамках уже возбужденного уголовного дела в отношении директора ЦСП Александра Кравцова ...
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

164. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

... УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). На скамье подсудимых вместе с экс-супругами Клевцовыми окажутся еще два сотрудника корпорации. Сначала Клевцов содержался под арестом в СИЗО, дело рассматривали ...
Статус местной «Рублевки» подчеркивает знаменательный факт: на выезде из села Ленино в сторону Липецка построен единственный на весь город надземный пешеходный переход.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

165. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Согласное материалам все того же расследования, в группу комбинатора входили сыновья трех турецких министров и еще несколько чиновников. А на взятки в общей сложности ушло $66 млн. По версии следствия, больше всех озолотился тогдашний министр экономики Зафер Чаглаян — он получил в виде взятки 50 миллионов долларов от самого Зарраба. Несмотря на все обвинения, политическая крыша сработала даже после ареста основных фигурантов, которые были задержаны в течение одной недели с 17 по 25 декабря 2013 ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

166. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

В феврале 2018 года в Аргентине задержали Ивана Близнюка и Александра Чикало — следствие считает их соучастниками преступной группы под руководством Андрея Ковальчука.
В решении Верховного суда отмечалось, что комиссия не подтвердила свой статус как общероссийская общественная организация.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

167. За убийство Япончика ищут Махо.

... РФ (убийство, совершенное организованной группой по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору). [...] Обосновывая ходатайство об аресте фигуранта, следователь отметил ...
Именно из-за конфликта Махо с Япончиком Илья Симония — по решению Шакро и Деда Хасана — был в 1993 году лишён высокого криминального статуса.
Дата: 22.04.2020 Копия в Google

168. Виталий Гыберт и Александр Шаповалов приехали к заочному аресту.

... Коммерсант", 11.10.2019, Вагоны привезли к заочному аресту, Фото: мояколея1520.рф Юрий Сенаторов Виталий Гыберт (справа) Тверской суд столицы заочно арестовал бывших первого заместителя гендиректора «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Виталия Гыберта и гендиректора ЗАО «РТХ-Логистик» Александра Шаповалова. Они обвиняются в том, что совместно с главой РТХ Сергеем Шпаком и руководителями ряда структур холдинга похитили у компании «ВЭБ-лизинг» (входит в группу ВЭБ) около 1,8 млрд руб., не поставив ей вагоны ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

169. Деньги Каддафи.

Судья Международного уголовного суда Санджи Ммазеноно Монагенг, выписывая в мае 2011 года ордер на арест ливийского лидера, отмечала: «Каддафи не видит разницы между своими личными активами и ресурсами страны».
Группа экспертов ООН по Ливии сумела обнаружить документы, показывающие, что во второй половине 2011 года Башир Салех Башир авторизовал два крупных трансфера на общую сумму $800 млн со счета Ливийского африканского инвестиционного портфеля в банке ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

170. Олега Сухорукова арестовали по-домашнему.

... под домашний арест. В ходе судебного заседания следователь отмечал, что предприниматель «обвиняется в совершении двух тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, в составе группы лиц по ...
О статусе в этом деле господина Гасанова, выкупившего доли в компаниях «Рамстрой» и «Агрострой» за бесценок — всего 1,4 млн руб., ничего не известно.
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

171. Михаилу Чернову — 11 лет, Дмитрию Лысаковскому и Петру Чихуну — по 6.

Они сумели получить в одном из судов Нижнего Новгорода санкции на арест особняка, после чего недвижимость срочно перепродали за $7,5 млн офшорной фирме. Но переоформить особняк не успели, так как начались задержания. Скрыться успел только Евгений Рыжов, выехавший в США. Кстати, там же оказалась и уже бывшая судья Баранова, из-за статуса которой процесс привлечения ее к ответственности сильно затянулся.
Дата: 14.01.2019 Копия в Google

172. Алексея Елисеева "накрыли" на курорте.

