Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Тендерные комбинации Александра Халецкого.

Если проследить историю всех тендеров, то мы увидим простую и незамысловатую, но от этого не теряющую своей эффективности схему: Итак, вы руководитель какого либо городского предприятия по содержанию и уборке дорог, или чиновник, курирующий это ...
Лишь в 2016 г., спустя полтора года после поставки продукции, «Варгашинский завод» смог взыскать с «Коминвест-АКМТ» полагающуюся оплату. В апреле 2016 г. АО «Сбербанк Лизинг» заключило контракт с администрацией Ульяновска о поставке комбинированных ...
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

162. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

... В 2016 г. я даже представить не мог, что масштаб злоупотреблений настолько велик, поскольку эта информация скрывалась, а отчетность фальсифицировалась». По его словам, такая ситуация типична для «ОФК банка», но нетипична для банковского бизнеса ...
Схема была простая: холдинг получал от продавцов деньги за реализацию спиртных напитков, но с поставщиками — производителями алкоголя, тары и этикеток — не рассчитывался.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

163. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

А если называть вещи своими именами — тот самый «отмывочный» бизнес, в котором FinCEN заподозрила ABLV банк. То есть, сам банк остался в роли расчетно-кассового центра, а разработкой схем по легализации криминальных средств занялись ...
Как минимум, с 2016 года — с того момента, когда американский «большой брат» впервые заинтересовался подозрительными транзакциями, исходившими из Латвии.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

164. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

... 08.2019, "Deutsche Bank оштрафован в США из-за коррупционных схем в РФ и Азии": Причиной штрафа названо участие немецкого банка в коррупционных схемах в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), которые нарушают законы Соединенных Штатов, преследующие коррупцию за рубежом. Так, финансовый институт нанимал в этих странах на работу родственников чиновников, не обладающих необходимой квалификацией. Это делалось для сохранения существующего бизнеса Deutsche Bank либо заключения новых контрактов ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

165. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

... а также «железную» крышу в лице не менее высоких чинов правоохранительных органов, через которых на протяжении уже более 10 лет стремительно воплощает в жизнь свои нескромные «хотелки» в виде рейдерских захватов чужого бизнеса в Московской области ...
... о расторжении сделки с акциями, одним из основных пунктов которого стало обязательство продавца (Копелева) выплатить в качестве возврата получнных им денежных средств уже 241 млн швейцарских франков (более 15 млрд руб.) в срок до 07.07.2016 ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

166. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

... группой лиц. Процесс по "делу ЛИКа" ведется в суде другого региона, потому что не существовало в Липецке ни одного крупного чиновника, силовика или представителя строительного бизнеса, который был непричастен к этому региональному ипотечному бедствию ...
Согласно показаниям свидетелей, лично Валерием Клевцовым инвесторам была сразу предложена "откатная схема" — 1000 рублей с квадратного метра в “Елецком”.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

167. Активы избранного президента Украины Владимира Зеленского:

Одна из квартир — самая большая — куплена на кипрский офшор Aldorante LTD в 2016 году, следует из декларации.
В этом бизнесе у него три ключевых партнера: сценарист, продюсер и режиссер Андрей Яковлев, известный по сериалам «Сваты» и «Солдаты», и продюсеры студии братья Борис и Сергей Шефиры.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

168. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

По данным ЦБ на декабрь 2016 г., Хотин через швейцарскую Radamant Financial AG контролировал 52,4% «Югры», еще 0,5% принадлежали ему напрямую. Forbes оценивает его состояние в $700 млн, Хотин занимает 154-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России. Алексей Хотин и его отец Юрий давно работают на московском рынке недвижимости. Среди их активов — 1,8 млн кв. м коммерческой недвижимости в Москве, отель Four Seasons Moscow. В 2012 г. они занялись нефтяным бизнесом, купив у Сбербанка 100 ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

169. Допинг для Александра Винокурова.

... Forbes.ru, 04.04.2019, Допинг для марафонца, Фото: newvz.ru, РИА "Новости", Иллюстрации: Forbes.ru Сергей Титов Сергей Лавров (слева) и Александр Винокуров Александр Винокуров, инвестбанкир и президент «Марафон Групп», слывет настоящей акулой бизнеса ...
Синтез субстанции В конце мая 2016 года Сергей Захаров оказался на совещании в Минпромторге.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

170. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".

... заработок от схемы был значительно больше. Документы из заводов свидетельствуют, что некоторые детали, поставленные фирмами Гладковского-Жукова-Рогозы, были плохого качества и не соответствовали требованиям. Кроме того, в 2016 году бизнесмены ...
Бизнесом на государственных закупках, кроме уже упомянутого Игоря Гладковского, занимался также его друг Виталий Жуков, который "оформляет документы, заносит откаты".
Дата: 26.02.2019 Копия в Google

171. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Масштабы бизнеса Гусинского в России стали понятны вслед за тем, как в 2016–2017 годах его российская медиаимперия стала испытывать проблемы.
... Алексею Венедиктову и многолетнему гендиректору «Эха» Юрию Федутинову»; Венедиктов утверждает, что Гусинского нет среди акционеров радиостанции, при этом он предоставил «Проекту» схему владения «Эхом», которая подтверждает сведения из сервиса «Контур ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

172. Токсичная команда губернатора Владимирова.