... После своего ареста оба фигуранта дела признали вину и дали показания, изобличающие друг друга (“Ъ” писал об этом 25 августа). Роль Григория Слабикова, по версии следствия, заключалась в контроле действий подчиненных в интересах предполагаемых сообщников, оформлении документов, необходимых для получения компаниями статуса СРО, предупреждении предполагаемых подельников о возможных проверках и т. д. Его дочь, согласно материалам дела, отвечала за координацию действий участников преступной группы и ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

173. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Гадоев теряет всё Шарофиддин Гадоев сам был активным оппозиционером, который присоединился к общественно-политическому движению «Группа 24», созданному его дядей перед отъездом из страны. Очевидно, он напуган: с журналистом OCCRP Гадоев согласился встретиться лишь раз, сменив контактную информацию после интервью. Он также заявил, что покинул Таджикистан после того, как появилась угроза ареста.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

174. Сергей Липатов проиграл в банкира.

... по данным “Ъ”, в рамках этого дела довольно долго имели статус свидетелей. Ситуация изменилась поле того, как показания об их причастности к выводу денег из банка дали Игорь Цибульский и Дмитрий Редькин, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве с прокурором. Впрочем, задержать после этого удалось лишь одного Липатова. Своей вины в инкриминируемом деянии, по данным “Ъ”, он не признает. Его защита в суде во время ареста утверждала, что Сергей Липатов «не обладал и не обладает никакими ...
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

175. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Этот обман дорого обошелся главе группы «Защита» Тумаркину, после произошедшего ставшему Дионисием Золотовым. Менее чем через год юрист был задержан тем самым оперуполномоченным 3-й службы УСБ ФСБ Денисом Тарабакиным. А еще через год под стражей оказался Альберт Ларицкий: чекисты добились от Сбербанка подачи заявления о хищении кредитных средств на сумму 250 млн руб­лей. Почти сразу после ареста Ларицкий заключил досудебное соглашение, в рамках которого полностью признал свою вину.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

176. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Результатом этой войны стал уход Виктора Черкесова, а также арест большинства оперативных сотрудников ФСКН, входивших в оперативно-следственную группу.
И дела в отношении меня нет. В одном из сфабрикованных уголовных дел я прохожу в статусе свидетеля.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

177. Станислав Мацелевич настроил обнал.

... сообщили “Ъ” в региональном управлении СКР. [bk55.ru, 16.09.2015, "Фигурант "дела Мацелевича" Лузинский уничтожал документы в стиральной машине": Между тем на сегодняшнем заседании следствие потребовало двух месяцев ареста для Евгения Лузинского ...
В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства»,— сообщило следствие.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

178. Кузбасс под "крышей" боевой подруги "пушкинских".

Он подал иски в суды Кипра об аресте активов Нусенкиса, которые позднее, впрочем, были отменены.
Она была его настоящей боевой подругой и сама выполняла многие задачи ОПГ. Статус адвоката позволял ей это делать без особых проблем.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

179. Владимир Литвиненко не простил побег дочери ее помощникам.

Следователь в ответ: «Извините, возбуждаем дело», и вышел с ходатайством о моем аресте. Следственные действия продолжаются, я в статусе подозреваемого…» На прощание Курбатов сказал: «Вы бы поосторожнее с этой темой, мало ли чего…
Отсидел 5 суток — суд отпустил его под подписку, приняв во внимание, что у Курбатова 2-я группа инвалидности, два ножевых ранения.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

180. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

— Не хотел бы комментировать свой статус в Соединенном Королевстве по многим причинам, в том числе и потому, что я постоянно здесь проживаю. — А недавний арест ваших счетов в швейцарских банках?
В начале следствие подозревало, что неустановленная группа лиц похитила огромные деньги — около 15 млрд рублей. Когда эта группа лиц вдруг установилась, мне и моему заместителю господину Акулинину предъявили обвинения по 201-й статье ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google