Возможно, свою беспомощность и слабость, Владимиров пытается компенсировать рычагами криминального давления на бизнес и общество, либо сам является одним из элементов криминальной схемы по извлечению коррупционной ренты.
С 2015 года началась череда скандалов, связанных с нарушением Уткиным положений федерального закона №273-ФЗ "О противодействии коррупции", что выудило Уткина в 2016 году уволиться с занимаемой должности.
Дата: 30.01.2019 Копия в Google

173. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

... Стрелецкого по банковскому бизнесу уговаривает его еще и сделать инвестиции в покупку крупнокаратного бриллианта и партию бриллиантовых часов за 3 млн долларов. По условиям заключенных договоров 30 сентября и 10 октября 2016 года Стрелецкий ...
На Кипре сейчас разгорается большой скандал по схемам поступления теневых капиталов через Хелленик банк более, чем на 1 миллиард долларов, организованных Цветковым.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

174. Бездонная депутатская тумбочка.

Механизмы и схемы вывода средств из России хорошо видны из приговора, вынесенного в августе 2016 года Замоскворецким судом Москвы Наркуле Назарову(приговорен к 6,5 годам заключения в колонии общего режима).
Ученая семья и её бизнес Дмитрий Анатольевич Цветков родился в 1980 году в Ленинграде в непростой и интеллигентной семье.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

175. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

... но вышел в 2016 году по УДО. После освобождения он, судя по всему, вновь активно включился в деятельность Магдеева. Радик Юсупов (в центре) После переезда из Казани в Москву, Рустэм Магдеев, воспользовавшись наработанными каналами, наладил бизнес по ...
Руслан Ростовцев и угольные схемы Руслан Ростовцев Теперь обратимся к другому фигуранту нашего расследования, Руслану Ростовцеву – партнеру Рустэма Магдеева.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

176. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Сумма ее в прессе не называлась, но по нашей информации составила 250 миллионов долларов, полученных в свою очередь по разным схемам от Bank RBK. И на этом финансирование бизнеса «Алма Групп», частью которой стало ТОО «Алма-ТВ», за счет денег Bank RBK не закончилось. Руководителем «Алма Групп» в ранге почетного президента является Жомарт Ертаев. Ранее в 2014 — 2016 годах он возглавлял ТОО «Алма-ТВ» (с февраля 2017 года переименованное в АО «АлмаТел Казахстан»), а в сентябре 2016 года стал ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

177. Строителя "пирамиды" вернули с перуанских копей.

... розыск в 2010 году по запросу столичного ГУ МВД, а в 2016 году он был задержан в Перу. [DailyStorm.ru, 05.04.2018, "Перу выдала России создателя финансовой пирамиды, скрывавшегося 11 лет": Согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России, Дикому грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей. — Врезка К.ру] По версии следствия, в середине 2000-х Дикой вместе со своим приятелем Жумабеком Мадиновым создали схему сбора денег, схожую с финансовой пирамидой ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

178. Невидимые спонсоры четвертого срока.

До 2016 года он управлял активами Дариги Назарбаевой, старшей дочери президента Казахстана Нурсултана Назарбаева; в частности — крупнейшим казахским оператором кабельного телевидения. Васильев и Ертаев не ответили на вопросы «Медузы»; проигнорировали их и в «НИК развитие». Президент НФПР Олег Полозов отрицает, что организация каким-либо образом связана с бизнесами чиновников и их родственников.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

179. В новой сцене Театра Европы нашлась дыра в 45 млн руб.

К ним подошел известный предприниматель Владимир Костин, с которым Караков занимался ресторанным бизнесом на Крестовском острове, и выразил какие-то претензии. Закончилось уличной дракой, госпитализацией Костина и его заявлением: якобы Караков ударил Костина в затылок неустановленным предметом, а Корнеев нанес не менее четырех ударов по голове и лицу. Костин обратился к мировому судье в порядке частного обвинения, 8 сентября 2016 года дело по статье 116 УК ("Побои") было прекращено в связи с ...
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

180. "Откатный" чат Елены Шишмаревой.

«Она блокировала бюджет», — поясняет собеседник «БИЗНЕС Online». По словам источника, близкого к ходу расследования, Шишмарева завлекала бухгалтеров на курсы не менее трех лет, а обучение прошло как минимум у 40 работников здравоохранения. И эта цифра может быть лишь верхушкой айсберга. Подряды на семинары для "Прогресса" и "Мира науки" Елена Фахрутдинова На след преступной схемы экономические полицейские вышли еще в прошлом году и все это время собирали улики.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google